PHÒng quản lý niêm yết cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

Ngày 12/3/2010, SGDCK Hà Nội nhận được công văn số 16/CV-DBC ngày 10/3/2010 của CTCP Dabaco Việt Nam về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, SGDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1. Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 8h00 ngày 27/03/2010.

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần DABACO Việt Nam, đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2009 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh).

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày 01/3/2010 và cổ đông sở hữu cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược năm 2009.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Trường hợp quý cổ đông không có người để ủy quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội gồm: Ông Nguyễn Văn Lĩnh – Trưởng Ban kiểm soát và Ông Lê Danh Nguyên – Thành viên Ban kiểm soát.

5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Qúy cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 16giờ00 ngày 24/03/2010 bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: 0241 3896.000/ 3825.496, hoặc gửi qua đường bưu điện đến: Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam, Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014; Mẫu Giấy uỷ quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ được đăng tải tại website của Công ty: http://www.dabaco.com.vn.

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DABACO Việt Nam

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3896.000/ 3.826.077. Fax: 0241.3896.000/ 3.825.496