CTY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ PHAÙT TRIEÅN
COÂNG NGHIEÄP -THÖÔNG MAÏI CUÛ CHI
----------
|
|
BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2008
Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Phaùt Trieån Coâng Nghieäp - Thöông Maïi Cuû Chi.
------
-
Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty.
-
Nhöõng moác ñaùnh daáu söï kieän quan troïng:
- Thaønh laäp: Tieàn thaân cuûa Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu tö Phaùt Trieån Coâng Nghieäp – Thöông Maïi Cuû Chi laø Coâng ty Thöông Maïi Cuû Chi – laø moät Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc.
- Chuyeån ñoåi sôû höõu thaønh laäp Coâng ty Coå phaàn: Naêm 2002 ñöôïc coå phaàn hoùa vôùi voán ñieàu leä laø 15 tyû ñoàng. Trong ñoù, voán Nhaø Nöôùc chieám 30%.
- Ngaøy 27/08/2002: Sôû keá hoaïch ñaàu tö caáp pheùp.
- Nieâm yeát: chöa.
- Thaùng 8/2007: UBCKNN coâng nhaän laø Coâng ty ñaïi chuùng.
-
Quaù trình phaùt trieån:
2.1 Ngaønh ngheà kinh doanh:
- Ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh cô sôû haï taàng KCN.
- Xaây döïng – Kinh doanh ñòa oác.
- Kinh doanh dòch vuï – Thöông maïi – Xuaát nhaäp khaåu.
- Dòch vuï giao nhaän ngoaïi thöông, uûy thaùc xuaát nhaäp khaåu.
2.2 Tình hình hoaït ñoäng: Thöïc hieän caùc döï aùn coøn laïi cuûa KCN giai ñoaïn 1, tieán haønh thöïc hieän hoaøn taát thuû tuïc ñaàu tö caùc döï aùn: KCN môû roäng giai ñoaïn 2, Chung cö nhaø ôû xaõ hoäi, Khu taùi ñònh cö, döï aùn vaên phoøng cho thueâ.
-
Ñònh höôùng phaùt trieån:
3.1 Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa Coâng ty:
- Ñaàu tö xaây döïng vaø kinh doanh cô sôû haï taàng KCN giai ñoaïn 1.
- Thöïc hieän caùc döï aùn: Döï aùn KCN Taây Baéc Cuû Chi môû roäng, Khu taùi ñònh cö, Chung cö nhaø ôû xaõ hoäi, döï aùn vaên phoøng cho thueâ, môû roäng heä thoáng cöûa haøng kinh doanh xaêng daàu.
3.2 Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn: Coâng ty ñaàu tö taøi chaùnh taïi 05 ñôn vò:
- Coâng ty CP phaùt trieån ñoâ thò Saøi Goøn Taây Baéc.
- Cty CP phaùt trieån moâi tröôøng KCN vaø Ñoâ thò Vieät Nhaät.
- Cty CP Ñaàu tö Amic.
- NH TM CP Vieät AÙ.
- Cty CP XNK Khaùnh Hoäi.
-
Baùo caùo cuûa HÑQT veà tình hình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty.
-
Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong naêm 2008:
- Toång doanh thu: 205,6 tyû ñoàng ñaït 130,1%/ keá hoaïch.
- Toång chi phí: 163,9 tyû ñoàng ñaït 120,2%/ keá hoaïch.
- Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 41,7 tyû ñoàng ñaït 193,1%/ keá hoaïch.
- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp: 8,7 tyû ñoàng ñaït 173%/ keá hoaïch.
- Lôïi nhuaän sau thueá: 33 tyû ñoàng ñaït 199,2%/ keá hoaïch.
- Trích coå töùc: 24,5 tyû ñoàng ñaït 204,3%/ keá hoaïch.
- Voán ñieàu leä: 60 tyû ñoàng.
- Tyû leä trích coå töùc treân voán ñieàu leä: 40,87%.
- Tyû leä chi coå töùc treân voán ñieàu leä: 30%.
-
Nhöõng thay ñoåi chuû yeáu trong naêm 2008 so vôùi keá hoaïch ñeà ra:
- Nhöõng khoaûn ñaàu tö lôùn: Döï aùn KCN Taây Baéc Cuû Chi môû roäng, Khu taùi ñònh cö, Chung cö nhaø ôû xaõ hoäi, döï aùn vaên phoøng cho thueâ, môû roäng heä thoáng cöûa haøng kinh doanh xaêng daàu.
-
Trieån voïng vaø keá hoaïch trong töông lai:
- Döï aùn KCN TB Cuû Chi giai ñoaïn 2: 173 ha.
- Döï aùn khu taùi ñònh cö KCN TB Cuû Chi(34,2 ha): vò trí Aáp Baøu Tre 2, Xaõ Taân An Hoäi, Huyeän Cuû Chi.
- Döï aùn chung cö nhaø ôû xaõ hoäi: 6122 m2 - vò trí: Khu phoá 8, Thò traán Cuû Chi, Huyeän Cuû Chi.
- Döï aùn vaên phoøng cho thueâ: 753 m2 - vò trí Xaõ Taân Thaïnh Taây, Huyeän Cuû Chi.
III. Baùo caùo cuûa Ban Giaùm Ñoác.
1. Baùo caùo tình hình taøi chính:
- Khaû naêng sinh lôøi, khaû naêng thanh toaùn:
STT
|
Chæ tieâu
|
ÑVT
|
Naêm 2008
|
1
|
Khaû naêng sinh lôøi
|
|
|
|
- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/ Toång taøi saûn
|
%
|
8,01
|
|
- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/Doanh thu thuaàn
|
%
|
17,26
|
|
- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/Nguoàn voán chuû sôû höõu
|
|
24,46
|
2
|
Khaû naêng thanh toaùn nhanh
|
|
|
|
- Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh
|
Laàn
|
0,21
|
|
- Khaû naêng thanh toaùn nhanh
|
Laàn
|
0,18
|
- Giaù trò soå saùch taïi thôøi ñieåm 31/12/2008:
Taøi saûn(ñ)
|
Nguoàn voán(ñ)
|
I. Taøi saûn ngaén haïn
|
59.119.717.631
|
I. Nôï phaûi traû
|
288.584.081.267
|
II. Taøi saûn daøi haïn
|
385.010.649.839
|
II. Voán chuû sôû höõu
|
151.914.797.123
|
Toång coäng
|
444.130.367.470
|
Toång coäng
|
440.498.878.390
|
- Toång soá phieáu theo töøng loaïi taïi thôøi ñieåm 31/12/2008:
Soá löôïng coå phieáu ñaõ phaùt haønh: 600.000 coå phieáu
Trong ñoù: Coå phieáu phoå thoâng: 600.000 coå phieáu
Meänh giaù: 100.000 ñoàng/CP
Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh: 600.000 coå phieáu
-
Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh:
Stt
|
Chæ tieâu
|
Naêm 2008
VNÑ
|
1.
|
Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
|
191.367.524.301
|
2.
|
Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu
|
|
3.
|
Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
|
191.367.524.301
|
4.
|
Giaù voán haøng baùn
|
144.825.290.126
|
5.
|
Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
|
46.542.234.175
|
6.
|
Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
|
13.709.370.269
|
7.
|
Chi phí hoaït ñoäng taøi chính
|
3.757.777.218
|
8.
|
Chi phí baùn haøng
Trong ñoù: chi phí laõi vay
|
7.972.185.169
23.797.218
|
9.
|
Chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp
|
7.109.280.778
|
10.
|
Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
|
41.412.361.279
|
11.
|
Thu nhaäp khaùc
|
509.793.481
|
12.
|
Chi phí khaùc
|
246.436.933
|
13.
|
Lôïi nhuaän khaùc
|
263.356.548
|
14.
|
Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá
|
41.675.717.827
|
15.
|
Thueá thu nhaäp Doanh nghieäp
|
8.650.217.224
|
16
|
Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp Doanh nghieäp
|
33.025.500.603
|
IV. Baùo caùo taøi chính.
-
Baûng caân ñoái keá toaùn.
Stt | Nội dung |
Số dư đầu kỳ
| Số dư cuối kỳ |
I
| Tài sản ngắn hạn |
51.768.237.629
|
59.119.717.631
|
1
|
Tiền và các khoản tương đương tiền
|
16.515.281.527
|
50.369.771.374
|
2
|
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
20.000.000.000
|
|
3
|
Các khoản phải thu ngắn hạn
|
6.025.590.850
|
6.733.602.885
|
4
|
Hàng tồn kho
|
8.920.122.329
|
1.174.815.451
|
5
|
Tài sản ngắn hạn khác
|
307.242.923
|
841.527.921
| II | Tài sản dài hạn |
329.197.302.499
|
385.010.649.839
|
1
|
Tài sản cố định
|
188.164.508.866
|
78.688.787.277
|
|
- Tài sản cố định hữu hình
|
52.355.624.089
|
34.184.556.371
|
|
- Tài sản cố định vô hình
|
111.566.716.992
|
21.968.609
|
|
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
24.242.167.785
|
44.482.262.297
|
2
|
Bất động sản đầu tư
|
|
142.528.910.646
|
3
|
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
138.847.000.000
|
163.373.528.000
|
4
|
Tài sản dài hạn khác
|
2.185.793.633
|
419.423.916
| III |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
380.965.540.128
|
444.130.367.470
| IV |
Nợ phải trả
|
242.380.263.914
|
288.584.081.267
|
1
|
Nợ ngắn hạn
|
242.236.759.192
|
276.538.692.665
|
2
|
Nợ dài hạn
|
143.504.722
|
12.045.388.602
| V |
Vốn chủ sở hữu
|
138.585.276.214
|
151.914.797.123
|
1
|
Vốn chủ sở hữu
|
138.585.276.214
|
151.914.797.123
|
|
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
60.000.000.000
|
60.000.000.000
|
|
- Thặng dư vốn cổ phần
|
71.850.000.000
|
71.850.000.000
|
|
- Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
11.530.000.000
|
|
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
1.661.352
|
|
|
- Các quỹ
|
5.217.647.557
|
8.534.797.123
|
2
|
Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
1.515.967.305
|
3.631.489.080
|
|
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
1.515.967.305
|
3.631.489.080
| VI |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
380.965.540.128
|
444.130.367.470
| -
Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.
Stt
|
Chæ tieâu
|
Naêm 2008
VNÑ
|
1.
|
Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
|
191.367.524.301
|
2.
|
Caùc khoaûn giaûm tröø
|
|
3.
|
Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
|
191.367.524.301
|
4.
|
Giaù voán haøng baùn
|
144.825.290.126
|
5.
|
Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
|
46.542.234.175
|
6.
|
Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
|
13.709.370.269
|
7.
|
Chi phí hoaït ñoäng taøi chính
|
3.757.777.218
|
8.
|
Chi phí baùn haøng
Trong ñoù: chi phí laõi vay
|
7.972.185.169
23.797.218
|
9.
|
Chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp
|
7.109.280.778
|
10.
|
Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
|
41.412.361.279
|
11.
|
Thu nhaäp khaùc
|
509.793.481
|
12.
|
Chi phí khaùc
|
246.436.933
|
13.
|
Lôïi nhuaän khaùc
|
263.356.548
|
14.
|
Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá
|
41.675.717.827
|
15.
|
Thueá thu nhaäp Doanh nghieäp
|
8.650.217.224
|
16
|
Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp Doanh nghieäp
|
33.025.500.603
| -
Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä.
Stt
|
Chæ tieâu
|
Naêm 2008
VNÑ
|
I.
|
Löu chuyeån tieàn teä töø hoaït ñoäng kinh doanh
|
|
1.
|
Tieàn thu töø baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc
|
167.423.407.615
|
2.
|
Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï
|
(143.949.177.830)
|
3.
|
Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng
|
(5.518.577.336)
|
4.
|
Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp Doanh nghieäp
|
(11.060.533.305)
|
5.
|
Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh
|
100.809.911.201
|
6.
|
Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh
|
(55.951.809.036)
|
|
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh
|
51.729.420.841
|
II.
|
Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö
|
|
1.
|
Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc TS daøi haïn khaùc
|
(48.201.569.012)
|
2.
|
Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ vaø caùc TS daøi haïn khaùc
|
32.000.000
|
3.
|
Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc
|
258.580.376
|
|
Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö
|
(47.910.988.636)
|
III.
|
Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính
|
|
1.
|
Tieàn chi traû voán goùp cho caùc CSH, mua laïi coå phieáu cuûa DN ñaõ phaùt haønh
|
11.852.400.000
|
2.
|
Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc
|
(1.817.297.700)
|
|
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính
|
10.035.102.300
|
|
Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø
|
13.853.534.505
|
|
Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø
|
36.515.281.527
|
|
AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä
|
955.342
|
|
Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø
|
50.369.771.374
|
V. Baûn giaûi trình Baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo kieåm toaùn.
1. Kieåm toaùn ñoäc laäp.
- Coâng ty TNHH Kieåm Toaùn Tö vaán Taøi Chính DNP.
Truï sôû chính: 192 Chu Vaên An, Quaän Bình Thaïnh, TP.HCM.
Ñieän thoaïi: 08.35110020 Fax: 08. 35110015
Website: http://www.dnp.com.vn Email: dnp@vnn.vn
-
YÙ kieán cuûa cô quan kieåm toaùn:
Trong naêm 2008, Coâng ty ñaõ thay ñoåi phöông phaùp tính doanh thu cho thueâ haï taàng KCN neân doanh thu taêng khoaûng 22,6 tyû ñoàng so vôùi phöông phaùp tính phaân boå daàn theo soá naêm traû tröôùc cuûa caùc hôïp ñoàng thueâ ñaát.
Trong naêm 2008, ñôn vò nhaän ñöôïc khoaûn coå phieáu thöôûng töø Ngaân haøngVieät AÙ vôùi giaù trò 11,25 tyû ñoàng vaø coå phieáu thöôûng cuûa Coâng ty CP XNK Khaùnh Hoäi 0,28 tyû ñoàng nhöng ñôn vò chöa haïch toaùn vaøo thu nhaäp vaø hieän ñang haïch toaùn vaøo voán khaùc.
Cuoái naêm 2008, Coâng ty ñang naém giöõ moät löôïng coå phieáu Ngaân haøng Vieät AÙ(VAB) laø 6.252.900 CP, giaù trò ghi soå laø 122.529.000.000 ñoàng, giaù bình quaân ghi soå laø: 19.596 ñoàng/CP. Taïi thôøi ñieåm cuoái naêm 2008 vaø cho ñeán thôøi ñieåm kieåm toaùn, giaù coå phieáu suït giaûm maïnh so vôùi thôøi ñieåm ñaàu naêm 2008 nhöng ñôn vò chöa trích laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn do khoâng coù thoâng tin chaéc chaén veà giaù giao dòch treân thò tröôøng OTC.
Theo yù kieán cuûa Chuùng toâi, do nhöõng aûnh höôûng ñeán Baùo caùo taøi chính vì lyù do neâu treân, chuùng toâi khoâng theå neâu yù kieán laø Baùo caùo taøi chính keøm theo ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Phaùt Trieån Coâng Nghieäp - Thöông Maïi Cuû Chi taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2008 cuõng nhö keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/2008.
2. Kieåm toaùn noäi boä. Khoâng coù.
VI. Caùc Coâng ty lieân quan.
-
Coâng ty naém giöõ treân 50% voán coå phaàn cuûa Coâng ty:Khoâng coù
-
Coâng ty coù treân 50% voán coå phaàn do Coâng ty naém giöõ:Khoâng coù
V
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG
II. Toå chöùc vaø nhaân söï.
-
Cô caáu toå chöùc.
BAN KIEÅM SOAÙT
HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
PHOØNG KH - KD
BQL DA ÑT - XD
PHOØNG
KT - TC
PHOØNG
QL MT
PHOØNG TC - HC
NHAØ HAØNG
HOA VIEÂN
TAÂY BAÉC
XÍ NGHIEÄP
XAÂY DÖÏNG
KD ÑÒA OÁC
CH KD
XAÊNG DAÀU
-
Toùm taét lyù lòch Hoäi ñoàng quaûn trò:
Chuû tòch HÑQT – OÂng Phan Vaên Tôùi.
Giôùi tính : Nam.
Naêm sinh : 1957.
Nôi sinh : Huyeän Cuû Chi - TP. HCM.
Quoác tòch : Vieät Nam.
Daân toäc : Kinh.
Ñòa chæ thöôøng truù : Xaõ Taân Thoâng Hoäi, Huyeän Cuû Chi, TP.HCM.
Soá ñieän thoaïi cô quan : 08.38920587.
Trình ñoä vaên hoùa : Ñaïi Hoïc.
Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân Kinh teá ngoaïi thöông.
Chöùc vuï coâng taùc hieän nay : Toång Giaùm Ñoác Coâng ty.
Soá coå phaàn naém giöõ : 138.099 coå phaàn.
Trong ñoù:
+ Soá löôïng coå phieáu caù nhaân : 3.099 coå phaàn.
+ Soá löôïng coå phieáu ñaïi dieän voán Nhaø nöôùc: 135.000 coå phaàn.
Nhöõng ngöôøi lieân quan : Khoâng.
Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi lôïi ích Coâng ty: Khoâng.
Phoù Chuû tòch HÑQT – OÂng Nguyeãn Vaên Taâm.
Giôùi tính : Nam.
Naêm sinh : 21/04/1959.
Nôi sinh : Xaõ Taân An Hoäi, Cuû Chi – TP. HCM.
Quoác tòch : Vieät Nam.
Daân toäc : Kinh.
Queâ quaùn : Xaõ Taân An Hoäi, Cuû Chi.
Ñòa chæ thöôøng truù : AÁp Baøu Tre 1, Xaõ Taân An Hoäi, Cuû Chi.
Soá ñieän thoaïi cô quan : 08. 38920587.
Trình ñoä vaên hoùa : Ñaïi Hoïc.
Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân Kinh Teá.
Chöùc vuï coâng taùc hieän nay : Phoù Toång giaùm Ñoác Coâng ty.
Soá coå phaàn naém giöõ : 16.000 coå phaàn.
Nhöõng ngöôøi lieân quan : Khoâng.
Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi lôïi ích Coâng ty: Khoâng.
UÛy vieân HÑQT – OÂng Ñaëng Ngoïc Thaønh.
Giôùi tính : Nam.
Naêm sinh : 10/04/1956.
Nôi sinh : Huyeän Cuû Chi – TP. HCM.
Quoác tòch : Vieät Nam.
Daân toäc : Kinh.
Queâ quaùn : Trung An, Cuû Chi.
Ñòa chæ thöôøng truù : AÁp Taân Laäp, Taân Thoâng Hoäi, Cuû Chi.
Soá ñieän thoaïi cô quan : 08.38920587.
Trình ñoä vaên hoùa : Ñaïi Hoïc.
Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân Kinh Teá, cöû nhaân Ngoaïi Ngöõ.
Chöùc vuï coâng taùc hieän nay : Phoù Toång giaùm Ñoác Coâng ty.
Soá coå phaàn naém giöõ : 5.901 coå phaàn.
Nhöõng ngöôøi lieân quan : Khoâng.
Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi lôïi ích Coâng ty: Khoâng.
UÛy vieân HÑQT – OÂng Phaïm Ngoïc Ñeä.
Giôùi tính : Nam.
Naêm sinh : 10/10/1958.
Nôi sinh : Nhôn Thaïnh Trung – Long An.
Quoác tòch : Vieät Nam.
Daân toäc : Kinh.
Ñòa chæ thöôøng truù :
Soá ñieän thoaïi cô quan : 08.38292497.
Trình ñoä vaên hoùa : Ñaïi Hoïc.
Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân SP, Cöû nhaân Luaät, Thaïc só QTKD.
Chöùc vuï coâng taùc hieän nay : Phoù Toång Giaùm Ñoác NH TM CP Vieät AÙ.
Soá coå phaàn naém giöõ : 50.000 coå phaàn.
Trong ñoù:
+ Soá löôïng coå phieáu ñaïi dieän voán Ngaân haøng TM CP Vieät AÙ: 50.000 coå phaàn.
Nhöõng ngöôøi lieân quan : Khoâng.
Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi lôïi ích Coâng ty: Khoâng.
UÛy vieân HÑQT – OÂng Ñaëng Duy Quaân.
Giôùi tính : Nam.
Naêm sinh : 19/07/1958.
Nôi sinh : Nam Ñònh.
Quoác tòch : Vieät Nam.
Daân toäc : Kinh.
Ñòa chæ thöôøng truù : 64/1M – Ñöôøng D3, Phöôøng 25, Quaän Bình Thaïnh, TP. HCM.
Soá ñieän thoaïi cô quan : 08.38901516.
Trình ñoä vaên hoùa : Ñaïi Hoïc.
Trình ñoä chuyeân moân :
Chöùc vuï coâng taùc hieän nay : Phoù Giaùm Ñoác Coâng ty xaêng daàu Khu vöïc II.
Soá coå phaàn naém giöõ : 40.000 coå phaàn.
Trong ñoù:
+ Soá löôïng coå phieáu ñaïi dieän voán Cty XD KV II: 40.000 coå phaàn.
Nhöõng ngöôøi lieân quan : Khoâng.
Quyeàn lôïi maâu thuaãn vôùi lôïi ích Coâng ty: Khoâng.
2. Ban ñieàu haønh:
Toång Giaùm Ñoác kieâm Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò: OÂng Phan Vaên Tôùi.
3. Caùn boä quaûn lyù vaø nhaân vieân:
Toång soá 95 ngöôøi.
VIII. Thoâng tin Coå ñoâng vaø quaûn trò Coâng ty.
-
Hoäi ñoàng quaûn trò vaø ban kieåm soaùt.
- Hoäi ñoàng quaûn trò: 05 thaønh vieân.
1. OÂng Phan Vaên Tôùi - Chuû tòch.
2. OÂng Nguyeãn Vaên Taâm - Phoù Chuû tòch.
3. OÂng Ñaëng Ngoïc Thaønh - UÛy vieân.
4. OÂng Phaïm Ngoïc Ñeä - UÛy vieân.
5. OÂng Ñaëng Duy Quaân - UÛy vieân.
- Ban kieåm soaùt: 03 thaønh vieân
1. OÂng Leâ Höõu Meân - Tröôûng ban.
2. OÂng Toáng Huy Cöôøng - UÛy vieân.
3. OÂng Traàn Taán Trung - UÛy vieân.
- Khaû naêng thöïc hieän traùch nhieäm cuûa HÑQT.
Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Coâng ty bao goàm 05 thaønh vieân trong ñoù 2/4 thaønh vieân khoâng tröïc tieáp ñieàu haønh vaø 3/5 thaønh vieân laø ñieàu haønh tröïc tieáp Coâng ty. Caùc thaønh vieân HÑQT coù ñaày ñuû trình ñoä vaø kinh nghieäm ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh ñuùng ñaén veà chieán löôïc, keá hoaïch phaùt trieån trung haïn, daøi haïn vaø keá hoaïch kinh doanh haøng naêm cuûa Coâng ty. Khi thöïc hieän chöùc naêng nhieäm vuï cuûa mình, HÑQT luoân tuaân thuû ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät, ñieàu leä Coâng ty vaø quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng.
- Thuø lao cuûa thaønh vieân HÑQT vaø Ban kieåm soaùt Coâng ty.
Caên cöù Nghò quyeát Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty ngaøy 20/07/2008, Coâng ty ñaõ traû tieàn thuø lao cho caùc thaønh vieân HÑQT vaø BKS trong naêm 2008 nhö sau:
+ Chuû tòch HÑQT : 6.000.000 ñoàng/ thaùng.
+ Phoù Chuû tòch HÑQT : 4.000.000 ñoàng/ thaùng.
+ UÛy vieân HÑQT : 3.000.000 ñoàng/ thaùng.
+ Tröôûng Ban kieåm soaùt : 4.000.000 ñoàng/ thaùng.
+ Thaønh vieân Ban kieåm soaùt: 2.000.000 ñoàng/ thaùng.
-
Caùc döõ lieäu thoáng keâ veà Coå ñoâng goùp voán.
-
Coå ñoâng goùp voán trong nöôùc:
- Cô caáu Coå ñoâng goùp voán ñeán ngaøy 31/12/2008: bao goàm 227 Coå ñoâng sôû höõu 590.520 coå phaàn.
|
Soá löôïng Coå ñoâng
|
Soá löôïng coå phaàn sôû höõu
|
Tyû leä
|
Coå ñoâng laø Toå chöùc
|
07
|
144.079
|
24%
|
Coå ñoâng laø Caù nhaân
|
220
|
446.441
|
74,41%
|
TOÅNG COÄNG
|
227
|
590.520
|
98,41%
|
- Danh saùch Coå ñoâng lôùn(naém giöõ töø 5% voán coå phaàn) cuûa Coâng ty(xaùc ñònh ñeán ngaøy 31/12/2008).
Stt
|
Teân coå ñoâng
|
Ngöôøi ñaïi dieän
|
Ñòa chæ
|
Soá coå
phaàn
|
Tyû leä
|
1.
|
Quyõ Ñaàu Tö PT ÑT TP.HCM
|
OÂng Phan Vaên Tôùi
|
33-39 Pastuer Quaän 1, TP.HCM
|
135,000
|
22,5%
|
2.
|
Cty xaêng daàu KV II
|
OÂng Ñaëng Duy Quaân
|
15 Leâ Duaån, Quaän 1, TP.HCM
|
40,000
|
6,67%
|
3
|
Ngaân haøng TM CP Vieät AÙ
|
OÂng Phaïm Ngoïc Ñeä
|
115 -121 Nguyeãn Coâng Tröù, Quaän 1, TP.HCM
|
50,000
|
8,33%
| -
Coå ñoâng goùp voán nöôùc ngoaøi: Bao goàm 05 Coå ñoâng sôû höõu 9.480 coå phaàn, chieám 1,59%.
Stt
|
Teân coå ñoâng
|
Ñòa chæ
|
Soá coå phaàn
|
Tyû leä
|
1
|
Mr. Cao David Bieân.
|
1001 Traàn Höng Ñaïo, P.5, Quaän 5.
|
2.100
|
|
2
|
Mr. Young Nickson.
|
6205 NW 101St Kanas City Mo 64154 the United States of America
|
2.100
|
|
3
|
Mr. Tsai Jiang.
|
4741 Ivar Ave Rosemead CA. 91770 the United States of America
|
2.100
|
|
4
|
Mr.Wong Waree Pathama.
|
962 Soi Ladprao Road, Wang Thong Lang Bangkok, 10310, Thailand.
|
2.100
|
|
5
|
Mr. Ngoâ Chí Thaønh.
|
19053 Brittany P.L.Rowland Heights CA 91748.
|
1.080
|
|
|
Toång coäng
|
|
9.480
|
1,59%
|
|
Cuû Chi, ngaøy 03 thaùng 04 naêm 2009
TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
(ñaõ kyù)
PHAN VAÊN TÔÙI
|
Trang /12
Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2008
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |