2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong năm 2007, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty biểu hiện trên chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như sau:
TT
|
CHỈ TIÊU
|
ĐVT
|
Kế hoạch
năm 2007
|
Thực hiện
năm 2007
|
So sánh (%)
TH/KH
|
1
|
Tổng thu nhập thuần
|
Triệu đồng
|
636.311
|
778.928
|
122,41%
|
2
|
Lợi nhuận trước thuế
|
Triệu đồng
|
8.677
|
9.149
|
105,44%
|
3
|
Lợi nhuận sau thuế
|
Triệu đồng
|
5.617
|
6.316
|
112,45%
|
4
|
Thu nhập trên 1 cổ phiếu
|
đồng
|
3.468
|
3.609
|
104,07%
|
5
|
Chia cổ tức
|
Triệu đồng
|
2.520
|
3.150
|
125,00%
|
6
|
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ
|
%
|
18%
|
18%
|
100,00%
|
Như vậy, trong năm 2007, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 122,41% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 105,44%, chia ra:
- Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (công ty mẹ) doanh thu đạt 122,85% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 112,35% kế hoạch.
- Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (công ty con) doanh thu đạt 115,94% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 146,72% kế hoạch.
Tình hình trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu như sau:
+ Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn : tuy hoạt động kinh doanh xăng dầu bị ảnh hưởng rất lớn từ sự biến động giá thế giới và trong nước nhưng Công ty đã chủ động tạo nguồn hàng và dựa vào hệ thống các cửa hàng, đại lý để tăng doanh thu, bên cạnh đó là quản lý chặt chẽ chi phí nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời các hoạt động khác như kinh doanh ăn uống, gia công giết mỗ… đều đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.
+ Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn : Trong năm 2007, Công ty tiếp tục quản lý và khai thác kinh doanh Chợ đi vào nề nếp và có hướng phát triển rất tốt, đạt doanh thu và hiệu quả khá cao so với kế hoạch đã đề ra đầu năm.
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được
Trong năm 2007, sự phối hợp giữa hoạt động quản lý và kiểm soát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với vai trò điều hành của Tổng Giám đốc rất đồng đều. Bộ máy điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty tuy không có sự thay đổi lớn về nhân sự nhưng đã có sự chuyển biến về cung cách quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân với chức trách, nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng các quy chế hoạt động nhằm tăng cường khả năng kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng quản lý.
Trong năm, Công ty đã đưa nhiều cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và quản lý nhằm chuyên nghiệp hóa các hoạt động, đồng thời xây dựng, bổ sung, sửa đổi một số quy trình nhằm tăng cường tính chủ động của các phụ trách các phòng và cửa hàng để thực thi vai trò điều hành trong tình hình mới.
Công ty bắt đầu hợp tác với các đối tác khác trong các hoạt động đầu tư nhằm tạo thế phát triển cho những năm sau.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 4.1. Kế hoạch SXKD năm 2008
TT
|
CHỈ TIÊU
|
ĐVT
|
Thực hiện
năm 2007
|
Kế hoạch
năm 2008
|
So sành (%)
KH 08/TH 07
|
1
|
Tổng thu nhập thuần
|
Triệu đồng
|
778.928
|
558.577
|
71,71%
|
2
|
Lợi nhuận trước thuế
|
Triệu đồng
|
9.149
|
15.609
|
170,61%
|
3
|
Lợi nhuận sau thuế
|
Triệu đồng
|
6.316
|
10.254
|
162,35%
|
4
|
Thu nhập trên 1 cổ phiếu
|
đồng
|
3.609
|
5.859
|
162,35%
|
5
|
Chia cổ tức
|
Triệu đồng
|
3.150
|
3.150
|
100,00%
|
6
|
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ
|
%
|
18%
|
18%
|
100,00%
|
4.2. Hoạt động đầu tư
Ngoài hai dự án hiện đang thi công xây dựng như là Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và Khu dân cư Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, hoạt động đầu tư các dự án sẽ được tiếp tục triển khai vào cuối năm 2008 hoặc đầu năm 2009 như sau:
1. Dự án Khu dân cư mở rộng tại xã Xuân Thới Thượng và một phần xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn (liền kề khu dân cư chợ đầu mối NSTP Hóc Môn mà Công ty đã đầu tư) với quy mô 25 hecta.
2. Dự án Khu dịch vụ và phục vụ công cộng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn : xin điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu cao ốc 18 tầng bao gồm 4 tầng dịch vụ công cộng, 14 tầng chung cư và 2 tầng hầm trên diện tích khuôn viên 12.113 m2, diện tích đất xây dựng 5.037 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 67.748 m2.
3. Tham gia liên doanh thực hiện Dự án Khu dân cư Khánh Hội tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: xây dựng chung cư trên lô đất 9.000m2. Giai đoạn 2: Mở rộng quanh khu vực để hình thành khu dân cư, trung tâm thương mại, bệnh viện khoảng 14,4 hecta.
Để thực hiện các dự án trên Công ty sẽ hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHAHOMEX) và một số đối tác khác.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |