Lý lịch 3 kẻ thực hiện vụ bắn chết Dung Hà 08/01/2003

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can 

2. Bị can Nguyễn Tuấn Hải (Hải "Bánh") 

a. Lý lịch bị can: 

- Sinh ngày 7/11/1967 tại Hà Nội

- Đăng ký hộ khẩu thường trú: 36 Hàng Cót, Hàng Mã, Hà Nội

- Dân tộc: Kinh 

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hoá: 8/12

- Cha: Nguyễn Văn Bánh 

- Mẹ: Trần Thị Thân

- Vợ: Nguyễn Hồng Hà, sinh 1970

- Con: 1 con gái, sinh 1990

b. Quá trình hoạt động: 

Từ nhỏ ở với gia đình, học đến lớp 8 (1982) nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Từ 1982, làm nghề thợ hàn. Ngày 19/9/1984 bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt về tội trộm cắp tài sản công dân. Ngày 12/5/1985 bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt về tội cố ý gây thương tích. Ngày 10/12/1985 bị Công an Hà Nội bắt về tội cố ý gây thương tích, bị TAND Hà Nội xử phạt 42 tháng tù có thời hạn (số 254/PT ngày 12/9/1986). Năm 1987-1990 làm thợ hàn và phụ giúp gia đình. Ngày 20/6/1990, bị Công an Ba Đình, Hà Nội bắt về tội trộm cắp tài sản công dân. Ngày 15/5/1991, bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt về tội trộm cắp tài sản công dân, bị TAND quận Ba Đình xử phạt 24 tháng tù giam (số AS 248/ST ngày 30/11/1991). Ngày 22/6/1996, bị Công an Hoàn Kiếm bắt về tội gây rối trật tự công cộng, bị TAND Hà Nội xử phạt 33 tháng tù (số 513 ngày 6/5/1996). Tháng 7/2000, vào sống tại 21 Thủ Khoa Huân, Bến Thành, quận 1, TP HCM. Ngày 29/5/2001, bị Công an TP HCM bắt về tội gây rối trật tự công cộng.

- Tiền án: 3 

- Tiền sự: 4

- Tạm giam: 29/5/2001

c. Hành vi phạm tội: 

Nguyễn Tuấn Hải là đối tượng hình sự phạm tội chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự, chuyên thực hiện các hành vi bảo kê các nhà hàng, vũ trường ở Hà Nội, là một trong những đàn em tin cậy của Trương Văn Cam.

Tháng 8/2000, Nguyễn Tuấn Hải vào TP HCM được Trương Văn Cam giúp đỡ cho làm bảo kê vũ trường Phi Thuyền tại 34 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM, mỗi tháng Trương Văn Cam cho Nguyễn Tuấn Hải 10.000.000 đồng và cho tiền làm vốn mở tiệm uốn tóc. Trong thời gian này, Vũ Hoàng Dung (Dung Hà) cũng là đàn em của Trương Văn Cam ở Hải Phòng vào TP HCM đã thường xuyên tổ chức quậy phá ở một số điểm nhằm gây thanh thế tại TP HCM. Biết được những sự việc trên, Trương Văn Cam rất bực tức, đã gọi điện cho Nguyễn Tuấn Hải yêu cầu Hải gặp Vũ Hoàng Dung để dàn xếp chấm dứt tình trạng Vũ Hoàng Dung quậy phá, Nguyễn Tuấn Hải cũng đã gặp Vũ Hoàng Dung trao đổi, nhưng Dung không nghe và đưa ra nhiều điều kiện bắt Trương Văn Cam và Nguyễn Tuấn Hải phải thực hiện. Do đó, Trương Văn Cam đã chỉ đạo cho Nguyễn Tuấn Hải tổ chức bắn chết Dung Hà. Thực hiện sự chỉ đạo của Trương Văn Cam, Nguyễn Tuấn Hải đã mượn súng của Lưu Tấn Nhơn và tổ chức cho hai đàn em thân tín là Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường thực hiện việc bắn chết Vũ Hoàng Dung vào lúc 0h25' ngày 2/10/2000. Trước Cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của y và đồng bọn.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, lời khai nhận tội của Nguyễn Tuấn Hải và đồng bọn đã có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hải đã phạm tội giết người, tội danh được quy định tại điểm O, khoản 1, điều 93 BLHS và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tội danh được quy định tại điều 230 BLHS nước CHXHCN Việt Nam với vai trò tổ chức thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình khai thác, Nguyễn Tuấn Hải đã tự giác khai báo, tố cáo hoạt động phạm tội của Trương Văn Cam và đồng bọn giúp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra triệt phá toàn bộ băng nhóm tội phạm do Trương Văn Cam cầm đầu nên trong quá trình xét xử cũng cần được xem xét.

Ngoài ra Nguyễn Tuấn Hải cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích (dùng 3 chiếc đĩa đựng thức ăn đập vào đầu anh Lê Quang Hiếu tại quán ăn Tân Hải Vân vào lúc 0h30' ngày 24/5/2001 gây thương tích 5%). Hành vi của Nguyễn Tuấn Hải đã phạm vào tội cố ý gây thương tích, có tính chất côn đồ, hung hãn, tội danh được quy định tại điểm i, khoản 1, điều 104 BLHS. Ngày 1/6/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận 1 TP HCM khởi tố Nguyễn Tuấn Hải về tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 10/8/2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thay đổi tội danh đối với Nguyễn Tuấn Hải từ tội gây rối trật tự công cộng sang tội cố ý gây thương tích để kết luận và đề nghị xét xử.

Như vậy, Nguyễn Tuấn Hải đã phạm vào 3 tội:

- Tội giết người, tội danh được quy định tại điểm O, khoản 1, điều 93 BLHS. 

- Tội cố ý gây thương tích, tội danh được quy định tại điểm i, khoản 1, điều 104 BLHS.

- Tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tội danh được quy định tại điều 230 BLHS. 

3. Bị can Nguyễn Việt Hưng (Hưng "Chùa", Hưng "Phinhon") 

a. Lý lịch bị can: 

- Sinh năm 1974 tại Hà Nội

- Đăng ký hộ khẩu thường trú: 9A Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Dân tộc: Kinh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hoá: 10/12

- Con ông: Nguyễn Huy Tuyền, sinh 1942 

- Con bà: Kim Thị Ngọc Hồng, sinh 1949

b. Quá trình hoạt động: 

Còn nhỏ ở nhà với gia đình, học hết lớp 10 thì nghỉ, nghiện ma tuý. Ngày 21/9/1995 bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt về tội cướp tài sản công dân, Toà án Hà Nội xử 20 tháng tù (số 397/ST ngày 7/5/1996), được tha về ngày 3/5/1997. Năm 1999 vào TP HCM sinh sống, không nghề nghiệp, sống lang thang và nghiện ma tuý. Ngày 20/4/2001 phạm tội giết người, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã, đến ngày 31/1/2002 thì bị bắt.

- Tiền án: 1 

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 31/1/2002

c. Hành vi phạm tội: 

Tháng 8/2000, Nguyễn Việt Hưng vào TP HCM được Nguyễn Hoàng Phát (Phát "Con") cưu mang và bố trí nơi ở tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Hưng và Phát đều là đàn em tin cậy của Nguyễn Tuấn Hải (Hải "Bánh").

Khoảng 24h ngày 29/9/2000, sau khi Vũ Hoàng Dung cho đàn em quậy phá vũ trường Phi Thuyền, Nguyễn Tuấn Hải điện vào máy di động của Nguyễn Thế Phát nhắn Hưng và Trường lên vũ trường Phi Thuyền có việc cần nhờ. Trường và Hưng mượn xe của Phát đến vũ trường Phi Thuyền nhưng không gặp Nguyễn Tuấn Hải, Trường điện cho Nguyễn Tuấn Hải thì Nguyễn Tuấn Hải nói đến quán ăn Tân Hải Vân ở 162 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM. Khi Trường và Hưng gặp Nguyễn Tuấn Hải tại quán ăn Tân Hải Vân, Nguyễn Tuấn Hải nói “bây giờ đi tìm bọn Dung Hà”. Cả bọn gồm Nguyễn Tuấn Hải, Hưng, Trường, Long "Tây" đi trên xe Toyota (Nguyễn Tuấn Hải mượn của vũ trường Phi Thuyền) do Long tây lái đi tìm Dung Hà. Ngồi trên xe, Hưng thấy Nguyễn Tuấn Hải đưa cho Trường 1 khẩu Rulo, Nguyễn Tuấn Hải cầm 1 khẩu súng Col 45. Đi tìm một số nơi không thấy Dung Hà, đêm đó cả bọn về nhà nghỉ. (BL:V1 T4: 518)

