b) Hoạt động của các tiểu ban thuộc của HĐQT: Không
c) Hoạt động của HĐQT: Năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty: Tổ chức họp thường niên mỗi tháng 2 lần, giải quyết tổng thể 48 đầu việc liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:
STT
|
Số nghị quyết
|
Ngày
|
Nội dung
|
1
|
01/NQ-HĐQT
|
03/01/2013
| Cử cán bộ đi tu nghiệp tại Nhật Bản để tham gia khóa học giáo dục định hướng (Ông Vũ Văn Hiền – Phòng KTM) |
2
|
02/NQ-HĐQT
|
22/01/2013
| Ban hành Quy chế Quản lý Lao động và Tiền lương trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin |
3
|
03/NQ-HĐQT
|
22/01/2013
|
Phê duyệt đơn giá, quỹ tiền lương, mức tiền lương thấp nhất và hệ số giãn cách tiền lương của các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Bí thư ĐU, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN Công ty năm 2013.
|
4
|
04/NQ-HĐQT
|
22/01/2013
| Phê duyệt định mức năng suất lao động |
5
|
05/NQ-HĐQT
|
01/02/2013
|
Duyệt chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012
|
6
|
06/NQ-HĐQT
|
26/02/2013
|
Điều chỉnh quy hoạch, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cán bộ.
|
7
|
07/NQ-HĐQT
|
05/3/2013
|
Phê duyệt định mức tiêu hao vật liệu, nhiên liệu, điện năng năm 2013
|
8
|
08/NQ-HĐQT
|
09/3/2013
|
Quyết toán quỹ tiền lương cho chức danh cán bộ quản lý cấp Công ty và cán bộ lãnh đạo chuyên trách các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty năm 2012
|
9
|
09/NQ-HĐQT
|
09/3/2013
|
Quyết toán quỹ tiền lương năm 2012
|
10
|
10/NQ-HĐQT
|
19/3/2013
| Cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc |
11
|
11/NQ-HĐQT
|
28/3/2013
| Thưởng ban quản lý điều hành sản xuất |
12
|
12/NQ-HĐQT
|
28/3/2013
|
Giao nhiệm vụ cán bộ (Giao quyền TP TĐM cho ông Nguyễn Tiến Dụng)
|
13
|
13/NQ-HĐQT
|
28/3/2013
|
Bổ nhiệm cán bộ (ông Bùi Quang Mạnh giữ chức Phó phòng KTM)
|
14
|
14/NQ-HĐQT
|
04/4/2013
| Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013 |
15
|
15/NQ-HĐQT
|
04/4/2013
| Phê duyệt Dự án và kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng công trình mở rộng khai thác lộ thiên mỏ than Núi Béo |
16
|
16/NQ-HĐQT
|
16/4/2013
|
Thông qua giá chào bán cho đợt phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty
|
17
|
17/NQ-HĐQT
|
26/4/2013
| Giao nhiệm vụ cán bộ (Giao quyền TP KHTT cho ông Đỗ Anh Dân) |
18
|
18/NQ-HĐQT
|
09/5/2013
| Cử cán bộ đi tu nghiệp tại Nhật Bản để tham gia khóa học giáo dục định hướng (ông Chu Tiên Phong) |
19
|
19/NQ-HĐQT
|
13/5/2013
| Xử lý kỷ luật cán bộ (Ông Nguyễn Duy Đề - Phó phòng ĐT-XDCB) |
20
|
20/NQ-HĐQT
|
28/5/2013
| Bổ nhiệm lại cán bộ |
21
|
21/NQ-HĐQT
|
10/6/2013
|
Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Giám đốc đi Australia)
|
22
|
22/NQ-HĐQT
|
21/6/2013
|
Phê duyệt kế hoạch ĐT-XD năm 2013 Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin
|
23
|
23/NQ-HĐQT
|
08/7/2013
|
Bổ sung kế hoạch ĐT-XD năm 2013 Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin
|
24
|
24/NQ-HĐQT
|
18/7/2013
|
Phân phối lại quyền mua cổ phiếu không chào bán hết qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2013
|
25
|
25/NQ-HĐQT
|
22/7/2013
|
Cử ông Vũ Anh Tuấn – Giám đốc điều hành Công ty đi công tác tại Liên bang Nga, Ucraina, Ba Lan, Cộng hoà Séc
|
26
|
26/NQ-HĐQT
|
10/8/2013
| Cử cán bộ phòng KTM đi tu nghiệp tại Nhật Bản (Trương Đức Hiếu, Trần Xuân Hiếu) để tham khóa học giáo dục định hướng |
27
|
27/NQ-HĐQT
|
28/8/2013
|
Cử cán bộ đi học lớp đào tạo cán bộ kế cận cấp cao (Ông Vũ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Tâm – KTT Công ty)
|
28
|
28/NQ-HĐQT
|
30/8/2013
|
Cử ông Vũ Anh Tuấn – Giám đốc điều hành Công ty đi công tác tại Canada
|
29
|
29/NQ-HĐQT
|
30/8/2013
| Ban hành Quy chế hoạt động của Ban “Vì sự Tiến bộ phụ nữ” Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin |
30
|
30/NQ-HĐQT
|
30/8/2013
|
Bổ nhiệm lại cán bộ
|
31
|
31/NQ-HĐQT
|
30/8/2013
|
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trũ, kỹ sư khai thác mỏ, quyền Quản đốc CT Đông Bắc giữ chức Quản đốc CT Đông Bắc
|
32
|
32/NQ-HĐQT
|
06/9/2013
|
Thông qua danh sách cổ đông mua cổ phiếu không chào bán hết qua đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2013 (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh)
|
33
|
33/NQ-HĐQT
|
06/9/2013
|
Điều chỉnh mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương của các chức danh cán bộ quản lý cấp Công ty và cán bộ lãnh đạo các tổ chức Đảng, Đoàn thể Công ty năm 2013
|
34
|
34/NQ-HĐQT
|
08/10/2013
|
Cử cán bộ đi học lớp đào tạo cán bộ kế cận cấp cao (Ông Vũ Anh Tuấn – Giám đốc và bà Nguyễn Thị Tâm – KTT)
|
35
|
35/NQ-HĐQT
|
08/10/2013
|
Cử công nhân đi thăm quan du lịch Thái Lan (Công nhân tiêu biểu PX VT số 3)
|
36
|
36/NQ-HĐQT
|
08/10/2013
|
Áp dụng thang bảng lương trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin
|
37
|
37/NQ-HĐQT
|
31/10/2013
|
Bổ nhiệm lại cán bộ
|
38
|
38/NQ-HĐQT
|
31/10/2013
|
Bổ nhiệm lại cán bộ
|
39
|
39/NQ-HĐQT
|
31/10/2013
| Ban hành Quy chế dân chủ trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin. |
40
|
40/NQ-HĐQT
|
31/10/2013
| Ban hành Quy chế đối thoại trong Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin. |
41
|
41/NQ-HĐQT
|
14/11/2013
|
Cử cán bộ đi học lớp đào tạo cán bộ kế cận cấp cao (Ông Vũ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Tâm – KTT Công ty)
|
42
|
42/NQ-HĐQT
|
23/11/2013
|
Xử lý kỷ luật, điều động và giao nhiệm vụ cán bộ (Ông Nguyễn Viết Bảy, Quản đốc PX PV VH-TT)
|
43
|
43/NQ-HĐQT
|
23/11/2013
|
Giao nhiệm vụ cán bộ (Ông Nguyễn Hòa Bình giữ quyền Quản đốc PX PV VH-TT)
|
44
|
44/NQ-HĐQT
|
03/12/2013
| Cử cán bộ đi thăm quan du lịch nước ngoài (Bà Nguyễn Thị Tâm – Kế toán trưởng Công ty đi Trung Quốc) |
45
|
45/NQ-HĐQT
|
19/12/2013
|
Chuyển giao công đoạn vận chuyển than tiêu thụ và sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất tại PX VT số 1, PX VT số 4
|
46
|
46/NQ-HĐQT
|
19/12/2013
|
Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 theo hợp đồng phối hợp kinh doanh với Vinacomin
|
47
|
47/NQ-HĐQT
|
19/12/2013
|
Điều chỉnh kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2013 Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin
|
48
|
48/NQ-HĐQT
|
30/12/2013
|
Ban hành Quy chế Khoán và Quản trị chi phí giá thành
|
