Nghị quyết củA ĐẠi hộI ĐỒng cổ ĐÔng thưỜng niên năM 2009 cho năm tài chính 2008 CÔng ty cổ phần sông đÀ 909

• 
  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
  
• 
  Quyết định số 995/QĐ-BXD ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 903 - Công ty Sông Đà 9 thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 909;
  
• 
  Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 909 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/3/2007;
  
• 
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/12/2007;
  
• 
  Báo cáo hoạt động năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo tài chính năm 2008; Báo cáo của Ban kiểm soát;
  
• 
  Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2009.
  

Thông qua kết quả SXKD, tình hình thực hiện tài chính năm 2008, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư năm 2009 và định hướng đến năm 2013:

• 
  Dự án đầu tư kinh doanh khu đất Tân Vạn: Phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai: Đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án;
  
• 
  Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện Phình Hồ: Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái:
  

+ Trong quá trình triển khai dự án, do tình hình kinh tế đất nước có nhiều biến đổi ảnh hưởng trực tiếp đến dự án đầu tư của Công ty nên trong thời điểm hiện tại với quy mô công suất, phương án bố trí tổng mặt bằng, thiết kế như dự án đầu tư thì tính khả thi là không cao, dự án gặp nhiều bất lợi, để có cơ sở cũng như định hướng đúng đắn, Ban TGĐ đã đề xuất xin ý kiến HĐQT thực hiện các giải pháp:_{Tính toán thủy văn, thủy năng để xem xét điều chỉnh công suất lắp máy cho dự án;} Xem xét, tính toán lại quy mô công suất, phương án thiết kế, bố trí tổng thể công trình từ đó tính toán lại TMĐT và các phương án phân tích kinh tế, tài chính.

• 
  Dự án khu Ngọc Khánh:
  

+ Điều tra xã hội học: đã thực hiện hoàn thành ngày 03/02/2008, việc chậm tiến độ do quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc và tổ công tác phải đi giải thích cụ thể đến từng hộ dân.

+ Lập bản vẽ xác định ranh giới nghiên cứu dự án: thực hiện từ 01/3/2008-:- 29/4/2008.

+ Thoả thuận tổng mặt bằng với Sở Quy hoạch kiến trúc: triển khai thực hiện bắt đầu ngày 06/01/2008, hiện tại đang thực hiện bị chậm tiến độ do phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần và phải xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, do Tổng mặt bằng xin thoả thuận vượt quy chuẩn xây dựng. Tiếp tục bám sát sở Quy hoạch kiến trúc Bộ Xây dựng sớm xem xét cho ý kiến trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ cho dự án Ngọc Khánh.

• 
  Dự án khu đô thị Vĩnh Hồ:
  

+ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đang được thực hiện nhưng cũng bị chậm tiến độ do chưa đủ cơ sở pháp lý đến ngày 21/01/2009 nhiệm vụ thiết kế QH chi tiết mới được phê duyệt. Hiện tại Ban quản lý các Dự án Hà Nội đã gửi Sở QHKT các phương án QH để xin ý kiến của Sở.

• 
  Công tác khác:
  

+ Tiếp tục triển khai tiếp thị một số dự án xây lắp mới phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị đến năm 2010 tại địa bàn Hà Nội.

• 
  Thoả thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự kiến hoàn thành vào 30/3/2009.
  
• 
  Ngay sau khi có thoả thuận tổng mặt bằng BQL các Dự án thực hiện ngay các công việc:
  
• 
  Họp lại các tổ dân phố công bố chủ trương của Thành phố, hoàn thiện công tác điều tra xã hội học: Dự kiến thực hiện 40 ngày từ 01/4/2009-:- 09/5/2009.
  
• 
  Thiết kế phương án kiến trúc sơ bộ: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 01/4/2009-:- 30/4/2009.
  
• 
  Phê duyệt phương án kiến trúc sơ bộ: Dự kiến thực hiện 45 ngày từ 01/01/2009-:- 15/6/2009.
  
• 
  Thoả thuận về cơ chế đền bù tái định cư với UBND thành phố: Dự kiến thực hiện 60 ngày từ 16/6/2009-:- 15/8/2009.
  
• 
  Sau khi được Thành phố phê duyệt cơ chế đền bù tái định cư. Đơn vị thành lập hội đồng GPMB, kiểm điểm và lên phương án đền bù tạm cư: Dự kiến thực hiện 50 ngày từ 16/8/2009-:-05/10/2009.
  
• 
  Trình UBND Thành phố thông qua phương án đền bù tạm cư: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 06/10/2009-:- 05/11/2009.
  
• 
  Công khai phương án quỹ tái định cư với địa phương: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 06/10/2009-:- 05/11/2009.
  
• 
  Xây dựng quỹ nhà tạm cư: Dự kiến hoàn thành trước tháng 10/2009.
  
• 
  Ngay khi được phê duyệt Phương án kiến trúc sơ bộ thực hiện Khảo sát địa chất công trình giai đoạn lập dự án: Dự kiến thực hiện 20 ngày từ 16/06/2009 -:- 05/07/2009.
  
• 
  Lập thiết kế cơ sở: Dự kiến thực hiện 60 ngày từ 16/6/2009-:- 15/8/2009.
  
• 
  Thẩm định thiết kế cơ sở: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 16/8/2009-:- 15/9/2009.
  
• 
  Lập thoả thuận các chuyên ngành điện, nước, PCCC: Dự kiến thực hiện 45 ngày từ 16/6/2009-:- 01/8/2009.
  
• 
  Lập dự án đầu tư, xin phê duyệt dự án: Dự kiến thực hiện 07 ngày từ 16/9/2009-:- 23/9/2009.
  
• 
  Trình sở Kế hoạch đầu tư thẩm định dự án: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 24/9/2009 -:- 23/10/2009.
  
• 
  Trình UBND thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư: Dự kiến thực hiện 20 ngày từ 24/10/2009-:- 14/11/2009. Kể từ ngày được Thành phố thông qua phương án đền bù tạm cư và Sở KHĐT thẩm định dự án.
  

• 
  Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Dự kiến thực hiện 90 ngày từ khi nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt từ 01/3/2009-:- 31/5/2009.
  
• 
  Xin ý kiến cơ quan chức năng (Phường, Quận và các nhà Khoa học). Ban tập hợp các ý kiến, chỉnh sửa đồ án quy hoạch: Dự kiến thực hiện 40 ngày từ 01/6/2009-:- 10/7/2009.
  
• 
  Trình Sở QHKT thẩm định Đồ án Quy hoạch ngay sau khi Ban tập hợp ý kiến của các cơ quan chức năng: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 11/7/2009-:- 11/8/2009.
  
• 
  Phê duyệt Đồ án Quy hoạch: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 12/8/2009-:- 12/9/2009.
  
• 
  Công bố Quy hoạch: Dự kiến thực hiện 15 ngày từ 13/9/2009-:- 28/9/2009.
  

- UBCK nhà nước; CHỦ TỊCH

-

TT lưu ký, TT giao dịch CK;

- ĐHĐCĐ;

- BKS Cty;

- Ban GĐ Cty (t/hiện);

- Các Phòng, Ban, Đơn vị (t/hiện);

- Lưu VPTH.

Phan Văn Hùng