Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts



tải về 3.25 Mb.
trang6/38
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2018
Kích3.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Tập Cận Bình sinh ngày 1/6/1953 tại Bắc Kinh trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha ông, Tập Trọng Huân là cựu Phó Thủ Tướng Trung Quốc. Mẹ của ông là bà Tề Tâm, vợ thứ hai của Tập Trọng Huân. Ông Tập có hai người chị là Tập Kiều Kiều và Tập An An cùng với một người em trai là Tập Viễn Bình. Ông Huân bị giam tù trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa vào năm 1968 và cũng trong giai đoạn này một người chị của ông Tập cũng như hơn 30 triệu người dân Trung Quốc mất mạng trong cảnh hỗn loạn do Hồng Vệ Binh của Mao gây ra. Tập Cận Bình gia nhập Đảng Cộng sản vào năm 1974 và ông tự hào là một trong những thái tử Đảng hiếm hoi chịu khó gầy dựng sự nghiệp từ vùng nông thôn ở Chính Định, Hà Bắc. Ông mau chóng thăng tiến qua nhiều chức vụ lãnh đạo và trở thành Tỉnh trưởng Phúc Kiến từ năm 1999 – 2002 và Bí Thư Chiết Giang từ 2002 – 2007. Tháng 10 năm 2007, ông được chọn làm ủy Viên Thường Vụ Bộ Chính Trị và Bí Thư Ban Bí Thư Trung Ương. Năm 2008, ông trở thành Phó Chủ Tịch nước và được chỉ định thừa kế Hồ Cẩm Đào. Ngày 14/3/2013, Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương chính thức trở thành người có nhiều quyền lực nhất của một quốc gia có dân số lớn nhất thế giới với 1.3 tỷ người.
Về gia thế, ông Tập kết hôn lần đầu vào năm 1979 với bà Kha Linh Linh (Ke Lingling) là con gái út của Kha Hứa cựu Đại Sứ Trung Quốc ở Anh Quốc. Họ ly dị năm 1982. Sau khi ly hôn, bà Kha di dân sang Anh sinh sống. Năm 1987, ông Tập tái hôn với Bành Lệ Viện, một ca sĩ dân gian nổi tiếng hiện đang giữ chức Viện Trưởng Viện Nghệ Thuật quân đội mang phong hàm Thiếu Tướng của lực lượng văn công Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa. Hai người có một đứa con gái là Tập Minh Trạch từng du học và tốt nghiệp Đại Học Harvard vào năm 2014.
Sau thời kỳ chuyên quyền, độc đoán cai trị theo kiểu Hoàng Đế của Mao Trạch Đông dẫn đến hậu quả thảm hại của cuộc Cách Mạng Văn Hóa giết chết hơn 30 triệu người dân Trung Quốc, Đảng Cộng Sản Trung Quốc tìm cách áp dụng cơ chế lãnh đạo tập thể và ngăn cản mọi nỗ lực vực dậy tệ nạn sùng bái cá nhân qua các thời đại từ Đặng Tiểu Bình đến Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Tập Cận Bình đã đảo lộn hình thức cai trị này. Năm 2013, Tập lập ra Ủy Ban An Ninh Quốc gia do chính ông chủ trì cùng với hai đồ đệ thân tín là Lệ Chiến Thư (Li Zhangshu) Chánh Văn Phòng Trung Ương và Thái Kỳ (Cai Qi) cựu Thị Trưởng Hàng Châu. Cả hai người này đều không có kinh nghiệm ngoại giao đáng kể cho một Ủy Ban quan trọng như vậy. Ngoài ra, Tập cũng lập ra một vài nhóm nhỏ tư vấn trực tiếp cho ông mà không thông qua các cơ chế của Đảng trong tiến trình phát triển quốc sách. Vì thế, nhiều viên chức cao cấp không biết được chính sách được xây dựng thế nào.
Về mặt ngoại giao, Tập đã giảm thiểu ảnh hưởng của Quốc Vụ Viện và Bộ Ngoại Giao cũng như quân đội trong các quyết định quan trọng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tập đã thu tóm quyền lực dựa trên chiến dịch đánh tham nhũng để cứu Đảng. Tập sử dụng cánh tay phải là Vương Kỳ Sơn, một trong 7 Ủy Viên Ban Thường Vụ để trấn áp mọi tiếng nói đối lập. Sự kiện Chu Vĩnh Khang nguyên Bộ Trưởng Công An và Cựu Ủy Viên Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị bị bắt và tuyên án tù chung thân có nghĩa là không có ai có thể tránh khỏi chiến dịch chống tham nhũng. Chẳng những thế, Tập cũng nhắm tới và răn đe thành phần trong quân đội với việc càn quét các tướng tham nhũng gồm có Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.