Đêm ngày 30/9/2000, tại phòng ngủ, Trường nói với Hưng “anh Hải nhờ tôi và ông bắn Dung Hà”. Hưng hỏi lại “ý ông thế nào”, Trường nói “việc này chỉ có tôi và ông biết, anh Hải nhờ thì mình phải làm thôi”. (BL: V1 T4: 519)

Ngày 1/10/2000, Hưng và Trường lên tiệm uốn tóc của Hải từ lúc 19h. Khoảng 20h, Hải gọi Hưng lên gác đưa khẩu súng Rulo và 6 viên đạn, hướng dẫn cho Hưng cách thao tác và cho xem ảnh Dung Hà. Sau đó cả bọn gồm: Nguyễn Tuấn Hải, Long "Tây", Anh Thư, Hưng, Trường đến vũ trường Phi Thuyền uống rượu. Hưng uống 1 ly thì gục xuống bàn ngủ. Đến khoảng hơn 23h, Hải gọi Hưng dậy, đưa điện thoại của Long "Tây" cho Hưng, lấy chìa khoá xe Spacy của Anh Thư đưa cho Trường để Trường và Hưng đi bắn Dung Hà. Trường chở Hưng đi từ vũ trường Phi Thuyền về ngã 6 Phù Đổng, đến ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Bùi Thị Xuân thì rẽ trái. Đi qua số nhà 17 Bùi Thị Xuân không nhìn thấy Vũ Hoàng Dung, Trường lái xe chạy đến cây xăng trên đường Bùi Thị Xuân. Khi quay lại phát hiện được Vũ Hoàng Dung đang ngồi uống nước với bốn người khác, Trường nói “Dung Hà kìa” và cho xe chạy ra đường Cách mạng Tháng Tám, cách ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Bùi Thị Xuân 50 m phía bên phải đường (hướng đi quận 1) thì dừng lại. Hưng xuống xe cho súng vào túi quần bên phải, hai tay bỏ vào hai túi quần đi bộ về phía Vũ Hoàng Dung ngồi. Khi đến sát chỗ Dung ngồi thì kê súng sát vào đầu Dung, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới cách khoảng 20 cm bóp cò. Súng nổ, Vũ Hoàng Dung gục xuống, Hưng chạy ra chỗ Trường nhảy lên xe chạy trốn. Trường cho xe chạy ngược chiều vào đường Nguyễn Du, đi lòng vòng đến nhà hàng ABC ở đường Nguyễn Đình Chiểu thì dừng lại cho Hưng xuống đi taxi về nhà trọ. Khi về đến nhà trọ, Hưng thay quần áo, kiểm tra thấy súng còn 5 viên đạn và 1 cát tút đạn. Sau đó điện thoại cho Phát "Con" gọi Phát về nói rõ toàn bộ nội dung sự việc cho Phát biết và nhờ Phát chở đi vứt súng tại một cây cầu trong địa bàn TP HCM nhưng không nhớ cụ thể.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai nhận tội của các bị can đã có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Việt Hưng là kẻ trực tiếp dùng súng bắn chết Vũ Hoàng Dung vào lúc 0h25' ngày 2/10/2000 theo lệnh của Trương Văn Cam và Nguyễn Tuấn Hải. Trong quá trình đấu tranh khai thác, Nguyễn Việt Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Hành vi của Nguyễn Việt Hưng đã phạm vào tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tội danh được quy định tại điểm O, khoản 1, điều 93 và điều 230 BLHS nước CHXHCN Việt Nam.

4. Bị can Nguyễn Xuân Trường (Trường "Xoăn") 

a. Lý lịch bị can: 

- Sinh năm 1974 tại Hà Nội

- Đăng ký nhân khẩu thường trú: 28 tổ 7, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Dân tộc: Kinh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Tôn giáo: Không

- Cha: Nguyễn Xuân Vương 

- Mẹ: Đặng Thị Hồng

- Vợ: Đỗ Thiên Hương, sinh 1979

- Con: 1 con trai, sinh 1997

b. Quá trình hoạt động: 

Còn nhỏ sống cùng gia đình ở 13 Hàng Hành, Hà Nội. Đến năm 1995 cùng gia đình chuyển đến 28 tổ 7, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày 29/11/1994, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt về tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 20/6/1997, Công an quận Hoàn Kiếm bắt về tội cố ý gây thương tích, TAND Hoàn Kiếm xử phạt 10 tháng tù treo (số 131 ngày 6/5/1998). Ngày 2/10/2001, phạm tội giết người, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an ra lệnh truy nã. Ngày 11/1/2002, ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

- Tiền án: 1 Tiền sự: 1

- Tạm giam: 11/1/2002

c. Hành vi phạm tội: 

Nguyễn Xuân Trường là đàn em thân tín của Nguyễn Tuấn Hải và Nguyễn Thế Phát. Ngày 3/9/2000, Trường vào trông coi quán nhậu “Cây khế” của Phát ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM và ở tại chung cư trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 do Phát thuê.

Khoảng 24h ngày 29/9/2000, Trường và Hưng đang ở tại nhà trọ tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật thì được Nguyễn Thế Phát nhắn lại là Nguyễn Tuấn Hải gặp có việc cần. Trường và Hưng mượn xe máy của Phát đến vũ trường Phi Thuyền nhưng không gặp Nguyễn Tuấn Hải. Trường đến điện thoại công cộng điện vào máy của Nguyễn Tuấn Hải được biết Nguyễn Tuấn Hải đang ăn đêm ở quán Tân Hải Vân. Đến nơi, Trường và Hưng thấy Nguyễn Tuấn Hải, Long "Tây", Anh Thư, và 3-4 người khác đang ăn tối. Trường và Hưng cùng ngồi ăn uống chung. Trong khi ăn, Nguyễn Tuấn Hải có nói về việc Dung Hà cho đàn em đến quậy phá vũ trường Phi Thuyền và yêu cầu cả bọn gồm Trường, Hưng, Long "Tây" lên xe Toyota 4 chỗ do Long "Tây" lái đi tìm Dung Hà để trả thù. Trên xe Nguyễn Tuấn Hải đưa cho Trường 1 khẩu Rulo còn Nguyễn Tuấn Hải cầm 1 khẩu súng Col 45. Tìm một số nơi không thấy Dung Hà, cả bọn về nhà nghỉ.

Ngày 30/9/2000, Nguyễn Tuấn Hải chính thức nói với Trường là nhờ Trường và Hưng bắn Dung Hà. Ngay trong đêm, Trường đã bàn bạc việc này với Hưng tại nhà trọ ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật.

Ngày 1/10/2000, Trường và Hưng đến tiệm hớt tóc của Nguyễn Tuấn Hải tại 21 Thủ Khoa Huân, cả bọn ăn cơm tối tại đây và Nguyễn Tuấn Hải đưa súng Rulo cho Hưng đồng thời hướng dẫn cách sử dụng. Sau đó Nguyễn Tuấn Hải, Long tây, Anh Thư, Trường, Hưng kéo nhau đến vũ trường Phi Thuyền uống rượu chờ xem băng Vũ Hoàng Dung có đến quậy tiếp không. Khoảng 23h30' không thấy băng Vũ Hoàng Dung đến, Nguyễn Tuấn Hải gọi Hưng dậy đưa chìa khoá xe Spacy của Anh Thư và điện thoại của Long tây cho Trường. Trường chở Hưng đi từ vũ trường Phi Thuyền đến trước số nhà 17 Bùi Thị Xuân, chạy qua lại quán bar của Vũ Hoàng Dung 1-2 lần thì Trường Phát hiện thấy Dung ngồi trước quán bar cùng 4 người khác. Trường nói với Hưng “Dung Hà kìa” và cho xe chạy ra đầu đường Cách Mạng Tháng Tám cách ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Bùi Thị Xuân khoảng 50 m thì dừng lại nói “đưa súng đây để tôi vào bắn” nhưng Hưng không đồng ý và nói “để tôi, ông đã có vợ con rồi’.

Hưng đi bộ đến chỗ Vũ Hoàng Dung ngồi, một lúc sau thì Trường nghe tiếng súng nổ, Hưng chạy ra nhảy lên xe nói “tôi bắn nó chết rồi, đi nhanh”, Trường cho xe chạy đường Nguyễn Du (ngược chiều) đến chỗ nhà hàng ABC đường Nguyễn Đình Chiểu thì dừng, Hưng xuống đi taxi còn Trường vào một quán bán trứng vịt lộn trên đường Trần Quốc THảo gọi điện cho Nguyễn Tuấn Hải báo là Hưng đã bắn chết Dung Hà và bảo Hải đến lấy xe, Chờ một lúc sau thì Lưu Bạch Đằng (Đằng "Tây") chở Lâm. Long "Tây" trên một xe Honda khác đến lấy xe Spacy và điện thoại. Sau đó Đằng chở Trường về nhà trọ Nguyễn Thiệt Thuật gặp Phát, Hưng tại đây và được Phát chở đến nhà bạn của Phát ở quận 7 ngủ đêm tại đó. (BL: V1 T4: 520-521)

Như vậy, trong vụ án giết Dung Hà, Nguyễn Xuân Trường đã có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Tuấn Hải và cùng với Hưng tích cực thực hiện hành vi phạm tội.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trường có thái độ ngoan cố, không chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được và lời khai của đồng bọn có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Xuân Trường phạm vào tội Giết người, tội danh được quy định tại điểm O, khoản 1, điều 93 BLHS với vai trò giúp sức.

Nguyễn Xuân Trường là đối tượng hình sự chuyên nghiệp, ngoài hành vi tổ chức bắn chết Vũ Hoàng Dung, đã có hành vi cùng đồng bọn dùng dao chém liên tiếp gây thương tích nặng cho anh Nguyễn Đình Phong tại 261 Tây Sơn,Đống Đa, Hà Nội vì những lý do mâu thuẫn rất nhỏ nhặt, thể hiện tính côn đồ hung hãn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Hành vi cố ý gây thương tích của Trường đã được Công an thành phố Hà Nội điều tra, kết luận và xử lý riêng.

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

29. Bị can Dương Ngọc Hiệp (Hiệp "Phò Mã")

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày 7/7/1963 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 266/40/22 Tôn Đản, phường 8, quận 4, TP HCM

- Chỗ ở: 36 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, quận 1, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

-Quốc tịch: Việt Nam

-Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: 8/12

- Cha: Trương Văn Truyện

- Mẹ: Trần Thị Thuận

- Vợ: Trương Thị Lan, là bị can trong cùng vụ án

- Con: 3 người con, lớn nhất sinh 1983, nhỏ nhất sinh 1994

b. Quá trình hoạt động

Từ nhỏ ở với gia đình, học hết lớp 8 nghỉ học, làm lơ xe. Năm 1981 đi nghĩa vụ ở Quang Trung, Hóc Môn, được 3 tháng bỏ trốn về nhà 266/40/22 Tôn Đản, phường 8, quận 4. Năm 1983 tiếp tục đi nghĩa vụ ở Quang Trung, được 2 tháng bỏ về nhà tại quận 4. Năm 1986 đi làm tại Công ty xuất nhập khẩu Cosenia ở quận 1, TP HCM. Năm 1993 làm nghề mua bán xe cũ ở đường An Dương Vương - Trần Bình Trọng, quận 5 và phụ trách nhà hàng Ra Khơi cho cha vợ là Trương Văn Cam. Ngày 12/12/2001, bị Công an Tiền Giang bắt về tội tổ chức đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 12/12/2001

c. Hành vi phạm tội

* Hành vi đưa hối lộ

Dương Ngọc Hiệp là con rể của Trương Văn Cam (lấy con gái đầu của Trương Văn Cam tên là Trương Thị Lan), được Trương Văn Cam rất tin tưởng. Vì vậy mọi hoạt động vi phạm pháp luật của Trương Văn Cam, Hiệp biết rất rõ. Không những thế, Hiệp còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động phạm tội trong băng nhóm tội phạm của Trương Văn Cam. Khi Trương Văn Cam bị bắt, Hiệp đã tích cực bàn với gia đình dùng tiền chuẩn bị trả cho ngân hàng, bán xe ôtô để lấy tiền với tổng số tiền là 1,3 tỷ đồng (thời điểm năm 1995) và trực tiếp ra Hà Nội cùng với Trần Văn Thuyết dùng số tiền này quan hệ, mua chuộc một số cá nhân trong cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan báo chí nhằm mục đích lo chạy tội cho Trương Văn Cam. Việc làm này của Hiệp đã làm cho một số cán bộ có chức quyền trong cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan ngôn luận thoái hóa biến chất.

Hành vi trên của Dương Ngọc Hiệp hậu quả rất nghiêm trọng đã phạm tội đưa hối lộ, số tiền đưa hối lộ rất lớn (1,3 tỷ đồng) tội danh được quy định tại khoản 3 điều 289 BLHS cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

* Hành vi cưỡng đoạt tài sản

Sau khi Dương Ngọc Hiệp bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận được nhiều đơn của nhân dân tố giác Hiệp là tay chân đắc lực của Trương Văn Cam, được Trương Văn Cam giao nhiệm vụ đi thu tiền bảo kê tại các nhà hàng, vũ trường, các quán cà phê… Hiệp đã cùng với Lai Em thu tiền bảo kê ở một số vũ trường, nhà hàng cụ thể như vũ trường Phương Đông, vũ trường Metropolis, khách sạn Phong Phú. Tuy nhiên do sợ bị trả thù nên các địa điểm mà Hiệp và Lai Anh thường xuyên đến thu tiền bảo kê không dám tố giác hành vi của bọn chúng. Qua đấu tranh xét hỏi, Dương Ngọc Hiệp và Lai Em đều ngoan cố không chịu nhận tội. Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ mới có chứng cứ xác định Hiệp đã có hành vi cưỡng đoạt 8 triệu đồng của khách sạn Phong Phú bằng hình thức đến ăn nghỉ không trả tiền.

Hành vi của Dương Ngọc Hiệp là hành vi côn đồ, có tính chất coi thường pháp luật, đã phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản, tội danh được quy định tại điều 135 BLHS.

* Hành vi đánh bạc

Dưng Ngọc Hiệp đã khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, Cụ thể Hiệp khai:

Trong những năm qua, Hiệp đã nhiều lần chi cá độ bóng đá với Nguyễn Thanh My, Nguyễn Hải Triều, Dương Hùng Phong. Mỗi lần cá độ giá trị từ 5 đến 20 triệu đồng. Hiện nay Hiệp còn nợ My 60 triệu đồng; nợ Triều 200 triệu đồng; nợ Phong 230 triệu đồng tiền thua cá độ bóng đá.

Qua điều tra xác minh ghi lời khai của Nguyễn Thanh My, Nguyễn Hải Triều, Dương Hùng Phong thì các đối tượng này đều khai không cá độ bóng đá với Hiệp. Bị can Hồ Việt Sử là đối tượng thân thiết với Hiệp cũng xác định biết Hiệp thường xuyên chơi cá độ bóng đá nhưng không biết chơi với Nguyễn Thanh My, Nguyễn Hải Triều và Dương Hùng Phong hay không. Do không có cơ sở kết luận hành vi đánh bạc của Hiệp nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định đình chỉ điều tra bị can với Hiệp về tội danh đánh bạc.

* Hành vi che giấu tội phạm và tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

Thực hiện chỉ đạo của Trương Văn Cam, Hiệp đã cùng Nguyễn Văn Thọ gặp gỡ các bị can, đối tượng liên quan để bố trí, sắp xếp lời khai hoặc khống chế không cho họ khai báo sự thật.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trương Văn Cam về việc tổ chức cho Bảy Việt trốn đi Campuchia, Dương Ngọc Hiệp và Thọ "Đại Úy" đến nhà Kim Anh nhiều lần để gặp Bảy Việt để thuyết phục, bàn bạc cho Bảy Việt trốn đi Campuchia. Hiệp và Thọ vừa đe dọa, vừa hứa chạy án cho Bảy Việt chỉ bị 3-5 năm tù và lo chuyện gia đình, vợ con, thăm nuôi, nên Bảy Việt mới đồng ý đi trốn.

Dương Ngọc Hiệp đã bàn bạc với Tôn Vĩnh Đắc (Long "Đầu Đinh") để Long đầu đinh bố trí xe ôtô, chỉ đạo Nguyễn Tấn Lộc lái xe đưa Bảy Việt đi Campuchia.

Hiệp đã đưa cho Bảy Việt 1.000 USD, bàn bạc và thuê Tiang Peng Chheu - Tư Miên) người Campuchia 14.000 USD, để Tư Miên đưa Bảy Việt trốn và làm giấy tờ cho Bảy Việt xuất cảnh sang Canada.

Đến khi Bùi Anh Việt xuất cảnh đi Canada không thành, phải quay về Campuchia và Trương Văn Cam có chủ trương đưa Bảy Việt ra đầu thú nên Hiệp lại báo cho Tư Miên đưa Bảy Việt về Việt Nam. Bùi Anh Việt về Sài Gòn ở nhà Hiệp và gặp Trương Văn Cam, Hiệp "Phò Mã" dặn dò khai báo, trước khi ra đầu thú.

Khi Bùi Anh Việt khai ra việc Hiệp, Thọ, Kim Anh tổ chức cho Bảy Việt trốn đi Campuchia thì Cơ quan điều tra (điều tra viên Đặng Hải Tương) đã cho Hiệp "Phò Mã" đối chất với Bảy Việt, tạo điều kiện cho Hiệp phò mã gặp riêng Bảy Việt trong buồng cung để Hiệp thuyết phục, năn nỉ vừa đe dọa Bảy Việt, sau đó Bảy Việt đã phản cung.

Hành vi của của Dương Ngọc Hiệp đã cùng một lúc phạm 2 tội che giấu tội phạm, qui định tại Điều 313 và tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép quy định tại điều 275 - BLHS năm 1999 với vai trò cầm đầu, tích cực thực hiện.

Như vậy, Dương Ngọc Hiệp đã phạm 4 tội:

- Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)

- Tội cưỡng đoạt tài sản (điều 135 BLHS).

- Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)

- Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS)

Tài sản và vật chứng thu giữ:

- 283.000.000 đồng

- 3 ngân phiếu loại 1 triệu đồng

- 1 xe Spacy

- 1 điện thoại di động Nokia 8250

- Kê biên 1 căn nhà

- 2 ổ đĩa cứng

- 1 két sắt

- 6 đĩa vi tính

- 3 băng Video

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

12. Bị can Hồ Thanh Tùng (Hai Lợi)

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 31/3/1976 tại: TP HCM

- ĐKNKTT: 122 Lô C, chung cư Cô Giang, Cô Giang, quận 1

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Không.

- Văn hóa: 4/12

- Con ông: Hồ Hữu Tốt, sinh 1951

- Con bà: Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh 1957

- Vợ: Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh năm 1978

- Con: 1 con sinh năm 2001

b. Quá trình hoạt động:

- Từ nhỏ sống cùng cha mẹ tại TP HCM, học hết lớp 4/12 thì bỏ học, đi làm thuê.

- Tiền án, tiền sự:

+ 26/5/1992 phạm tội trộm cắp tài sản công dân bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt 2 năm tù giam.

+ 14/1/993, trong thời gian thi hành án, phạm tội giết người, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt 8 năm tù giam. Tha tháng 1/1999.

- Tạm giam: 6/9/2000.

c. Hành vi phạm tội

Tại bản Kết luận điều tra vụ án số: 36-25/KLĐT ngày 8/5/2000 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM và Cáo trạng số: 437/KSĐT-TA ngày 24/9/2000 của VKSND TP HCM đã kết luận Hồ Thanh Tùng: đã túm tóc kéo Hồ Phước Hưng lên, tay trái kẹp cổ, tay phải cầm dao đâm liên tiếp vào bụng Hưng 2 nhát, trong đó có một nhát khi đâm Tùng còn rạch ngang rồi mới rút dao. Hành vi của Tùng là nguyên nhân trực tiếp gay nên cái chết của anh Hưng. Tuy nhiên, Tùng không nhận tội.

Theo tài liệu chứng cứ mới thu thập được, mặc dù Hồ Thanh Tùng không thừa nhận hành vi đâm anh Hưng một nhát dao, nhưng có căn cứ kết luận hành vi phạm tội của Hồ Thanh Tùng như sau: bản thân chỉ là tên làm thuê, nhưng với bản chất là tên côn đồ, đã có tiền án về tội giết người, khi nói đến đánh nhau, Hồ Thanh Tùng đã tích cực tham gia, nhằm mục đích tăng uy tín với con cháu và bọn đàn em của gia đình Trương Văn Cam. Hồ Thanh Tùng đã gây nên thương tích trên người Hồ Phước Hưng, mặc dù chưa phải là nguyên nhân gây tử vong, nhưng hành vi của Hồ Thanh Tùng đã phạm tội giết người quy định tại Điều 101 - BLHS năm 1985 với vai trò đồng phạm tích cực.

13. Bị can Từ Anh Kiệt (Út "Lùn")

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1971 tại TP HCM

- ĐKNKTT: V9 Cư xá Vĩnh Hội, phường 8, quận 4, TP HCM

- Dân tộc: Kinh

-Quốc tịch: Việt Nam

- Tôn giáo: Thiên Chúa

- Văn hóa: 9/12

- Con ông: Từ Bửu Đường, sinh 1947