Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
2.3 Ông Phạm Văn Lương
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc chi nhánh Nam Định
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/09/1957
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Liêm Hải- Ninh Nam - Nam Định
Chứng minh nhân dân: 162057066
Địa chỉ thường trú: Số 12 Tô Hiệu – Ngô Quyền – Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán ngành kế toán doanh nghiệp
Quá trình công tác:
Thời gian
|
Nơi làm việc
| Chức vụ |
1973 - 1976
|
Ty Thuỷ lợi – Hà Nam Ninh
|
Công nhân kỹ thuật
|
1977 - 1978
|
Trường nghiệp vụ I Thuỷ lợi – Mê Linh – Vĩnh Phúc
|
Học sinh
|
1978- 1983
1983-1988
|
Trường sỹ quan công binh
Trường sỹ quan công binh Sông Bé
|
Học viên
Giáo viên
|
1988 - 1997
|
Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
|
Quản đốc
|
1997- 1998
|
Đội khai thác Công ty liên doanh công trình miền Trung
|
Đội trưởng
|
1998 - 2002
|
Đội công trình 14 Công ty công trình giao thông Nam Định
|
Đội trưởng
|
2002 – đến nay
|
Công ty cổ phần ( Thành Công ) Tasco
|
Giám đốc điều hành
|
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 3124/1203/20098 là: 70.000 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 16.000cổ phần
Stt
|
Họ tên người có liên quan
|
Mối quan hệ
|
Số cổ phần
|
1
|
Trương Thị Nụ
|
Vợ
|
13.000
|
2
|
Phạm Thị Hoa
|
Con gái
|
3.000
|
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
2.4 Ông Bùi Trọng Tĩnh
Chức vụ hiện tại: Giám đốc kỹ thuật thi công
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/03/1962
Nơi sinh: Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Ninh Thành – Ninh Giang - Hải Hưng
Chứng minh nhân dân: 011783070
Địa chỉ thường trú: 47/281 Tam Trinh – Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai – Hà Nội
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng đường ôtô
Quá trình công tác:
Thời gian
|
Nơi làm việc
| Chức vụ |
1986-1990
|
Trường ĐH giao thông HN
|
Sinh viên
|
1990-1997
|
Tổng công ty 8
|
Cán bộ
|
1997-1999
|
Tổng công ty 8
|
Phó giám đốc
|
1999-2000
|
Cienco 8
|
Giám đốc
|
2000-2003
|
Cienco 8-Vinaconex
|
Giám đốc
|
2003-2005
|
Cienco 8 – Thành an
|
Giám đốc
|
2007- đến nay
|
Công ty cổ phần ( ThànhCông ) Tasco
|
Giám đốc kỹ thuật thi công
|
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 3124/1203/20098 là: 20.000 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ:
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
2.4 Ông Vũ Quang Lâm
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT - Giám đốc dự án
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/08/1975
Nơi sinh: Yên Khánh – Ý Yên – Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Yên Khánh – Ý Yên – Nam Định
Chứng minh nhân dân: 162043265
Địa chỉ thường trú: 45/92 Đường Kênh - Cửa Bắc – Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng giao thông
Quá trình công tác:
Thời gian
|
Nơi làm việc
| Chức vụ |
1997-1999
|
Tổng công ty xây dựng Sông Đà
|
|
1999-2001
|
Công ty Samwhan Corparation – Hàn Quốc
|
|
2002- đến nay
|
Công ty cổ phần Tasco
|
Uỷ viên HĐQT - Giám đốc dự án
|
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 1024/1203/20097 là: 30.556 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 30.000 cổ phần
Stt
|
Họ tên người có liên quan
|
Mối quan hệ
|
Số cổ phần
|
1
|
Phạm Thanh Tâm
|
Vợ
|
30.000
|
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
4. Kế toán trưởng: Bà Phạm Thị Nhàn
Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/02/1962
Nơi sinh: Hồng Thuận – Giao Thuỷ - Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hồng Thuận – Giao Thuỷ - Nam Định
Chứng minh nhân dân: 161966685
Địa chỉ thường trú: 118- Giải phóng – Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán
Quá trình công tác:
Thời gian
|
Nơi làm việc
| Chức vụ |
1983-1985
|
Xí nghiệp gạch Nam An
|
Nhân viên kế toán
|
1985-2007
|
Công ty XNK thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định
|
Kế toán trưởng
|
5/2007
|
Công ty cổ phần Tasco
|
Kế toán trưởng
|
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 3124/1203/20098 là: 6.388 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
5.1 Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty:
Tính đến thời điểm 31/12/2008, tổng số lao động của Công ty là 30544 người ( Trong đó lao động ngắn hạn dưới 3 tháng là 13 người).
5.2 Chính sách đối với người lao động:
Chính sách đào tạo
Đối với cán bộ quản lý: Công ty đã tiến hành nhiều chương trình đào tạo khác nhau. Tập trung chính vào các chương trình đào tạo về chuyên môn và quản lý nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên môn, phát triển kỹ năng lãnh đạo .
Đối với đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật các đơn vị: Đào tạo các kỹ năng về chuyên môn ,cử người tham gia các hội thảo để cập nhật kịp thời các chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành.
. Hàng năm công ty sẽ dành đến 1% doanh thu cho chi phí đào tạo.
Chính sách lương
Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong khối văn phòng Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc đánh giá kết quả hoàn thành công việc của từng vị trí và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối tiền lương được thực hiện đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.
Chính sách thưởng
Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể.
Các chế độ chính sách khác đối với người lao động
- Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động theo Bộ luật Lao động, các chế độ chống nóng, chống độc hại cho công nhân, lao động phải làm việc trong điều kiện độc hại.
- Công tác an toàn lao động , thi đua an toàn được đưa lên hàng đầu trong sản xuất.
Ngoài ra Công ty còn tổ chức các buổi lễ ký niệm, tặng quà cho CBCNV những ngày lễ , tết, Quốc khánh 2/9 ngày 1/5 ngày 8/3 ngày 20/10…
-
Tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, du lịch hàng năm;
-
Tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu là con của cán bộ công nhân viên trong Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu; cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập…
6. Trong năm không thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát, kế toán trưởng
VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị gòm có 07 thành viên (01) Chủ tịch (01) Phó chủ tịch và 05 thành viên
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị : Trong năm Hội đồng quản trị đã thường xuyên và định kỳ thực hiện việc kiểm tra giám sát Ban giám đốc, Bộ máy giúp việc của công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành điều lệ Công ty, qui chế, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, chấp hành luật pháp nhà nước. Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ các giao dịch của cổ đông lớn và đặc biệt là các thành viên trong ban lãnh đạo công ty, thông qua việc thực hiện công bố thông tin, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của HĐQT trước các cô đông, tạo điều kiện cho các cổ đông trong việc giám sát HĐQT ,qui chế nội bộ được sửa đổi cho phù hợp với điều lệ hoạt động Công ty,
Trong năm HĐQT đã có 10 cuộc họp chỉ đạo ban Giám đốc công ty trong việc điều hành công ty theo định hướng phát triển và giải quyết các nội dung chủ yếu sau:
TT
|
NGÀY THÁNG
|
NỘI DUNG
|
1
|
10/1/2008
|
1. Uỷ quyền cho chi nhánh và giám đốc chi nhánh Nam Định.
2. Xét hồ sơ đề xuất trở thành công ty con của Công ty Hùng Đức và Bắc Phương.
|
2
|
3/4/2008
|
1. Thông qua KHSXKD năm 2008 báo cáo đại hội cổ đông thường niên
2. Tiến độ các dự án đầu tư
3. Giải pháp về vốn cho các dự án
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008
5. Một số vấn đề về quản trị Công ty niêm yết
6. Thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên
7. Thông qua chức năng nhiệm vụ của Tổng giám đốc.
|
3
|
12/7/2008
|
1. Báo cáo kết quả SXKD 06 tháng đầu năm và KHSXKD 06 tháng cuối năm 2008
2. Tiến độ thực hiện các dự án của Công ty;
3. Vốn thực hiện các dự án;
4. Tham gia góp vốn vằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của khu đất tại xã Lộc Hoà, thành phố Nam Định.
5. Công tác quản lý các công ty con;
|
4
|
28/07/08
|
Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần để thực hiện hai dự án BOT Quốc lộ 10 và Quốc lộ 21 do Công ty làm Chủ đầu tư.
|
5
|
10/9/2008
|
Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hồng Nam tại xã Hồng Nam, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng do Công ty làm Chủ đầu tư.
|
6
|
19/9/2008
|
Cơ chế điều hành hoạt động của công ty
|
7
|
5/10/2008
|
Góp vốn thành lập Công ty CP để thực hiện dự án BT Xuân Phương
|
8
|
20/10/2008
|
1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty
2. Chiến lược Marketing của Công ty
|
9
|
25/10/2008
|
1. Công ty tự thực hiện hai dự án BOT Quốc lộ 10 và Quốc lộ 21
2. Tasco 8 tổ chức, quản lý, kinh doanh, khai thác các tài sản, các công trình thuộc hai dự án BOT Quốc lộ 10 và Quốc lộ 21.
|
10
|
20/11/2008
|
Về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần xây dựng cầu Tasco
|
- Hoạt động của Ban kiểm sóat :
Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên ( 01 trưởng ban 02 thành viên)
Ban kiểm sóat đại diện cho cổ đông đã thường xuyên giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát HĐQT và và Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản lý Công ty. Ngoài giám sát thường kỳ, Ban Kiểm soát họp định kỳ mỗi quý một lần để kiểm tra tình hình hoạt động tài chính của Công ty, kịp thời có kiến nghị và tham mưu cho HĐQT để chỉ đạo các bộ phận có liên quan khắc phục những sai sót trong công tác tài chính.
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty :
Trong năm Công ty đã mời giảng viên đến Công ty truyền đạt kiến thức về thị trường chứng khoán cho CBCNV, Công ty đã sắp xếp tổ chức lại bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV, thiết lập webside Công ty, công khai thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch về tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Công ty đang xây dựng các nguyên tắc về Quản trị Công ty theo thông lệ và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo cho Công ty được định hướng và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
- QT thù lao của Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát năm 2008:
Năm 2008 kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và BKS là : 750.000.000 đồng/năm
Trong năm 2008 các thành viên HĐQT và ban kiểm soát đều tham gia công tác điều hành và hưởng lương điều hành theo các chức danh công việc nên năm 2008 không chi thù lao.
- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm sóat, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty : 07
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT : 24,7%
- Giao dịch cổ phiếu của Công ty của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sóat, Ban Tổng Giám đốc: từ năm 2008 đến nay là 30.000 cổ phiếu.
- Những người có liên quan đến các đối tượng nói trên đã giao dịch bán : 0 cổ phiếu.
-
Các dữ liệu thống kê về cổ đông (Theo danh sách chốt ngày 24/3/2009):
-
Cổ đông trong nước:
-
Cơ cấu cổ đông:
STT
|
Nội dung
|
Giá trị (1.000đ)
|
Tỷ lệ (%)
|
1
|
Cổ đông tổ chức
|
887,101
|
16.13%
|
|
- Cổ đông sở hữu trên 5%
|
881,120
|
16.02%
|
|
- Cổ đông sở hữu dưới 5%
|
5,981
|
0.11%
|
2
|
Cổ đông cá nhân
|
4,602,099
|
83.67%
|
|
Tổng cộng
|
5,489,200
|
99.80%
|
-
Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:
STT
|
Tên cổ đông
|
ĐKKD
|
Địa chỉ
|
Giá trị (1.000đ)
|
Tỷ lệ (%)
|
1
|
Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị
|
0106000404
|
34 Ngõ Kim Đồng Hoàng Mai Hà Nội
|
881,120
|
16.02%
|
-
Cổ đông nước ngoài:
STT
|
Nội dung
|
Giá trị (1.000đ)
|
Tỷ lệ (%)
|
|
Cổ đông cá nhân
|
10,800
|
0.20%
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Quang Dũng
-
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |