Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COTEC
Năm báo cáo 2010
I. Lịch sử hoạt động của Công ty
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC (gọi tắt là COTECiN) là doanh nghiệp được Bộ xây dựng quyết định cổ phần hoá từ Nhà máy Bê tông COTEC và Khối xây lắp COTEC số 1 của Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng COTEC thuộc Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (FiCO) vào ngày 05/11/2004.
Trụ sở : Lầu 6 số 9 – 19 Hồ Tùng Mậu Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Website: www.cotecin.com.vn
Vốn điều lệ hiện có: 42.138.110.000 đồng.
Mã chứng khoán : CIC đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC)
COTECiN được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000
Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông
Dịch vụ tư vấn xây dựng: lập dự án, thiết kế, giám sát, quản lý dự án
Đầu tư kinh doanh bất động sản
Đầu tư tài chính vào các công ty cổ phần khác
Sản xuất bê tông thương phẩm
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm
Naêm 2010 ñaõ qua, maëc duø gaëp nhieàu khoù khaên trong lónh vöïc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh tuy nhieân Coâng ty cuõng ñaõ ñaït ñöôïc moät soá chæ tieâu ñaùng khích leä .
Doanh thu năm 2010 đạt được 18,6 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 3,12 tỷ đồng . .
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch
Toång doanh thu thöïc hieän 184,6 tyû ñoàng, ñaït 92 % keá hoaïch.
- Lôïi nhuaän sau thueá thöïc hieän 3,12 tyû ñoàng, ñaït 52 % keá hoaïch. Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán ñieàu leä laø 7,4%.
- Do tình hình kinh doanh khoâng thuaän lôïi neân döï kieán naêm 2010 seõ khoâng chia coå töùc .
3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
Trong năm 2011 Công ty vẫn đẩy mạnh lĩnh vực xây lắp ,đối tượng khách hàng là các chủ đầu tư là các Công ty có nguồn tài chính mạnh trong và ngoài nước .
Về lĩnh vực đầu tư Công ty tập trung cho dự án tái định cư tại Hương Lộ 2 Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân , Tp.HCM . Sản phẩm của dự án chủ yếu tập trung đáp ứng nhu cầu cho người có thu nhập thấp và bổ sung vào quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn Quận Bình Tân . Ngoài ra trong tương lai Công ty còn dự kiến đầu tư các dự án bất động sản tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận .
III. Báo cáo của Ban Giám đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán
+ Khả năng thanh toán hiện hành năm 2010 : 0.02 lần
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2010 : 1,06 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh năm 2010 : 0,73 lần
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu : 2,61%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu : 1,69%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản : 1,97%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản : 1,28%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Nguồn vốn chủ sở hữu : 4,4%
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm 2009 là : 16.832 đồng/cp
- Những thay đổi về vốn vốn góp
Trong năm 2010 Công ty đã tiến hành tăng vốn từ 27.185.960.000 lên 42.138.110.000 bằng cách phát hành cổ phiếu tăng vốn .
- Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành : 4.213.811 cổ phiếu .
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 22 cổ phiếu .
- Do tình hình kinh doanh khoâng thuaän lôïi neân döï kieán naêm 2010 seõ khoâng chia coå töùc.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Toång doanh thu thöïc hieän 184,6tyû ñoàng, ñaït 92% keá hoaïch, giảm23,65% so vôùi naêm 2009.
- Lôïi nhuaän sau thueá thöïc hieän 3.12 tyû ñoàng, ñaït 52% keá hoaïch, giảm 58% so naêm 2009. Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán ñieàu leä laø 7,41%.
- Do tình hình kinh doanh khoâng thuaän lôïi neân döï kieán naêm 2010 seõ khoâng chia coå töùc.
Haàu heát caùc chæ tieâu trong naêm 2010 ñeàu giảm so vôùi keá hoaïch cuõng nhö so vôùi naêm 2009 . Nguyeân do trong naêm 2010 Coâng ty gặp rất nhieàu khoù khaên trong lónh vöïc xaây döïng , chi phí ñaàu vaøo taêng cao , laõi suaát cuõng cao gaây raát nhieàu khoù khaên do doanh nghieäp .
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được
Thương hiệu Công ty COTECIN ngày càng được khẳng định trên thị trường . Với đội ngũ Lãnh đạo , kỹ sư và công nhân lành nghề từng bước từng bước đưa thương hiệu COTECIN ngày càng được khẳng định
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
Xây lắp là ngành truyền thống của Công ty , Vì vậy trong tương lai Công ty vẫn đẩy mạnh kinh doanh vào lĩnh vực này trên thị trường Tp.HCM và các tỉnh lân cận .
