CÔng ty cp sara việt nam số : 01/2010/nq-hđqt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
tải về 23.96 Kb.
|
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM NĂM 2010
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được tiến hành vào lúc 07h30 ngày 23/05/2010 tại hội trường tầng 7 toàn nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và quyết nghị các nội dung sau: QUYẾT NGHỊ Điều 1:Thông qua báo cáo của HĐQT và BGĐ năm 2009 và kế hoạch năm 2010. Báo cáo của HĐQT và BGĐ kết quả hoạt động năm 2009: Năm 2009 lợi nhuận không cao nên công ty không chia cổ tức. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ và phát hành niêm yết bổ sung. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010: - Chuyển đổi dự án khu công viên phần mềm thành dự án “khu chức năng đô thị SARA”. - Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị SARA”. - Đầu tư, kinh doanh bất động sản, đầu tư thứ cấp bất động sản, đầu tư tài chính. - Đầu tư dự án thanh toán qua điện thoại - Mobile payment - Khai thác kinh doanh các dịch vụ truyền thống. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Tình hình tài chính của Công ty: Nhận xét tình hình thực hiện việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Công ty, việc áp dụng các quy chế quản trị của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Đại hội thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là Bà Trần Thị Hà và Hoàng Thị Hải Yến Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926) Nhất trí thông qua việc bầu 02 thành viên Ban kiểm soát:
Điều 3: Thông qua việc phát hành tăng vốn Điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phần Bổ sung vốn điều lệ 80 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào dự án “khu chức năng đô thị Sara”, dự án Mobile –Payment, đầu tư thứ cấp bất động sản và các dự án khác. Giao cho HĐQT lên phương án phát hành và niêm yết bổ sung cổ phần. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Sửa đổi mục 2, điều 5, chương IV trong điều lệ, theo đó vốn điều lệ 10 tỷ đồng nay sửa thành 20 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Uỷ quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính năm 2010 của Công ty CP Sara Việt Nam cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây:
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926) Điều 6: Thông qua Phương án mua ưu đãi nhà ở khu chức năng đô thị SARA: Cổ đông sở hữu 02% cổ phần SRA trên tổng vốn điều lệ tương đương 01 quyền mua 01 căn nhà ưu đãi “khu chức năng đô thị Sara” Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác liên danh có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị Sara” Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Qúy vị cổ đông,và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2010 Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.
Каталог: data -> HNX -> 2010 2010 -> B¸o c¸o thêng niªn 2010 -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN Đà thực hiện theo các quy đỊNH 2010 -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN Đà thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN 2010 -> BÁo cáo thưỜng niên năM 2010 2010 -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN Đà thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN 2010 -> BÁo cáo thưỜng niêN 2010 -> B¸o c¸o thêng niªn 2010 -> Ctcp sông đÀ 11 – thăng long 2010 -> B¸o c¸o thêng niªn Tªn : c ng ty cæ phÇn S¸ch gi¸o dôc t¹i thµnh phè Hµ Néi 2010 -> Tªn tổ chức niêm yết: c ng ty Cæ phÇn bia Thanh Hãa Năm báo cáo 2010 tải về 23.96 Kb. Chia sẻ với bạn bè của bạn:
|
Số : 01/2010/NQ-HĐQT