Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/tt-btc ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng) BỘ TÀi chíNH

PHẦN MỞ ĐẦU 5

.I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 5

Điều .1 Giải thích thuật ngữ 5

.II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 5

Điều .1 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 5

.III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 6

Điều .1 Mục tiêu hoạt động của Công ty 6

Điều .2 Phạm vi kinh doanh và hoạt động 6

.IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 7

Điều .1 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 7

Điều .2 Chứng nhận cổ phiếu 7

Điều .3 Chứng chỉ chứng khoán khác 8

Điều .4 Chuyển nhượng cổ phần 8

Điều .5 Thu hồi cổ phần 8

.V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 9

Điều .1 Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 9

.VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 9

Điều .1 Quyền của cổ đông 9

Điều .2 Nghĩa vụ của cổ đông 10

Điều .3 Đại hội đồng cổ đông 11

Điều .4 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 12

Điều .5 Các đại diện được ủy quyền 14

Điều .6 Thay đổi các quyền 15

Điều .7 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 15

Điều .8 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 17

Điều .9 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 17

Điều .10 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 19

Điều .11 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 19

Điều .12 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 21

Điều .13 Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 21

.VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 22

Điều .1 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 22

Điều .2 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 23

Điều .3 Chủ tịch Hội đồng quản trị 26

Điều .4 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 26

.VIII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 30

Điều .1 Tổ chức bộ máy quản lý 30

Điều .2 Cán bộ quản lý 30

Điều .3 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành 30

Điều .4 Thư ký Công ty 32

.IX BAN KIỂM SOÁT 32

Điều .1 Thành viên Ban kiểm soát 32

Điều .2 Ban kiểm soát 34

.X NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 35

Điều .1 Trách nhiệm cẩn trọng 35

Điều .2 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 35

Điều .3 Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 36

.XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 37

Điều .1 Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 37

.XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 37

Điều .1 Công nhân viên và công đoàn 37

.XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38

Điều .1 Phân phối lợi nhuận 38

.XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 39

Điều .1 Tài khoản ngân hàng 39

Điều .2 Năm tài chính 39

Điều .3 Chế độ kế toán 39

.XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 39

Điều .1 Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 39

Điều .2 Báo cáo thường niên 40

.XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY 40

Điều .1 Kiểm toán 40

.XVII CON DẤU 41

Điều .1 Con dấu 41

.XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 41

Điều .1 Chấm dứt hoạt động 41

Điều .2 Gia hạn hoạt động 41

Điều .3 Thanh lý 42

.XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 42

Điều .1 Giải quyết tranh chấp nội bộ 42

.XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 43

Điều .1 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 43

.XXI NGÀY HIỆU LỰC 43

Điều .1 Ngày hiệu lực 43

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập của Công ty./. 44