Tập Cận Bình cho rằng với dòng máu “đỏ” trong mình, ông có thiên mệnh giải cứu và bảo đảm sự trường tồn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ông không tin tưởng vào lòng trung thành với Đảng của những người có khả năng và trình độ học vấn cao leo lên tới bộ máy cầm quyền nhưng không xuất thân từ gia đình cách mạng hoặc có cha mẹ đã đổ máu cho cách mạng. Tập cho rằng hai mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của Đảng là tham nhũng và chủ nghĩa tự do. Ông khinh bỉ khối quan chức tham nhũng, trụy lạc và nghi ngại các giá trị tự do của phương Tây sẽ làm Đảng Cộng Sản Trung Quốc sụp đổ như ở Liên Xô. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tập đã bắt giữ hơn 200,000 đảng viên trong chiến dịch chống tham nhũng và hàng ngàn luật sư cùng với các nhà tranh đấu cho nhân quyền và đại diện các tổ chức xã hội dân sự.
Rõ ràng Tập đang là một nhà lãnh đạo có nhiều quyền lực nhất so với các lãnh tụ trước đây trừ Mao Trạch Đông. Nhưng Tập cũng đang ở trong tình thế hiểm nguy nhất. Kinh tế Trung Quốc sau 3 thập niên tăng trưởng với tỷ lệ hơn 10% một năm đang trên đà đi xuống buộc chế độ phải hạ giảm mục tiêu tăng trưởng xuống còn 6.5%. Các con số thống kê chính thức do nhà nước đưa ra đều không đáng tin cậy và có nhiều chuyên gia nhận xét tỷ lệ tăng trưởng thật sự chỉ khoảng 3% – 4%. Nếu vậy thì kinh tế Trung Quốc khó thoát khỏi một cảnh hạ cánh cứng. Tỷ lệ nợ xấu trong đó một phần lớn là của doanh nghiệp nhà nước lên tới 280% GDP theo ước lượng của McKinsey & Company, đe dọa toàn bộ hệ thống ngân hàng và tài chánh. Thị trường chứng khoáng đã mất hàng tỷ Mỹ kim. Trong năm 2015, số vốn chạy khỏi Trung Quốc lên tới 1,000 tỷ. Hàng năm có 8 triệu cử nhân tốt nghiệp đại học vất vả tìm việc làm. Kế hoạch di chuyển 100 triệu dân từ nông thôn vào thành thị trước năm 2020 trong lúc kinh tế và việc làm ngày càng khó khăn sẽ là một thách thức rất lớn với Tập. Vì Tập trực tiếp nắm quyền điều hành tất cả mọi việc nên chính bản thân ông phải gánh trách nhiệm với mọi hậu quả.
Cựu Thủ Tướng Ôn Gia Bảo trước đây đã từng phát biểu là kinh tế Trung Quốc cần tăng ít nhất 8% mỗi năm để giữ trật tự và ổn định xã hội. Trong 3 năm cầm quyền của Tập, kinh tế tăng trưởng thấp nhất so với những năm trước đây và ông sẽ không muốn người ta nhắc tới thành tích này. Trong quá khứ, khủng hoảng kinh tế thường dẫn đến tình trạng bất ổn trong xã hội gồm có giai đoạn 1986 và 1989, lôi xuống theo hai Tổng Bí Thư là Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương. Trong thời gian tới, bất cứ sự thất bại nào dù lớn hay nhỏ cũng sẽ là vũ khí cho các đối thủ của Tập đang chờ trong bóng tối trong tư thế sẵn sàng phản đòn. Có lẽ vì vậy mà Tập đã phản ứng mạnh mẽ như thể bức thư ngỏ đánh chạm đúng vào huyệt. Đã có hơn 20 người bị bắt gồm có thân nhân của một vài nhà báo và nhà văn Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài trong cuộc truy lùng tìm tác giả của lá thư ngỏ.
Lý tưởng xây dựng một Đảng Cộng sản độc tài và độc quyền nhưng liêm chính của Tập thật ra chỉ có thể được đánh giá là mong muội và hoang đường. Cán bộ mà không tham nhũng thì làm sao có đủ tiền để sống và nuôi gia đình. Chính anh rể của Tập là Đặng Gia Quý (chồng của Tập Kiều Kiều) cũng như thân nhân của một số ủy viên và cựu ủy viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc có tên trong “hồ sơ Panama” sử dụng công ty ma để rửa tiền.
Từ khi Đặng Tiểu Bình tử bỏ lý thuyết cộng sản và tiến hành cải cách kinh tế thị trường, tính chính danh của Đảng Cộng Sản dựa trên hai yếu tố là kinh tế phát triển và chủ nghĩa dân tộc. Yếu tố thứ nhất có lẽ sẽ không giúp Tập. Vì vậy, ngày càng có nhiều nguy cơ là Tập sẽ lợi dụng chủ nghĩa dân tộc đẩy mạnh tham vọng chiếm Biển Đông để đánh lạc hướng quần chúng và giữ vững ngai vàng dựng trên huyết thống đỏ. Cũng trong tháng 3 khi Luỡng Hội Trung Quốc nhóm họp, Tân Hoa Xã, một tờ báo hàng đầu của Đảng đã phạm lỗi chính tả khi đăng ông Tập Cận Bình là lãnh tụ “tối hậu” thay vì “tối cao”. Không biết đây có phải là thiên ý hoặc có liên quan gì tới bức thư ngỏ hay không?
Tần Thủy Hoàng có thể đốt sách và chôn sống sử gia nhưng trong thời đại internet hiện nay, Tập Cận Bình cũng như các lãnh tụ trong chế độ cộng sản và độc tài khác chỉ có thể dựng tường lửa ngăn cản người dân tiếp cận với sự thật nhưng không thể nào bịt miệng được hết cả thiên hạ.

Ls Nguyễn Văn Thân


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 14.04.2011.

Web : http://VietTUDAN.net

Facebooks : (1) Phuc Lien Nguyen & (2) Tudan Tudodanchu

Chú thích :Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau : http://www.viettudan.net/36984/index.html

HỒ SƠ PANAMA:TIẾT LỘ CHẤN ĐỘNG

VỀ TRỐN THUẾ, CHUYỂN TIỀN, RỬA TIỀN
PANAMA PAPERS: TIẾT LỘ CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI

VỀ OFFSHORE FUNDS & OFFSHORE COMPANIES
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 31.03.2016

Web : http://VietTUDAN.net

Facebooks : (1) Phuc Lien Nguyen & (2) Tudan Tudodanchu
Bài này tổng hợp thời sự liên quan đến “HỒ SƠ PANAMA PAPERS:TIẾT LỘ CHẤN ĐỘNG VỀ TRỐN THUẾ, CHUYỂN TIỀN, RỬA TIỀN VÀ GIẤU TIỂN “. Chúng tôi tóm tắt, trích dẫn trực tiếp những Bản Tin hay những Bài Nhân định của các Phóng viên, Ký giả từ những phương tiện Truyền Thông.
Những Bản Tin, những Bài Nhận định trong thời kỳ gần đây nhất gồm những Bản Tin, những bài Nhận Định sau đây:

(I) NHỮNG TIẾT LỘ CỦA HỒ SƠ PANAMA



(1) "Hồ sơ Panama": Những tiết lộ chấn động

(2) Lộ chứng từ thuế “khủng” gia đình chủ tịch TQ Tập Cận Bình

(3) Gia đình Tập Cận Bình, Putin dính nghi án 'rửa tiền' chấn động

(4) 8 lãnh đạo cấp cao Trung Quốc “dính chàm” trong vụ Hồ sơ Panama

(II) TRỐN THUẾ, RỬA TIỀN & CHUYỂN TIỀN:

OFFSHORE FUNDS & OFFSHORE COMPANIES

(1) Tổng quát về việc chống Trốn thuế

(2) Việc trốn thuế công khai.

(3) Một số những Công ty lớn ghi danh Offshore Companies

(4) Những triệu phú, tỉ phú có những trương mục Offshore

(5) Những địa điểm quan trọng điều hành khối Offshore Funds tỵ nạn
Xin khai triển những điểm vừa nêu ra trong nội dung bài này như trên đây.
(I) NHỮNG TIẾT LỘ CỦA HỒ SƠ PANAMA

(1) "Hồ sơ Panama": Những tiết lộ chấn động

(2) Lộ chứng từ thuế “khủng” gia đình chủ tịch TQ Tập Cận Bình

(3) Gia đình Tập Cận Bình, Putin dính nghi án 'rửa tiền' chấn động

(4) 8 lãnh đạo cấp cao Trung Quốc “dính chàm” trong vụ Hồ sơ Panama
(1) "Hồ sơ Panama": Những tiết lộ chấn động

Thái Bình



Thứ Hai, 4/4/2016, 11:05 (GMT+7)
Hồ sơ Panama cho thấy những thủ thuật rửa tiền và trốn thuế của các nhân vật giàu có và quyền lực nhất thế giới.
(TBKTSG Online) - Tài sản bí mật của một số nhà lãnh đạo và chính trị gia nổi bật nhất thế giới đã bất ngờ bị phanh phui trong hàng triệu tài liệu cho thấy những cách thức tinh vi mà họ lợi dụng để chuyển tiền tới các “thiên đường thuế” (tax haven/paradis fiscal) để cất giấu.
Tài liệu được báo chí quốc tế đưa ra sáng ngay 4-4-2016 có tên là “Hồ sơ Panama” (The Panama Papers); bị rò rỉ từ cơ sở dữ liệu của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama – công ty lớn thứ tư thế giới về cung ứng dịch vụ tài sản ở nước ngoài. Hơn 370 nhà báo điều tra ở 80 quốc gia đã nghiên cứu và kiểm chứng khối tài liệu khổng lồ, gồm 11,5 triệu văn bản, trong hơn một năm qua và đồng loạt công bố vào sáng hôm nay trên trang web của Tổ chức Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cùng các tờ báo lớn như BBC, The Guardian (Anh), Suddeusche Zeitung (Đức).
Theo The Guardian, Hồ sơ Panama tiết lộ:
- 12 nguyên thủ quốc gia trong 143 chính trị gia, gia đình và người thân tín của họ trên khắp thế giới đã sử dụng các “thiên đường thuế” ở nước ngoài.
- Đường đi của khoảng 2 tỉ đô la Mỹ được cho là dẫn tới tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Sergei Roldugin – bạn thân nhất của ông Putin – được cho là trung tâm trong một kế hoạch chuyển tiền từ các ngân hàng quốc doanh Nga ra các tài khoản bí mật ở nước ngoài.
- Trong các nguyên thủ quốc gia có tài sản ở nước ngoài có Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif; cựu Thủ tướng lâm thời và Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi; Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko; con trai của cựu Tổng thống Ai Cập Alaa Mubark; Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson; con gái cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng…
- 6 thành viên Viện Nguyên lão (Nghị viện Anh), 3 dân biểu đảng Bảo thủ và hàng chục nhà tài trợ cho các đảng chính trị tại Anh có tài sản ở nước ngoài.
- Gia đình của ít nhất 8 ủy viên đương nhiệm và đã nghỉ hưu của cơ quan lãnh đạo cao nhất Trung Quốc - Bộ Chính trị đảng Cộng sản TQ – bị phát hiện có tài sản bí mật ở nước ngoài.
- 23 cá nhân đã bị cấm vận vì hỗ trợ các chế độ ở Bắc Triều Tiên, Zimbabwe, Nga, Iran và Syria từng là khách hàng của Công ty Mossack Fonseca. Các công ty của các cá nhân này đặt trụ sở tại Seychelles, quần đảo Virgin Islands thuộc Anh, Panama và các lãnh thổ khác.
- Một thành viên chủ chốt của Ủy ban đạo đức Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, làm việc với tư cách luật sư cho các cá nhân và công ty mới đây bị buộc tội tham nhũng và hối lộ.
v.v…
Hồ sơ bị rò rỉ lấy từ cơ sở dữ liệu của Công ty Mossack Fonseca, một công ty thành lập năm 1977 và tài liệu mới nhất là vào tháng 12-2015.
Hồ sơ Panama đặt ra những câu hỏi căn bản về đạo đức của những “thiên đường thuế” và những bí mật bị phanh phui cho thấy nhu cầu khẩn cấp phải cải cách một hệ thống tài chính mà giới chuyên gia cho rằng có nhiều lỗ hổng dễ bị lợi dụng.
Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết sẽ xóa bỏ “sự bí mật thuế khóa” nhưng chưa làm được gì. Ông dự định sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia của thế giới vào tháng tới để tập trung bàn về hành vi của các “thiên đường thuế”.

(theo The Guardian)


(2) Lộ chứng từ thuế “khủng” gia đình chủ tịch TQ Tập Cận Bình
Trong số 11,5 triệu chứng từ thuế liên quan tới các thương vụ làm ăn ở nước ngoài bị rò rỉ, có trợ thủ của tổng thống Putin, gia đình chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cả tiền đạo Lionel Messi.
Theo AFP, lô tài liệu rò rỉ này được mô tả như một trong những đợt phanh phui tài liệu lớn nhất lịch sử thuộc lĩnh vực chống trốn thuế. Nó tiết lộ các giao dịch tài chính ngầm ở nước ngoài liên quan tới tài sản của 140 chính trị gia, trong đó có 12 nguyên thủ các nước hoặc đang đương chức hoặc đã bãi nhiệm.
Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung có được kho chứng từ thuế từ một nguồn tin riêng và đã chia sẻ với truyền thông thế giới thông qua Liên đoàn phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ).
Theo điều tra của ICIJ, các chứng từ thuế bị rò rỉ này là của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama. Công ty này có văn phòng tại hơn 35 quốc gia. 11,5 triệu chứng từ thuế có liên quan tới khoảng 214.000 tổ chức doanh nghiệp tại nước ngoài.
ICIJ cho rằng, mặc dù phần lớn các chứng từ giao dịch bị cáo buộc này là hợp pháp, nhưng chắc chắn chúng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp chính trị của những tên tuổi được liệt kê trong đó.
Các kết quả điều tra của ICIJ gồm những điểm chính:
- Các trợ thủ thân tín của tổng thống Nga Vladimir Putin, không nêu tên trong tác tài liệu, “đã bí mật hoán đổi (để trốn thuế) khoảng 2 tỉ USD thông qua các ngân hàng và các công ty ngầm”.
- Hồ sơ cũng chỉ ra các công ty ở nước ngoài có liên quan tới gia đình chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang điều hành chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” chống tham nhũng rất nghiêm khắc trong nước.
- Tại Iceland, tài liệu cho thấy thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson và vợ ông đã bí mật sở hữu một công ty ở nước ngoài giữ hàng triệu USD ở dạng trái phiếu ngân hàng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế của nước này.
- Công ty luật của một thành viên trong Ủy ban đạo đức FIFA là Juan Pedro Damiani, có quan hệ làm ăn với ba người đã bị tuyên án trong bê bối tham nhũng tại FIFA vừa qua gồm: cựu chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo, Hugo Jinkis và con trai ông Mariano đã bị buộc tội hối lộ để giành quyền phát sóng giải bóng đá ở châu Mỹ La tinh.
- Tiền đạo bóng đá Argentina Messi và cha anh có sở hữu một công ty ở Panama là Mega Star Enterprises Inc., đây chỉ là một công ty hình thức. Trước đó, công ty này không có trong thông tin của nhà điều tra của Tây Ban Nha khi họ xem xét vấn đề thuế của Messi và bố anh.
Trong các tên tuổi chính khách, người ta thấy có cả tổng thống Ukraine, nhà vua Saudi Arabia và thủ tướng Pakistan.
Ít nhất 33 cá nhân và doanh nghiệp trong các tài liệu bị phanh phui nằm trong danh sách đen của chính phủ Mỹ như các cá nhân và doanh nghiệp của CHDCND Triều Tiên, Iran, tổ chức Hezbollah ở Lebanon.
Các tài liệu rò rỉ từ năm 1975 cho tới cuối năm ngoái đã cung cấp những thông tin mà theo ICIJ là “một góc nhìn chưa từng thấy vào bên trong thế giới của những công ty né thuế ở nước ngoài”.
Các tài liệu rò rỉ đã được một nhóm gồm hơn 370 nhà báo từ hơn 70 nước thẩm định. Hiện chưa rõ ai là người đầu tiên tiết lộ các tài liệu này.
BBC dẫn thông cáo của công ty Mossack Fonseca cho rằng họ đã “vượt qua thị phi” trong 40 năm qua và chưa từng bị kết án vì có hành vi sai trái nào./.

