CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
CTCP Nông nghiệp và thực phẩm Hà nội Kinh Bắc được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc và các văn bản pháp luật có liên quan khác
Trụ sở chính, chi nhánh và nhà máy của Công ty được đặt tại các địa chỉ sau:
Trụ sở chính
Địa chỉ : Nhà 905, CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trị, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 37877290
Fax : (84.4) 37877291
Website : www.hakinvest.com.vn
Email : hakinvest@hakinvest.com.vn
Chi nhánh tại Gia Lai
Địa chỉ : Làng Ring 2, Xã H Bông, Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Nhà máy tại Quy Nhơn
Địa chỉ : Khu công nghiệp An Nhơn, Nhơn Hòa, Bình Định
Tiến độ : tại thời điểm 28/02/2015, Nhà máy tại Quy Nhơn đang trong quá trình xây dựng, dự kiến thời gian hoàn thiện trong Quý II năm 2015
CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY
Hình 3: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty
Nguồn: CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề lớn về tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển… của Công ty theo quy định của Điều lệ. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cơ quan thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty giữa hai kỳ đại hội.
Hội đồng quản trị
Hội đồng Quản trị hiện tại bao gồm năm thành viên, trong đó có bốn thành viên tham gia điều hành và một thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị họp thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách chi trả cổ tức và các vấn đề doanh nghiệp quan trọng khác. Hội đồng Quản trị tổ chức họp định kì hàng quý nhằm đánh giá kết quả hoạt động từng quý của công ty và thảo luận những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị bất thường sẽ được tổ chức trong các trường hợp cần thiết. Hội đồng Quản trị nhận được các thông tin cập nhật, chính xác, và kịp thời về tình hình sản xuất, kinh doanh trước các cuộc họp. Những thông tin này được chuẩn bị bởi Ban tổng giám đốc và Thư ký Hội đồng Quản trị cùng với các thông tin của công ty. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ triển khai, thực thi các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được thông qua. Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty bao gồm:
Ông Dương Quang Lư Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đường Tăng Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Trọng Dũng Thành viên HĐQT
Bà Đỗ Thị Thanh Hiền Thành viên HĐQT
Bà Trương Thị Hoàng Lan Thành viên HĐQT
Ban kiểm soát
Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty và các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty như xem xét phạm vi, kết quả kiểm toán với kiểm toán độc lập, thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ v.v… Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên, trong đó có một thành viên độc lập. Ban Kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn chuyên nghiệp độc lập để thực hiện các công việc được giao nếu thấy cần thiết. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của công ty bao gồm:
Bà Nguyễn Thị Dung Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên
Bà Trần Thị Sương Thành viên
Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Phó Tổng Giám đốc là người giúp cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và uỷ quyền của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền. Công ty hiện có 3 Phó Tổng Giám đốc. Danh sách Ban Tổng Giám đốc bao gồm:
Ông Dương Quang Lư Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đường Tăng Phó tổng giám đốc
Bà Đỗ Thị Thanh Hiền Phó tổng giám đốc
Ông Dương Đức Ngọc Phó tổng giám đốc
Các Phòng, Ban chức năng
Ban Kinh doanh
Đây là bộ phận hết sức quan trọng, đóng vai trò chủ chốt trong Công ty. Đảm bảo đầu vào và đầu ra của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng, kết hợp với Phòng Kỹ thuật tổ chức công tác nghiệm thu sản phẩm, bàn giao công trình đưa vào sử dụng với chủ đầu tư.
Cung cấp thông tin, dịch thuật tài liệu, phiên dịch cho ban lãnh đạo. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các phòng ban, phân xưởng đảm bảo sản xuất sản phẩm đúng thời hạn hợp đồng với khách hàng và kịp thời đề xuất những phương án sản xuất hiệu quả nhất.
Lập và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho Công ty, hàng quý và hàng tháng cho các phân xưởng sản xuất. Lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng, duy trì và nâng cao nguồn hàng cho Công ty. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Marketing trong từng thời điểm.
Ban Tài chính - Kế toán
Chịu trách nhiệm toàn bộ thu chi tài chính của Công ty, đảm bảo đầy đủ chi phí cho các hoạt động lương, thưởng, mua máy móc, vật liệu,… và lập phiếu thu chi cho tất cả những chi phí phát sinh. Lưu trữ đầy đủ và chính xác các số liệu về xuất, nhập theo quy định của Công ty.
Chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có, lập chứng từ về sự vận động của các loại tài sản trong Công ty, thực hiện các chính sách, chế độ theo đúng quy định của Nhà nước. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm để trình Ban Giám đốc.
Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên theo đúng chế độ, đúng thời hạn. Theo dõi quá trình chuyển tiền thanh toán của khách hàng qua hệ thống ngân hàng, chịu trách nhiệm quyết toán công nợ với khách hàng. Mở sổ sách, lưu trữ các chứng từ có liên quan đến việc giao nhận.
Ban Nhân sự, tổng hợp
Lập bảng báo cáo hàng tháng về tình hình biến động nhân sự. Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý nhân sự, tổ chức tuyển dụng, bố trí lao động đảm bảo nhân lực cho sản xuất, sa thải nhân viên và đào tạo nhân viên mới. Chịu trách nhiệm soạn thảo và lưu trữ các loại giấy tờ, hồ sơ, văn bản, hợp đồng của Công ty và những thông tin có liên quan đến Công ty. Tiếp nhận và theo dõi các công văn, chỉ thị, quyết định,...
Tổ chức, triển khai, thực hiện nội quy lao động của Công ty, theo dõi quản lý lao động, đề xuất khen thưởng. Thực hiện các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động như lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi...
Phối hợp với phòng kế toán thực hiện về công tác thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các mặt chế độ, chính sách cho người lao động, và đóng bảo hiểm xã hội thành phố theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.
Ban Sản xuất và Đầu tư
Ban sản xuất và đầu tư chuyên trách quản lý và khai thác các cơ sở vật chất sản xuất & kinh doanh của Công ty (máy móc, kho tàng và hệ thống thu mua) thông qua nghịêp vụ thu mua, sản xuất, ứng dụng và cải tiến công nghệ sản xuất chế biến,triển khai các dự án đầu tư của Công ty. Nhiệm vụ chính của ban như sau:
Ban gồm các nhóm công tác chính nằm ở các chi nhánh/nhà máy của Công ty ở khu vực nêu trên bao gồm: Nhóm quản lý (Ban giám đốc Chi nhánh), tổ thu mua, tổ bán hàng, tổ kho hàng, tổ sản xuất và chế biến và tổ giao nhận hàng hoá.
Ban Xuất nhập khẩu
Ban Xuất nhập khẩu là Ban chuyên nghiên cứu tình hình về giá nông sản trên thế giới, khả năng sản xuất và nhu cầu trong nước, liên hệ các đối tác nước ngoài để đàm phán chào hàng, liên hệ các hãng tàu để thực hiện các nghiệp vụ liên quan phục vụ cho công tác xuất khẩu hàng hóa của công ty.
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỈ LỆ NẮM GIỮ; CƠ CẤU CỔ ĐÔNG Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty
Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của HKB tại 11/2/2015
TT
|
Cổ đông
|
Địa chỉ
|
Số GĐKKD/
CMND
|
SLCP
|
Tỷ lệ (%)
|
1
|
CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát
|
Tầng 2 – Toà nhà TCT Tái bảo hiểm QG VN – 141 Lê Duẩn – Hà Nội
|
28/UBCK - GP
|
2.870.370
|
14,35%
|
2
|
Dương Quang Lư
|
Số 905 CT 1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
|
013339501
|
3.700.000
|
18,50%
|
3
|
Nguyễn Đường Tăng
|
B10, BT3, KĐT Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
|
013413638
|
1.000.000
|
5,00%
|
|
Tổng cộng
|
|
|
7.570.370
|
37,85%
|
Nguồn: CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
Danh sách cổ đông sáng lập
Bảng 3: Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm 11/2/2015
STT
|
Cổ đông
|
Số CMND
|
Địa chỉ
|
Cổ phần nắm giữ
|
Tỷ lệ nắm giữ
|
1
|
Dương Quang Lư
|
013339501
|
Nhà 33, ngách 291/44 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
|
3.700.000
|
18,50
|
2
|
Bùi Thanh Loan
|
012835064
|
Nhà 33, ngách 291/44 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
|
0
|
0
|
3
|
Dương Quang Trường
|
125134539
|
Chi Đống - Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh
|
750.000
|
3,75
|
|
Tổng cộng
|
|
|
4.450.000
|
22,25
|
Nguồn: CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
Căn cứ khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp: “Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 09 tháng 11 năm 2009, như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.
Cơ cấu cổ đông
Bảng 4: Cơ cấu cổ đông tại ngày 11/2/2015
TT
|
Cổ đông
|
SL cổ đông
|
Cổ phần nắm giữ
|
Tỷ lệ sở hữu (%)
|
I
|
Cổ đông trong nước
|
|
|
|
1
|
Tổ chức
|
01
|
2.870.370
|
14,35%
|
2
|
Cá nhân
|
107
|
17.129.630
|
85,65%
|
II
|
Cổ đông nước ngoài
|
|
|
|
1
|
Tổ chức
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Cá nhân
|
-
|
-
|
-
|
Tổng cộng
|
108
|
20.000.000
|
100%
|
Nguồn: CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
DANH SÁCH CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NIÊM YẾT Công ty mẹ của HKB
Không có
Danh sách Công ty con của HKB
Không có
Danh sách Công ty mà HKB đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc chi phối
Không có
Danh sách Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối HKB
Không có
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |