Thuỷ ĐIỆn miền trung cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
tải về 31.99 Kb.
|
- Điều hướng trang này:
- Ông Nguyễn Thành Duy - Giám đốc Công ty làm đại diện;
- 4- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- - Ông Trần Đức Hùng - Giám đốc PCHN - Thành viên
- - Thành viên - Ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc công ty CHP - Thành viên
- Ông Trần Văn Thương – PTP Tổ chức Lao động PCHN - Thành viên
- Chủ trì Đại hội Chữ ký
Biên bẢn KỲ hỌp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 ******** CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 27 tháng 4 năm 2009, tại hội trường Khách sạn Xanh – Số 02 Lê Lợi – Thành phố Huế, Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Trung (CHP) đã tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với 47 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 93.772.323 cổ phần, đạt tỷ lệ tương ứng 78,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. A.THÀNH PHẦN: Cổ đông sáng lập:
Ông Nguyễn Thành Duy - Giám đốc Công ty làm đại diện;2- Công ty Điện lực 3: Ông Trần Đình Thanh - Giám đốc Công ty làm đại diện; 3- Công ty Điện lực Hà Nội: Ông Trần Đức Hùng - Giám đốc Công ty làm đại diện; 4- Tập đoàn Điện lực Việt Nam:Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Phó Trưởng ban Tổ chức - NS làm đại diện;Hội đồng quản trị: - Ông Nguyễn Thành Duy - Giám đốc PC2 - Chủ tịch- Ông Trần Đức Hùng - Giám đốc PCHN - Thành viên- Ông Nguyễn Hữu Tâm - Kế toán trưởng PC3 - Thành viên- Ông Nguyễn Hữu Phương - TP Kế hoạch PC2 - Thành viên- Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - P.Trưởng ban Tổ chức - NS – EVN- Thành viên- Ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc công ty CHP - Thành viênBan kiểm soát:
Đoàn chủ tịch: - Ông Nguyễn Thành Duy - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì Đại hội. - Ông Trần Đức Hùng - Thành viên HĐQT; - Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Thành viên HĐQT; - Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên HĐQT; - Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT - - Tổng Giám đốc; Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Minh Phước Ngoài ra, Tham dự kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 còn có các vị khách mời là Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tham dự và đưa tin kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên này. B. NỘI DUNG : I. Đại Hội đồng cổ đông nghe trình bày các báo cáo như sau: 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện nhiệm vụ Công ty năm 2008 và phương hướng kế hoạch năm 2009. Báo cáo thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị. Do ông Trương Công Giới – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày. 2) Báo cáo tài chính Công ty năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Do ông Huỳnh Mai – Kế toán trưởng Công ty trình bày. 3) Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Trung năm 2008. Do ông Ngô Tấn Hồng – Trưỏng Ban kiểm soát trình bày. 4) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009. Do ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc Công ty trình bày. 5) Tờ trình về chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Do ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc Công ty trình bày. 6) Báo cáo về công tác huy động vốn của Công ty - Do ông Huỳnh Mai – Kế toán trưởng Công ty trình bày. 7) Công bố kết quả biểu quyết đại hội - Do ông Ngô Tấn Hồng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày. 8) Thư ký trình bày biên bản Đại hội.
1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện nhiệm vụ Công ty năm 2008 và phương hướng kế hoạch năm 2009. + Biểu quyết tán thành : 100 % + Biểu quyết không tán thành : 0 % + Có ý kiến khác : 0 % 2- Thông qua việc thay đổi nhân sự của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh – Phó trưởng ban Tổ chức Nhân sự - thành viên Hội đồng quản trị. + Biểu quyết tán thành : 100 % + Biểu quyết không tán thành : 0 % + Có ý kiến khác : 0 % 3- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. + Biểu quyết tán thành : 99,99 % + Biểu quyết không tán thành : 0 %
+ Biểu quyết tán thành : 100 % + Biểu quyết không tán thành : 0 %
5- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009. + Biểu quyết tán thành : 100 % + Biểu quyết không tán thành : 0 % + Có ý kiến khác : 0 % 6- Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. + Biểu quyết tán thành : 99,60 % + Biểu quyết không tán thành : 0.04 %
+ Biểu quyết tán thành : 99,96% + Biểu quyết không tán thành : 0 %
Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 bế mạc vào lúc 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2009. Biên bản được lập thành 01 bản gốc Lưu tại Công ty, 15 bản sao có giá trị như nhau, Các cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản.
Каталог: upload -> File File -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN File -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2 File -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album File -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1 File -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003 File -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc File -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam File -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc tải về 31.99 Kb. Chia sẻ với bạn bè của bạn:
|
