CÔng ty cổ phần xây dựng 565 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------&--------------
Số: 04 BB -ĐHĐCĐ	Hòa Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2010

• 
  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
  
• 
  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng 565 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 30 tháng 11 năm 2009;
  

• 
  Cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng 565 có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
  

1. 
   Khai mạc đại hội
   
2. 
   Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
   

• 
  Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.504.644 cổ phần (Hai triệu năm trăm linh bốn nghìn, sáu trăm bốn bốn cổ phần);
  
• 
  Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng 565 có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (ngày 19/4/2010) ;
  
• 
  Tổng số cổ đông tham dự: 61 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.137.509 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 61 người;

+ Cổ đông ủy quyền: 0 người.

• 
  Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
  

3. 
   Bầu Chủ tọa Đại hội , thư ký và Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:
   

1. 
   Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:
   

• 
  Chủ tọa:
  

• 
  Thư ký Đại hội:
  

• 
  Ban kiểm phiếu:
  

+ Ông Trần Nhân Ái - Thành viên

+ Ông Nguyễn Khắc Hân - Thành viên

• 
  Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
  

1. 
   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:
   

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2009

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty : 206,985 tỷ đồng

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 193,376 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty : 6,070 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước : 11,346 tỷ đồng

- Giá trị tìm việc làm mới : 201,676 tỷ đồng

- Đầu tư tăng năng lực SX : 8,038 tỷ đồng

* Kế hoạch SXKD năm 2010

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty : 260 tỷ đồng

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 223 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty : 7,985 tỷ đồng

2. 
   Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt
   

3. 
   Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009:
   

* Tổng lợi nhuận trước thuế : 6,070 tỷ đồng

* Thuế thu nhập doanh nghiệp : 759 tỷ đồng

* Tổng lợi nhuận sau thuế : 5.311tỷ đồng

- Trích quỹ Dự phòng tài chính : 3,40% Lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 14,30% Lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 3,40% Lợi nhuận sau thuế

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ cổ tức : 78,90% Vốn điều lệ

4. 
   Thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2010:
   

• 
  Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty : 7,985 tỷ đồng
  
• 
  Tổng lợi nhuận sau thuế toàn Công ty : 5,988 tỷ đồng
  

- Trích quỹ dự phòng Tài chính : 3,4% Lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ dự phòng khen thưởng, phúc lợi : 3,5% Lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 3,4% Lợi nhuận sau thuế

5. 
   Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010:
   

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5 triệu đồng/ tháng

- Uỷ viên Hội đồng quản trị : 3,5 triệu đồng/ tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 3. triệu đồng/ tháng

- Uỷ viên Ban kiểm soát : 2. triệu đồng/ tháng

6. 
   Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:
   

7. 
   Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
   

* Kết quả thực hiện tăng vốn Điều lệ năm 2009:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ của công ty lên 40 tỷ. Tuy nhiên tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Thị trường Chứng khoán không ổn định do vậy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ không thực hiện được mà chỉ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với phần vốn Nhà nước 100% và 50% cho cổ đông khác với tổng vốn tăng thêm : 2.801 triệu, nâng tổng vốn Điều lệ 22,605 tỷ lên 25,406 tỷ.

* Phương án phát hành cổ phiếu tăng năm 2010

• 
  Huy động làm vốn đối ứng trong dự án vay tín dụng Ngân hàng, đầu tư tài sản cố định tăng năm lực thi công của Công ty CP xây dựng 565 năm 2010.
  
• 
  Bổ sung vốn lưu động để giảm bớt áp lực vốn vay, tăng khả năng chủ động về vốn.
  

Phương án phát hành tăng vốn điều lệ được thực hiện làm hai đợt như sau:

Khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Thời gian, địa điểm và đơn vị thực hiện:

Thời gian thực hiện:

- Đợt 1: Sau khi Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và tăng vốn. và báo cáo UBCKNN

- Đợt 2: Thời gian cụ thể sẽ trình các Cổ đông sau.

Ủy quyền phát hành lần 2: Khi điều kiện thị trường thuận lợi Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty CP xây dựng 565 lập phương án phát hành chi tiết, xác định khối lượng, thời điểm phát hành lấy ý kiến của các Cổ đông, triển khai phương án phát hành và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2010 sao cho có lợi nhất cho Công ty, cổ đông và người lao động.

V . Ý kiến đóng góp và thảo luận:

Đại hội nhất trí các báo cáo và tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và kế toán trưởng, không có ý kiến khác

8. 
   Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Ngọc Toàn và phê duyệt việc bổ nhiệm ông Mai Ngọc Kiên là thành viên Hội đồng quản trị mới bổ sung:
   

Đại hội thông qua đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Ngọc Toàn và phê duyệt việc bổ nhiệm ông Mai Ngọc Kiên là thành viên Hội đồng quản trị mới bổ sung, thay thế cho ông Phạm Ngọc Toàn.

6. 
   Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:
   

1. 
   Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
   

2. 
   Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2009 và kế hoạch tài chính năm 2010
   

3. 
   Thông qua tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ năm 2010
   

4. 
   Thông qua phương án đầu tư tăng năng lực sản xuất năm 2010
   

5. 
   Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010
   

6. 
   Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
   

7. 
   Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và phê duyệt bổ nhiệm thành viên HĐQT mới bổ sung
   

• 
  Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
  
• 
  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
  
• 
  Ông Nguyễn Mạnh Toàn - thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.