TUỔI TRẺ
(3) Gia đình Tập Cận Bình, Putin dính nghi án 'rửa tiền' chấn động

Thanh Thảo - Thứ Hai, ngày 4/4/2016 - 09:18
(PLO)- Các nhà báo đến từ hơn 80 quốc gia đã xem xét 11,5 triệu hồ sơ rò rỉ từ cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca, công ty luật nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới.
Bộ hồ sơ "Tài liệu Panama" được lấy từ một nguồn tin giấu tên của tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung và được chia sẻ bởi Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra, Guardian và BBC.
Mặc dù không có gì trái pháp luật về việc sử dụng các công ty nước ngoài nhưng các hồ sơ đã chỉ ra lỗ hổng của những thiên đường trốn thuế, tạo điều kiện để các hoạt động "rửa tiền" nảy sinh.
Bộ hồ sơ "Tài liệu Panama" phanh phui cách thức mà hàng loạt chính trị gia và tổ chức trên thế giới giấu tiền bất hợp pháp.
Sau đây là một số thông tin chính mà bộ "Tài liệu Panama" tiết lộ:
- 12 nhà lãnh đạo quốc gia là một trong 143 chính trị gia, gia đình và những đối tác thân thuộc với họ từ khắp nơi trên thế giới đã sử dụng các biện pháp trốn thuế ở nước ngoài.
- Gần 2 tỉ đôla tổng giá trị các công ty này có liên hệ đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người bạn tốt nhất của tổng thống Nga, một nghệ sĩ cello, Sergei Roldugin là trung tâm của khối tiền này. Theo đó, tiền từ ngân hàng nhà nước Nga đang được giấu tại các tài khoản nước ngoài. Một lượng tiền được đầu tư vào một khu nghỉ mát trượt tuyết, nơi con gái Putin là cô Katerina đã kết hôn vào năm 2013.
- Một số lãnh đạo quốc gia có tài sản ở hải ngoại là ông Nawaz Sharif, Thủ tướng Pakistan; ông Ayad Allawi, nguyên Thủ tướng lâm thời và Phó Tổng thống Iraq; Petro Poroshenko, Tổng thống Ukraine; Alaa Mubarak, con trai cựu Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson.
- Sáu thành viên của Thượng viện, ba cựu nghị sĩ đảng Bảo thủ và hàng chục nhà tài trợ cho các đảng chính trị ở Anh đang có tài sản ở nước ngoài.
- Các gia đình của ít nhất tám cựu ủy viên và ủy viên đương nhiệm của Bộ Chính trị Trung Quốc cũng có tài sản tại nước ngoài.
- 23 nhân vật trong danh sách cấm vận vì hỗ trợ Triều Tiên, Zimbabwe, Nga, Iran và Syria cũng từng là khách hàng của Mossack Fonseca.
Một bản ghi nhớ bị rò rỉ từ một đối tác của Mossack Fonseca cho biết: "95% công việc của chúng tôi bao gồm cả việc bán xe để tránh thuế". Công ty luật này phủ nhận hoạt động của mình là sai trái.
Vụ rò rỉ tài liệu đến từ các hồ sơ của công ty được thành lập vào năm 1977 này. Các hồ sơ gần đây nhất tính từ tháng 12-2015. 370 PV đến từ 100 cơ quan truyền thông đã dành một năm để phân tích và xác minh các tài liệu này.

Thanh Thảo


(4) 8 lãnh đạo cấp cao Trung Quốc “dính chàm” trong vụ Hồ sơ Panama

Thảo Mai, 05:00 05/04/2016


BizLIVE - Trong số đó có cả anh rể của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng.
Theo các tài liệu có được, ICIJ đã liệt kê tên của 4 quan chức cấp cao Trung Quốc.
Ít nhất 8 quan chức cấp cao của Trung Quốc bị cho là dính líu đến các hoạt động giao dịch ngầm ở nước ngoài bị phanh phui trong vụ Panama Papers (Hồ sơ Panama).
Trong số đó có cả anh rể của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đột ngột dừng hoạt động của các công ty tại nước ngoài sau khi ông Tập lên nắm quyền. Cá biệt, cháu gái của một vị quan chức cấp cao Bắc Kinh đã mua một công ty ở nước ngoài với giá vỏn vẹn 1USD, tài liệu nói trên hé lộ.
Thành viên gia đình của ít nhất 8 quan chức và cựu quan chức trong Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan quản lý tối cao của đất nước, sở hữu các công ty tại nước ngoài, dưới sự tư vấn của hãng luật Mossack Fonseca.
Phải lưu ý rằng không phải tất cả những khoản tiền gửi trong các tài khoản ở nước ngoài đều là bất hợp pháp, cũng giống các giao dịch với công ty đặt trụ sở ở nước ngoài. Tuy nhiên những công ty này thường được dùng để bao che cho các hoạt động phi pháp, trong đó có rửa tiền và trốn thuế.
Theo các tài liệu có được, ICIJ đã liệt kê tên của 4 quan chức cấp cao Trung Quốc.
Đầu tiên là anh rể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Deng Jiagui. Tháng 9/2009, ông là giám đốc kiêm cổ đông duy nhất của hai công ty vỏ bọc đặt tại Quần đảo British Virgin. Khi đó, ông Tập là một trong 9 thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc.
Sau khi ông Tập nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013, hai công ty của ông Deng đột nhiên trở nên im hơi lặng tiếng.
Tài liệu cũng cho thấy ông Deng và người vợ Qi Qiaoqiao – chị gái của ông Tập Cận Bình – sở hữu hàng trăm triệu USD trong bất động sản, cổ phiếu và các tài sản khác.
Nhân vật thứ hai là con gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng – bà Lý Tiểu Lâm. Bà Lý và chồng là ông Liu Zhiyuan sở hữu quỹ đầu tư là cổ đông duy nhất của một công ty đặt tại Quần đảo British Virgin.
Ngoài ra, hộ chiếu Hong Kong của bà Lý ghi tên bà là “Xiaolin Liu-Li”, vùi lấp sự liên hệ với ông Lý Bằng.
Được mệnh danh là "Nữ hoàng Điện lực" của Trung Quốc, bà Lý Tiểu Lâm là Phó Chủ tịch của công ty dầu khí quốc doanh China Power Investment, cũng là một thành viên trong cơ quan tư vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc.
Người thứ ba được nhắc đến là Cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc, ông Jia Qinglin.
Cháu gái ông –Jasmine Li – đã đứng tên cổ đông duy nhất của công ty Harvest Sun Trading đặt tại Quần đảo British Virgin vào năm 2009, khi còn là một cô bé vị thành niên.
Cô "mua" Harvest Sun Trading chỉ với giá 1USD. Thông qua Harvest Sun Trading và một công ty khác cũng đặt tại British Virgin, Li sở hữu hai công ty tư vấn đăng ký tại Bắc Kinh.
Người thứ tư là một cựu quan chức đã tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí – Bạc Hy Lai. Vợ ông Bạc là bà Cốc Khai Lai đã được giúp đỡ để đăng ký công ty tại British Virgin vào tháng 9/2000.
Tài liệu cho thấy công ty này được dùng để mua một căn biệt thự 3,2 triệu USD tại miền Nam nước Pháp từ tiền đút lót. Ông Bạc đã bị kết án tù chung thân vì tội danh tham nhũng.
Ngoài quan chức Trung Quốc, tài liệu còn phanh phui nhiều phi vụ làm ăn mờ ám của "người thân" các nhân vật "tai to mặt lớn" như con trai Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Mohd Nazifuddin; các con của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif; Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Ang Vong Vathana; Tổng thống Ukraine, Quốc vương Ả Rập Saudi, Thủ tướng Iceland và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Vụ điều tra được miêu tả là một trong những vụ phanh phui tài liệu lớn nhất trong lịch sử. Nó vượt cả quy mô của loạt điện tín ngoại giao từ Mỹ bị WikiLeaks công bố vào năm 2010, hay những tài liệu tình báo bí mật được Edward Snowden tiết lộ cho các nhà báo vào năm 2013.
Báo Sueddeutsche Zeitung của Đức đã liên minh với Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và hơn 100 hãng tin khác thực hiện chiến dịch điều tra trong suốt một năm.
Khoảng 11,5 triệu chứng từ thuế với khoảng 2,6 terabyte dữ liệu được lấy từ hệ thống nội bộ của hãng luật Mossack Fonseca tiết lộ tài sản và các thương vụ làm ăn mập mờ của khoảng 140 chính trị gia và quan chức trên toàn thế giới.

: groups -> q2M9a4buftLC04 5.Q--
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
q2M9a4buftLC04 5.Q-- -> Danh sách ký TÊN Ủng hộ tuyên cáo các hộI ĐOÀN
q2M9a4buftLC04 5.Q-- -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
q2M9a4buftLC04 5.Q-- -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
q2M9a4buftLC04 5.Q-- -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts
q2M9a4buftLC04 5.Q-- -> Danh sách vatican, LÃnh đẠo các nưỚc dân chủ
q2M9a4buftLC04 5.Q-- -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts
q2M9a4buftLC04 5.Q-- -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương