BỘ giao thông vận tải tổng công ty tư VẤn thiết kế giao thông vận tảI

PHẦN I 7

THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 7

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI 7

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI 7

1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 7

2. Tên, địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 8

Trụ sở Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: 8

3. Hình thức sở hữu 9

4. Ngành nghề kinh doanh 9

5. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 10

6. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hiện nay của Tổng Công ty 10

II. ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI 10

II. ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI 10

1. Đánh giá môi trường hoạt động của Tổng công ty 10

2. Đánh giá sản phẩm và thị trường của Tổng công ty 12

2.1.Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 12

2.2.Thị trường của Tổng công ty 12

3. Đánh giá về cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 13

3.1.Cơ cấu tổ chức 13

3.2.Tổ chức bộ máy Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 16

4. Đánh giá năng lực sản xuất và quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty 17

4.1.Về công nghệ và năng lực sản xuất: 17

4.2.Đánh giá về thị trường 18

4.3.Đánh giá về khả năng đáp ứng của Tổng công ty 18

4.4.Đánh giá nguồn nhân lực 19

4.5.Đánh giá về tổ chức, quản lý 20

5. Đánh giá tài chính của Tổng công ty 21

5.1 Thực trạng về tài chính của Công ty mẹ trong 3 năm 2010 đến 2012 và 6 tháng năm 2013. 21

5.1 Thực trạng về tài chính của Công ty mẹ trong 3 năm 2010 đến 2012 và 6 tháng năm 2013. 21

5.2 Chính sách phân phối lợi nhuận 23

5.2 Chính sách phân phối lợi nhuận 23

5.3 Tổng hợp kết quả SXKD 3 năm (2010-2012) và 6 tháng năm 2013 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 23

5.3 Tổng hợp kết quả SXKD 3 năm (2010-2012) và 6 tháng năm 2013 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 23

5.4 Đánh giá chung về tình hình tài chính 23

5.4 Đánh giá chung về tình hình tài chính 23

6. Đánh giá thành tích và xếp loại doanh nghiệp 24

III. HIỆN TRẠNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 24

III. HIỆN TRẠNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 24

7. Tại 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội 25

8. Tại số 10 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 26

9. Tại 237 Lương Thế Vinh (xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) 27

10. Tại số 15 (bên phải) và 9/4 Hoàng Hoa Thám – Phường 6 – Quận Bình Thạnh – T.P Hồ Chí Minh 28

IV. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỂ CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ 29

IV. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỂ CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ 29

1. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp: 29

Bảng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2012 29

2. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý: 32

PHẦN II 33

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ 33

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI 33

33

I. MỤC TIÊU, ĐỊA VỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN 33

I. MỤC TIÊU, ĐỊA VỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN 33

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 33

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 33

1. Hình thức cổ phần hóa 33

2. Thông tin công ty cổ phần 33

2.1. Tên gọi 33

2.2. Biểu tượng của Tổng công ty 33

2.3. Trụ sở chính 33

Trụ sở Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: 33

2.4. Ngành nghề kinh doanh 34

3. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của công ty cổ phần 35

4. 4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 39

4.1.Cơ sở xây dựng vốn điều lệ 39

4.2.Vốn điều lệ công ty cổ phần 39

4.3.Cơ cấu vốn điều lệ: 40

5. Đối tượng mua cổ phần 40

5.1.Đối tượng mua cổ phần 40

5.1. Đối tượng mua cổ phần 40

5.2.Cổ phần ưu đãi bán cho cán bộ công nhân viên theo năm công tác 41

5.2. Cổ phần ưu đãi bán cho cán bộ công nhân viên theo năm công tác 41

5.3.Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên theo năm cam kết làm việc tại công ty cổ phần 41

5.3. Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên theo năm cam kết làm việc tại công ty cổ phần 41

5.4.Cổ phần ưu đãi bán cho tổ chức công đoàn: 42

5.4. Cổ phần ưu đãi bán cho tổ chức công đoàn: 42

5.5.Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 42

5.5. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 42

5.6.Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 44

5.6. Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 44

6. Tổ chức bán cổ phần 44

7. Quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 45

8. Sắp xếp lại lao động 47

9. Phương án sử dụng đất đai 49

10. Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa 50

Tình hình kinh tế - xã hội 50

Tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD của công ty cổ phần 52

11. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 52

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng 54

Xây dựng thương hiệu 54

Tăng cường năng lực cạnh tranh 55

Phát triển nguồn nhân lực 56

Nghiên cứu khoa học công nghệ 56

Tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp 57

III. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 57

III. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 57

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CPH 57

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CPH 57

PHẦN III 59

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 59

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 59

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 59

1. Bán cổ phần: 59

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu và đăng ký DN công ty cổ phần 59

3. Tổ chức quyết toán và bàn giao giữa DN và công ty cổ phần: 59

II. KIẾN NGHỊ 59

II. KIẾN NGHỊ 59

PHỤ LỤC 01 61

VỀ LAO ĐỘNG VÀ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 61

PHỤ LỤC 02 62

TÀI LIỆU MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC 62

PHỤ LỤC 03 63

TÀI LIỆU MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 63

PHỤ LỤC 04 64

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 64

PHỤ LỤC 05 65

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ THÀNH LẬP CÔNG TY 65

PHỤ LỤC 06 66

VỀ ĐẤT ĐAI 66

68