Nghị quyết củA ĐẠi hội cổ ĐÔng thưỜng niên năM 2010

Số: 01/2010/NQ-ĐHCĐ Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00’ đến 17 giờ 00’ ngày 31/3/2010, tại trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, phố Quán Thánh - P.Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội có 68 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.994.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội, các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

- Sản lượng bia các loại : 57,943 triệu lít, trong đó:

+ Bia hơi Hải Dương : 22,364 triệu lít

+ Bia chai Hải Dương : 1,164 triệu lít

+ Bia chai Hà Nội : 34,415 triệu lít

- Doanh thu bán hàng : 410.309 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 29.398 triệu đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.975.310 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.975.310 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Số phiếu tán thành: 2.975.310 phiếu, bằng 99,37% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

Số phiếu tán thành: 2.975.310 phiếu, bằng 99,37 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm 2009 là 25%/vốn góp cổ phần (01 cổ phiếu được trả 2.500 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.830.510 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,53% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2009 như sau:

* Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 25.246.579.665 đồng

- Số thuế TNDN được giảm để bổ sung vào vốn : 3.197.760.007 đồng

* Lợi nhuận để phân phối : 22.048.819.658 đồng

- Trích quỹ Dự phòng tài chính (05%) : 1.102.440.983 đồng

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%) : 3.307.322.949 đồng

- Chia cổ tức cho các cổ đông (25%/vốn cổ phần) : 10.000.000.000 đồng

- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 500.000.000 đồng

- Còn lại, bổ sung vào vốn sản xuất kinh doanh : 7.139.055.726 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.900.960 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,89% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch cổ tức năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Giá trị sản xuất công nghiệp : 310 tỷ đồng

- Sản lượng bia các loại : 54,5 triệu lít

+ Bia hơi Hải Dương : 22 triệu lít

+ Bia chai Hải Dương : 1,5 triệu lít

+ Bia chai Hà Nội : 31 triệu lít

- Doanh thu bán hàng : 345 tỷ đồng

- Nộp NS Nhà nước : 125 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng

2. Kế hoạch cổ tức năm 2010 : 20%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký 31/3/2010.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

T
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HĐQT