Đối với các dự án bất động sản , tập trung đầu tư vào các dự án có hiệu quả và khả năng sinh lời nhanh .
IV. Báo cáo tài chính Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. . (Chi tiết đính kèm ) V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán
1. Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học (AISC) .
- Ý kiến kiểm toán độc lập :
Theo quan điểm của chúng tôi , xét trên các khía cạnh trọng yếu , các báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Cotec tại ngày 31/12/2010 , cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công Ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày , phù hợp với huẩn mực , chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan .
VII. Tổ chức và nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của công ty
Hình 2: Bộ máy tác nghiệp của Công ty
Tổng Giám đốc
Hội đồng Quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về các nhiệm vụ và quyền hạn được giao phó. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty.
Các phòng ban: là những phòng ban trực tiếp điều hành công việc của Công ty theo chức năng chuyên môn và nhận sự chỉ đạo của Tổng giám đốc. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC có các phòng ban được thiết lập gồm: Phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Đầu tư, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính và 5 Đội xây lắp. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được quy định như sau:
Phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Đầu tư: có chức năng trong việc xác định mục tiêu, chiến lược, phương hướng hoạt động tiếp thị và kinh doanh sản phẩm. Thực hiện nhiệm vụ mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác.
Phòng Tài chính - Kế toán: có chức năng quản lý tài chính của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ về kế toán và thủ quỹ, thống kê, nghiệp vụ Ngân hàng, lập các báo cáo quyết toán quý, năm và quyết toán đầu tư.
Phòng Tổ chức - Hành chánh: có chức năng quản lý tổng vụ và quản lý nhân sự, tiền lương, BHXH, các chính sách cho người lao động về an toàn lao động, bảo hiểm lao động, các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỹ luật. Thực hiện công tác tổ chức hành chính, văn phòng.
Các đội xây lắp: tổ chức thực hiện các hợp đồng xây lắp do Công ty giao khoán.
- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
Ông Nguyễn Trọng Toán – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: Hà Nội
Số CMND: 0202693728 Ngày cấp 23/11/1993 Tại Công An Tp.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 229/15 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh, HCM
Điện thoại liên lạc: 0903 746 348
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - chuyên ngành Tài chính kế toán
Quá trình công tác:
1986 -1991: Kế toán Công ty Dịch vụ và ăn uống Quận Bình Thạnh
1991 -1997: Kế toán Xí nghiệp kho vận Seaprodex - TP. HCM
1997 - 2004: Kế toán trưởng công ty COTEC
2004 – 31/11/2007: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC
01/12/2007-nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC
Số cổ phần nắm giữ: 164.979 cổ phần, chiếm 3,92% của VĐL
Số cp của người có liên quan: Vợ : 100.155 cổ phần , chiếm 2,38% của VĐL
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Ông: Nguyễn Phi Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1968
Nơi sinh: Sài Gòn
Số CMND: 022485166 Ngày cấp 11/01/1999 Tại Công An Tp.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 216/53 Hòa Hưng, P.13, Quận 10, Tp. HCM
Điện thoại liên lạc: 0909 228 839
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
1992-1994: Cán bộ kỹ thuật Phòng kế hoạch Công ty Xây lắp Công nghiệp Miền Nam
1994-1996: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Minh Hà-Tp. HCM
1996-2004: Đội trưởng Đội xây dựng số 2 Công ty COTEC
2004-nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc dự án kiêm Đội trưởng đội xây dựng số 2 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC
Số cổ phần nắm giữ: 91.300 cổ phần, chiếm 2.17% của VĐL
Số cp của người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Ông: Nguyễn Đức Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: Sài Gòn
Số CMND: 220488634 Ngày cấp 22/04/1996 Tại Công An Tp.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: J20 Cư xá Phú Lâm B, Bà Hom, Quận 6, Tp. HCM
Điện thoại liên lạc: 0903 922 606
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
1986-2004: Đội trưởng Đội xây dựng số 2 Công ty COTEC
2004-nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc dự án kiêm Đội trưởng đội xây dựng số 6 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC
Số cổ phần nắm giữ: 95.080 cổ phần, chiếm 2,26% của VĐL
Số cp của người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Ông: Trần Văn Sỹ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1967
Nơi sinh: Nha Trang
Số CMND: 225027676 Ngày cấp 30/09/1993 Tại Công An Nha Trang
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 37 Lê Trực, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại liên lạc: 0903 832 372
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
1990-1992: Phòng Kỹ thuật - Ban quản lý công trình thủy điện Thác Mơ.
1992-1994: Thầu xây dựng COTEC
1994-1999: Phó Giám đốc Trung tâm xây dựng Sài Gòn Coop Hợp tác xã mua bán Sài Gòn Coop.
1999-2004: Đội trưởng Đội xây dựng số 2 Công ty COTEC
2004-nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc dự án kiêm Đội trưởng đội xây dựng số 3 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC
Số cổ phần nắm giữ: 104.775 cổ phần, chiếm 2,49% của VĐL
Số cp của người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Ông Hoàng Đức Minh – thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính Nam
Ngày sinh 12/3/1969
Nơi sinh Sài Gòn
Số CMND 022413804 ngày cấp 19/9/1985 tại công an TPHCM
Địa chỉ thường trú 102 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM
Số điện thoại liên lạc 0903.961661
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ.
Chức vụ công tác hiện nay: Đội trưởng đội XD số 8
Từ năm 1991 – 1995 : Công tác tại Công ty công trình Cảng Sài Gòn
Từ năm 1995 – 2000 : Phó phòng QLKTXD Cty XD ACER
Từ năm 2000 – 2003 : Giám đốc XN hạ tầng Cty COTEC
Từ năm 2003 – 2004 : Phó Ban QLDA Tổng Cty FICO
Từ năm 2004 – 2005 : Giám đốc XNXD Fico địa ốc
Từ năm 2005 – 03/2007 : Đội trưởng Đội XD số 8 Công ty CP Đầu tư & XD COTEC
Từ 04/2007 - đến nay: Ủy viên HĐQT kiêm Đội trưởng Đội XD số 8 Công ty CP Đầu tư & XD COTEC
Số cổ phần nắm giữ: 87.500 cổ phần, chiếm 2,08% của VĐL
Số cp của người có liên quan: Mẹ : 23.850 cổ phần, chiếm 0,57% của VĐL
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Ban Kiểm Soát
Ông Đỗ Trung Hưng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Giới tính Nam
Năm sinh 1968
Nơi sinh Tp.HCM
Số CMND 021952080 Ngày cấp 28/03/2000 Tại công an TP.HCM
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Địa chỉ thường trú 78/7B Bà Triệu TT Hóc Môn Huyện Hóc Môn Tp.HCM
Điện thoại liên lạc 38211965
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế-ngành tài chính .
Quá trình công tác:
1990-2007: Công tác tại XN Kho Vận Seaprodex Sài Gòn
2007 - nay: Phó Phòng Đầu Tư Công ty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC
Thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty COTECiN
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% của VĐL.
Số cp của người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Ông: Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát Công ty
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/10/1973
Nơi sinh: Nghệ An
Số CMND 022633812 Ngày cấp 22/04/2004 Tại công an TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 85 Cách Mạng Tháng Tám Phưòng Bến Thành Q.1 TP.HCM
Điện thoại liên lạc: 38211965
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
1996-1999: Công tác tại Công ty KTXD và VLXD COTEC
1999-2002: Công tác tại bưu điện Tp.HCM
2002-2004: Công tác tại Công ty KTXD và VLXD COTEC
Từ 2004 – nay : Công tác tại Công ty CP Đầu Tư Và Xây DựngCOTEC
Thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty COTECiN
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% của VĐL.
Số cp của người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Bà Phan Ngọc Linh – Thành viên ban kiểm soát
Giới tính Nữ
Ngày sinh 23 tháng 11 năm 1969
Nơi sinh Sài Gòn
Số CMND 022168929 ngày cấp 31/12/1993 tại công an TPHCM
Địa chỉ thường trú Số 4 đường Lê Lai, F3, Q.Gò Vấp
Số điện thoại liên lạc 0908.052058
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát COTECiN
Quá trình công tác :
Từ năm 1991 – 1994 : Công tác tại Công ty TNHH may Hoàng Hải
Từ năm 1994 – 2004 : Kế toán XN xây dựng số 2 Công ty COTEC
Từ năm 2004 – T3/2007 : Kế toán XN xây dựng số 2 Công ty COTECiN
Từ T4/2007 – Nay : Thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty COTECiN
Số cổ phần nắm giữ: 2.187 cổ phần, chiếm 0,052% của VĐL.
Số cp của người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Thành viên Ban Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trọng Toán – Tổng Giám đốc (đã được nêu ở phần Thành viên HĐQT)
(COTECiN có 1 Tổng Giám đốc, 3 Phó Tổng Giám đốc; phụ giúp Tổng Giám đốc có các Giám đốc dự án và các phòng ban liên quan).
Ông Hoàng Đức Minh – Phó Tổng Giám đốc (đã được nêu ở phần Thành viên HĐQT)
Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Tổng Giám đốc (đã được nêu ở phần Thành viên HĐQT)
Ông Nguyễn Đình Duy – Phó Tổng Giám đốc
Giới tính Nam
Ngày sinh 24/10/1967
Nơi sinh Huế
Số CMND 025125031 ngày cấp 29/05/2009 tại Công an TPHCM
Địa chỉ thường trú 312 Lầu 3C/C Nguyễn Văn Lượng, Thống Nhất, P11, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
Số điện thoại liên lạc (08) 38211 965
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc COTECiN
Quá trình công tác :
Từ năm 1990 – 2002 : Công tác tại Tổng Công ty Xây dựng số 1
Từ năm 2002 – 2009 : Công tác tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn
Từ năm 2009 - nay : Công tác tại Công ty COTECiN
Số cổ phần nắm giữ: 20.000 cổ phần chiếm 0,47% VĐL
Số cp của người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Kế toán trưởng
Ông Dương Trọng Tín – Kế toán trưởng
Giới tính Nam
Ngày sinh 16/04/1977
Nơi sinh Tp. HCM
Số CMND 022789901 ngày cấp 17/12/2002 tại Công an TPHCM
Địa chỉ thường trú 237/48 Hoàng Diệu, P.8, Quận 4, Tp. HCM
Số điện thoại liên lạc (08) 38211 965
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng COTECiN
Quá trình công tác :
Từ năm 2000 – 2004 : Công tác tại Công ty KTXD và VLXD COTEC
Từ năm 2004 - nay : Công tác tại Công ty COTECiN
Số cổ phần nắm giữ: 8.526 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần
Số cp của người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi của Ban Giám đốc:
Tiền lương của Tổng giám Đốc mỗi tháng là 15.000.000 đồng .
Tiền lương của Phó Tổng giám Đốc mỗi tháng là 10.000.000 đồng
- Số lượng cán bộ, nhân viên : 67 người .
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
1. Thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò
- OÂng Nguyeãn Troïng Toaùn Chủ Tịch HĐQT kieâm Toång Giaùm Ñoác
- OÂng Traàn Vaên Syõ UÛy vieân
- OÂng Nguyeãn Phi Huøng UÛy vieân
- OÂng Nguyeãn Ñöùc Trung UÛy vieân
- OÂng Hoaøng Ñöùc Minh UÛy vieân
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông quyết định. Hội đồng Quản trị gồm sáu (05) thành viên. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa là 5 năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
2) Thaønh vieân ban kieåm soaùt
- OÂng Đỗ Trung Hưng Tröôûng Ban
- OÂng Nguyễn Trung Hiếu UÛy vieân
- OÂng Phan Ngoïc Linh UÛy vieân
Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kì 5 năm do ĐHCĐ bầu ra.
Theo điều lệ thù lao của Hội Đồng Quản trị được trích 5% từ lợi nhuận sau thuế . Tiền thù lao do hội đồng quản trị phân bổ cho các thành viên và ban kiểm soát .
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn
2.1. Cổng đông góp vốn Nhà nước
- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn Nhà nước
Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – Bộ Xây Dựng , số cổ phần sở hũu là : 115.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,74% tổng số cổ phần .
Thông tin chi tiết về từng cổ đông :
Tổng số vốn chủ sở hữu
|
Số lượng cổ phấn
|
Giá trị theo mệnh giá (*)
|
Tỷ lệ %
|
1. Cổ đông Nhà nước
|
115.500
|
1.155.000.000
|
2,74%
|
2. Cổ đông đặc biệt
|
554.347
|
5.543.470.000
|
13.16%
|
- Cổ đông Hội đồng quản trị
|
543.634
|
5.436.340.000
|
12,90%
|
- Ban kiểm soát
|
2.187
|
21.870.000
|
0,052%
|
- Kế toán trưởng
|
8.526
|
85.260.000
|
0,2%
|
3. Cổ đông khác
|
3.543.942
|
35.439.420.000
|
84.10%
|
4. Cổ phiếu quỹ
|
22
|
22.000
|
0,0005%
|
Tổng cộng
|
4.213.811
|
42.138.110.000
|
100%
|
Tp.HCM ngaøy 08 thaùng 04 naêm 2011
Chuû Tòch HÑQT
Th.S Nguyeãn Troïng Toaùn
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |