Báo cáo thường niên

1. 
   Hội đồng quản trị:
   

1. 
   Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
   

2. 
   Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban
   
3. 
   Hoạt động của Hội đồng quản trị:
   

Hội đồng quản trị có 5 thành viên: Chủ tịch HĐQT, 03 ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong Ban Tổng giám đốc (Ông Mai Tiến Dũng, ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ông Trần Đăng Thành và Ông Phan Văn Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) và 01 ủy viên là đại diện của SCIC (cổ đông của Công ty), giúp cho việc thống nhất và chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành đạt hiệu quả cao.

4. 
   Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:
   

5. 
   Hoạt động của tiểu ban Hội đồng quản trị: không có tiểu ban
   
6. 
   Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:
   

• 
  Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có
  

2. 
   Ban Kiếm soát:
   

• 
  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
  
• 
  Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.
  
• 
  Tham gia 04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị; đóng góp ý kiến đối với các nội dung của 11 quy chế quản lý nội bộ nhiệm kỳ 2013-2018; đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty.
  
• 
  Theo dõi việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tạm ứng cổ tức 2013.
  
• 
  Lập kế hoạch và tiến hành thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ tại 08 đơn vị thành viên và văn phòng Công ty.
  
• 
  BKS đã họp 04 lần với sự tham dự đầy đủ các thành viên, nội dung:
  

+ Lần 2: Thảo luận và thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

+ Lần 3: Bàn bạc và thông qua Bản phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.

+ Lần 4: Thống nhất lịch và nội dung kiềm tra định kỳ các đơn vị.

3. 
   Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
   

1. 
   Thù lao đã trích & trả - năm 2013:
   

2. 
   Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
   

3. 
   Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
   
4. 
   Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tốt.
   

1. 
   Ý kiến kiểm toán
   

‘’Theo ý kiÕn cña chóng t«i, b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt ®· ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý, trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu, t×nh h×nh tµi chÝnh hîp nhÊt cña C«ng ty Cæ phÇn TËp ®oµn Vinacontrol t¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2013, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ l­u chuyÓn tiÒn tÖ hîp nhÊt cho n¨m kÕt thóc cïng ngµy, phï hîp víi c¸c ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam, ChÕ ®é KÕ to¸n ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan ®Õn viÖc lËp vµ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh”.

2. 
   Báo cáo tài chính được kiểm toán:(Báo cáo tài chính năm 2013 hợp nhất đã kiểm toán đã được đăng tải trên website của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của Công ty).
   

Bùi Duy Chinh