1
|
Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
|
Ban Tổ chức Đại hội
Ban kiểm tra tư cách cổ đông
|
2
|
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
|
Ban kiểm tra tư cách cổ đông
|
3
|
Chào cờ
|
|
4
|
Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
|
Ban tổ chức Đại hội
|
5
|
Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội. ( 5 mục: biểu quyết từng mục bằng Thẻ biểu quyết)
|
Ban tổ chức đại hội
|
6
|
Công bố Quyết định số 4204/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty và Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa
|
Ban chỉ đạo cổ phần hoá
|
7
|
Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần
|
Chủ toạ đoàn
|
8
|
Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
|
Anh Nguyễn Thành Linh GĐ công ty
|
9
|
Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015
|
Anh Trương Thoại Nhân. Kế toán trưởng
|
10
|
Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015
|
Anh Trương Thoại Nhân. Kế toán trưởng
|
11
|
Thảo luận
|
|
12
|
Biểu quyết thông qua các nội dung: Điều lệ hoạt động; Kế hoạch kinh doanh năm 2015 ; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán
( 4 mục: biểu quyết thông qua từng mục bằng thẻ biểu quyết)
|
Chủ tọa đoàn
|
13
|
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2015-2019 gồm:
-
Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử
-
Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT và BKS
-
Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử
-
Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu
|
Ban kiểm phiếu
|
14
|
Nghỉ giải lao & Văn nghệ
|
|
15
|
Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
|
Ban kiểm phiếu
|
16
|
Họp HĐQT phiên 1 bầu CT HĐQT
|
|
17
|
Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019
|
|
18
|
Thông qua tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
|
Chủ toạ đoàn
|
19
|
Phát biểu ý kiến của Tổng Công ty Dược Việt Nam
|
Anh Nguyễn Quý Sơn CTHĐTV- Trưởng ban chỉ đạo CPH
|
20
|
Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
|
Ban Thư ký
|
21
|
Bế mạc Đại hội
|
Ban tổ chức
|
