Jsc charter charter table contents



tải về 0.74 Mb.
trang22/30
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích0.74 Mb.
#34138
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

Trường hợp Chủ toạ hoãn hoặc tạm dừng ĐHĐCĐ trái với quy định tại Điều 30.5, Các Cổ đông dự họp sẽ bầu một người trong số họ để làm Chủ toạ điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực của các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

  1. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

    1. ĐHĐCĐ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ:


  1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

  2. Thông qua định hướng phát triển Công ty;

  3. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

  4. Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm TVHĐQT và Ban kiểm soát;

  5. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị quy định tại Điều 24.2(d);

  6. Thông qua Báo cáo Tài chính Hàng năm; và

  7. Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

    1. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua với ít nhất [51]% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham gia dự họp.

    2. Các quyết định được thông qua với số Cổ đông tham dự đại diện 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định của pháp luật và theo Điều lệ.

    3. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất [51]% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

    4. Quyết định của ĐHĐCĐ phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự ĐHĐCĐ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

  1. HĐQT

    1. HĐQT là cơ quan quản lý Công ty với nhiệm kỳ 5 năm, được quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

    2. HĐQT có ít nhất [2] TVHĐQT. Số lượng TVHĐQT cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định tại từng thời điểm.

    3. HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:


  1. Quyết định chiến lược phát triển và và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

  2. Kiến nghị loại Cổ phần và tổng số Cổ phần được chào bán của từng loại Cổ phần.

  3. Quyết định chào bán Cổ phần mới trong phạm vi số Cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn dưới hình thức khác;

  4. Quyết định giá chào bán Cổ phần và trái phiếu Công ty;

  5. Quyết định mua lại Cổ phần theo quy định tại Điều 19.2;

  6. Quyết định dự án đầu tư và phương án đầu tư trong thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này;

  7. Trừ trường hợp quy định tại Điều 42.1 và 42.3, quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tồng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

  8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và những Người quản lý quan trọng khác của Công ty; quyết định mức lương và các lợi ích khác của những Người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác; quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

  9. Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;

  10. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty; phê chuẩn việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và các công ty con; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty khác;

  11. Phê duyệt chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ; triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qua quyết định;

  12. Trình Báo cáo Tài chính Hàng năm lên ĐHĐCĐ;

  13. Quyết định mức cổ tức được trả, thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong quá trình kinh doanh; và

  14. Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

    1. HĐQT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi TVHĐQT có một phiếu biểu quyết. Quyết định của HĐQT chỉ được thông qua khi được sự đồng ý của đa số TVHĐQT dự họp.

    2. Khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quyết định của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua trái với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ gây thiệt hại cho Công ty thì TVHĐQT chấp thuận thông qua quyết định đó phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty; TVHĐQT phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, Cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty liên tục ít nhất trong một năm có quyền yêu cầu HĐQT đình chỉ thực hiện quyết định nói trên.

  1. Chủ tịch

    1. Chủ tịch là đại diện theo pháp luật của Công ty, do HĐQT chỉ định trong số các TVHĐQT. Chủ tịch có thể kiêm Tổng Giám đốc.

    2. Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ sau đây:


  1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

  2. Chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu cho các Cuộc họp HĐQT;

  3. Triệu tập Cuộc họp HĐQT;

  4. Chủ tọa Cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ trong trường hợp HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ;

  5. Tổ chức việc thông qua quyết định của HĐQT; và

  6. Giám sát việc thực hiện các quyết định do HĐQT thông qua;

    1. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì có thể ủy quyền cho TVHĐQT khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch. Trong trường hợp không có TVHĐQT nào được ủy quyền hoặc Chủ tịch không làm việc được thì các TVHĐQT còn lại bầu một người trong số các TVHĐQT tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.



  1. tải về 0.74 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30



Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý
    Quê hương
BÁO CÁO
Tài liệu