2. Ban kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát
STT
|
Thành viên HĐQT
|
Chức vụ
|
Số lượng cổ phiếu sở hữu
|
Số buổi họp tham dự 2012
|
1
|
Ông Phạm Xuân Vinh
|
Trưởng ban
|
|
8
|
2
|
Ông Nguyễn Tiến Nhương
|
Ủy viên
|
4.587
|
8
|
3
|
Bà Dương Thị Thu Phong
|
Ủy viên
|
|
8
|
b) Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:
Năm 2013, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty: Tổ chức họp thường niên mỗi quý 1 lần, giải quyết các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Ban kiểm soát. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty.
3. Các giao dịch, thù lao và các lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát
3.1. Lương, thưởng, thù lao, các lợi ích
a) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 với tổng số tiền là 176.220.060 đ (Bằng chữ: Một trăm bảy sáu triệu, hai trăm hai mươi ngàn, không trăm sáu mươi đồng) với các tính như sau:
STT
|
Chức danh
|
Mức phụ cấp hàng tháng (đồng)
|
Ghi chú
|
1
|
Chủ tịch HĐQT
|
= 7,30 x Lmin x 30%
|
|
2
|
Uỷ viên HĐQT
|
= 6,31 x Lmin x 30%
|
|
3
|
Trưởng BKS
|
= 6,31 x Lmin x 30%
|
|
4
|
Uỷ viên BKS
|
= 5,98 x Lmin x 30%
|
|
*Ghi chú: Lmin là mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định cho từng thời điểm.
b) Lương, thưởng của ban Giám đốc: Ban giám đốc Công ty có 07 thành viên. Trong năm 2013, HĐQT Công ty quyết toán quỹ lương cho Ban Giám đốc với tổng số tiền là: 2.151.470.000 đồng
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
3.4. Thực hiện các quy định về quản trị Công ty:
Trong năm 2013 các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.
V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
1. Ý kiến của kiểm toán (Trích ý kiến kiểm toán viên theo Công văn số 300/2014/BC.KTTC-AASC.QN ngày 12/3/2014 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC):
“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
Vấn đề cấn nhấn mạnh
- Công ty tạm phân phối lợi nhuận sau thuế theo công văn số 614/Vinacomin - HĐTV ngày 08/2/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Công ty thực hiện theo công văn số 6495/Vinacomin - KT ngày 04/12/2013 về việc hướng dẫn lập báo cáo quyết toán năm 2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, theo đó các khoản vay dài hạn đến hạn trả năm 2014 là: 82.468.564.912 đồng, Công ty không thực hiện phân loại sang chỉ tiêu vay và nợ ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán.
- Công ty hạch toán số liệu điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2012 theo kết quả của cơ quan Kiểm toán Nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 820/TKV-KT ngày 19/2/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Công ty đã đăng báo, gửi báo cáo tài chính kiểm toán lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định. Website của Công ty đăng tải báo cáo tài chính là : (www.nuibeo.com.vn).
Xin trân trọng cám ơn./.
Nơi nhận:
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Phòng CNTH (đăng Website Công ty);
- HĐQT, BKS (ecopy);
- Lưu: HĐQT (3),BKS; VT.
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Vũ Anh Tuấn
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |