Thời gian
Time
|
Nội dung
Contents
|
Người phụ trách
Person in charge
|
13h30 - 14h00
|
Tiếp đón thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) dự họp
Welcome the members of the Board of Directors (“BOD”) to attend the meeting
|
Lễ tân
Receptionist
|
14h00 - 14h15
| -
Kiểm tra số lượng thành viên HĐQT dự họp
Check the number of attendees
-
Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT
Declare that conditions to open the BOD’s meeting are satisfied
-
Tuyên bố lý do tiến hành cuộc họp HĐQT
Declare reasons to open the BOD’s meeting
|
Chủ tịch HĐQT
BOD’s Chairman
|
14h15 - 14h30
|
Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại cuộc họp HĐQT
Approve the Agenda and Working Rules of the BOD’s meeting
|
Chủ tịch HĐQT
BOD’s Chairman
|
14h30 - 15h00
| -
Trình bày về Bảng Phân công Thẩm quyền cho nhóm quản lý nhằm thực hiện các chiến lược của Công Ty theo quyết định của HĐQT
Present the Delegation of Authority for management team to execute strategies of the Company as decided by the BOD
-
Trình bày về việc ủy quyền cho bà Lê Thị Bích Ngàn thay mặt cho Công Ty ký các giấy tờ, văn bản liên quan đến mọi giao dịch của Công Ty với ngân hàng, thay thế ông Nguyễn Hữu Tùng
Present the authorization of Ms. Le Thi Bich Ngan to act on behalf of the Company to execute all instruments, documents relevant to transactions between the Company with banks, in place of Mr. Nguyen Huu Tung
|
Chủ tịch HĐQT
BOD’s Chairman
|
15h00 - 15h45
|
Thảo luận về các vấn đề sau đây:
The meeting discusses the following contents:
-
Thông qua Bảng Phân công Thẩm quyền cho nhóm quản lý nhằm thực hiện các chiến lược của Công Ty theo quyết định của HĐQT; và
Approval of Delegation of Authority for management team to execute strategies of the Company as decided by the BOD
-
Thông qua việc ủy quyền cho bà Lê Thị Bích Ngàn thay mặt cho Công Ty ký các giấy tờ, văn bản liên quan đến mọi giao dịch của Công Ty với ngân hàng, thay thế ông Nguyễn Hữu Tùng
Approval of the authorization of Ms. Le Thi Bich Ngan to act on behalf of the Company to execute all instruments, documents relevant to transactions between the Company with banks, in place of Mr. Nguyen Huu Tung
|
Chủ tịch HĐQT
BOD’s Chairman
|
15h45 - 16h00
| -
Thông qua thể lệ biểu quyết
Approve the voting rules
-
Cuộc họp tiến hành biểu quyết
Members perform their voting rights
|
Chủ tịch HĐQT
BOD’s Chairman
|
16h00 - 16h30
|
Break time
Vote counting
|
Ban kiểm phiếu
Vote Counting Committee
|
16h30 - 16h45
|
Thông báo kết quả biểu quyết
Declare result of the vote counting
|
Trưởng Ban kiểm phiếu
Head of Vote Counting Committee
|
16h45 - 17h00
| -
Thông qua Biên bản Cuộc họp và Quyết định của HĐQT
Approve the meeting’s minutes and the BOD’s resolution
-
Tổng kết và tuyên bố bế mạc Cuộc họp
Conclude and end the meeting
|
Chủ tịch HĐQT
BOD’s Chairman
|