CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG
*****
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
Biên bẢn KỲ hỌp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
********
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 31 tháng 3 năm 2008, tại hội trường Khách sạn Saigontourane – Số 05 Đống Đa – Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Trung (CHP) đã tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2008 với 86 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 85.616.417 cổ phần, tương đương 71,38% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
A.THÀNH PHẦN:
Cổ đông sáng lập:
-
Công ty Điện lực 2:
Ông Nguyễn Thành Duy - Giám đốc Công ty làm đại diện;
2- Công ty Điện lực 3:
Ông Trần Đình Thanh - Giám đốc Công ty làm đại diện;
3- Công ty Điện lực Hà Nội:
Ông Trần Đức Hùng - Giám đốc Công ty làm đại diện;
4- Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Ông Đặng Phan Tường - Trưởng ban CPH&CK làm đại diện;
Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Thành Duy - Giám đốc PC2 - Chủ tịch - Ông Trần Đức Hùng - Giám đốc PCHN - Thành viên - Ông Nguyễn Hữu Tâm - Kế toán trưởng PC3 - Thành viên - Ông Nguyễn Hữu Phương - TP Kế hoạch PC2 - Thành viên - Ông Đặng Phan Tường - Trưởng ban CPH&CK – EVN - Thành viên - Ông Trương Công Giới - Giám đốc công ty CHP - Thành viên
Ban kiểm soát:
Ông Ngô Tấn Hồng – PTP Tài chính PC3 - Trưởng ban. Ông Thang Thanh Hà – TP Thanh tra bảo vệ PC2 - Thành viên. Ông Trần Văn Thương – PTP Tổ chức Lao động PCHN - Thành viên
Đoàn chủ tịch : - Ông Nguyễn Thành Duy - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Đức Hùng - Thành viên HDQT
- Ông Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT
Thư ký : Ông Huỳnh Minh Phước - TKCT.
Ông Huỳnh Mai - KTT Công ty
Ngoài ra, Tham dự kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 còn có các vị khách mời là: Đại diện Huyện uỷ, UBND Huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhà thầu Cavico Việt Nam đang thi công trên công trình Thuỷ điện A Lưới, Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
B. NỘI DUNG :
I. Đại Hội đồng cổ đông nghe trình bày các báo cáo như sau:
1) Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện nhiệm vụ Công ty năm 2007 và phương hướng kế hoạch năm 2008.
Do ông Trương Công Giới – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.
2) Báo cáo chủ trương xin đầu tư công trình Thuỷ điện ĐăkDrinh 2 – tỉnh Quảng Ngãi.
Do ông Trương Công Giới – Giám đốc Công ty trình bày.
3) Báo cáo tài chính Công ty năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
Do ông Huỳnh Mai – Kế toán trưởng Công ty trình bày.
4) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Trung năm 2007.
Do ông Ngô Tấn Hồng – Trưỏng ban kiểm soát trình bày.
5) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008.
Do ông Trương Công Giới – Giám đốc Công ty trình bày.
6) Tờ trình về trả nợ vốn vay ngân hàng;
Do ông Trương Công Giới – Giám đốc Công ty trình bày.
7) Báo cáo dự thảo Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
Do ông Trương Công Giới – Giám đốc Công ty trình bày.
8) Tờ trình về chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
Do ông Trương Công Giới – Giám đốc Công ty trình bày.
II. Đại Hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các quyết định:
1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện nhiệm vụ Công ty năm 2007 và phương hướng kế hoạch năm 2008.
+ Biểu quyết tán thành : 99,94 %
+ Biểu quyết không tán thành : 0%
+ Có ý kiến khác : 0,06%
2- Thông qua chủ trương đầu tư công trình Thuỷ điện ĐăkDrinh 2 – tỉnh Quảng Ngãi.
+ Biểu quyết tán thành : 99,56 %
+ Biểu quyết không tán thành : 0%
+ Có ý kiến khác : 0,44%
3- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
+ Biểu quyết tán thành : 100 %
+ Biểu quyết không tán thành : 0%
+ Có ý kiến khác : 0%
4- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Trung năm 2007.
+ Biểu quyết tán thành : 98,53 %
+ Biểu quyết không tán thành : 0%
+ Có ý kiến khác : 1,47%
5- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008.
+ Biểu quyết tán thành : 100 %
+ Biểu quyết không tán thành : 0%
+ Có ý kiến khác : 0%
6- Thông qua Tờ trình về trả nợ vốn vay ngân hàng
+ Biểu quyết tán thành : 99,83 %
+ Biểu quyết không tán thành : 0%
+ Có ý kiến khác : 0,17%
7- Thông qua Báo cáo dự thảo Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
+ Biểu quyết tán thành : 99,21 %
+ Biểu quyết không tán thành : 0%
+ Có ý kiến khác : 0,79 %
8- Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.
+ Biểu quyết tán thành : 98,47 %
+ Biểu quyết không tán thành : 0%
+ Có ý kiến khác : 1,53 %
Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 bế mạc vào lúc 11h30 ngày 31 tháng 3 năm 2008.
Biên bản được lập thành 01 bản gốc Lưu tại Công ty, 09 bản sao có giá trị như nhau, Các cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản.
Đại diện cổ đông sáng lập | Chữ ký |
Nguyễn Thành Duy
|
Đã ký
|
Trần Đình Thanh
|
Đã ký
|
Trần Đức Hùng
|
Đã ký
|
Đặng Phan Tường
|
Đã ký
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |