|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY
63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84-8) 62959234 – Fax: (84-8) 39141928
Website : www.libertycorp.com.vn
|
|
|
|
TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty
Xét các cơ sở pháp lý sau đây:
-
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-
Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
-
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 ngày 28/6/2013;
-
Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thương Niên Năm 2014 Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 của Công ty với những nội dung sau:
STT
|
Điều
|
Nội dung hiện hành
|
Nội sung sửa đổi, bổ sung
|
1.
|
Phần mở đầu
|
Điều lệ này được cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 31 tháng 8 năm 2004; sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất vào ngày 18 tháng 5 năm 2007, lần thứ hai vào ngày 29 tháng 4 năm 2008, lần thứ ba vào ngày 18 tháng 6 năm 2009, lần thứ tư vào ngày 29 tháng 6 năm 2010, lần thứ năm vào ngày 29 tháng 7 năm 2011, lần thứ sáu vào ngày 12 tháng 12 năm 2011, lần thứ bảy vào ngày 28 tháng 6 năm 2013.
|
Điều lệ này được cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 31 tháng 8 năm 2004; sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất vào ngày 18 tháng 5 năm 2007, lần thứ hai vào ngày 29 tháng 4 năm 2008, lần thứ ba vào ngày 18 tháng 6 năm 2009, lần thứ tư vào ngày 29 tháng 6 năm 2010, lần thứ năm vào ngày 29 tháng 7 năm 2011, lần thứ sáu vào ngày 12 tháng 12 năm 2011, lần thứ bảy vào ngày 28 tháng 6 năm 2013, lần thứ tám vào ngày 09 tháng 6 năm 2014.
|
2.
|
Điều 1 (f)
|
"Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
|
"Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng.
|
3.
|
Điều 2.4
|
Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh
4. Công ty có các chi nhánh tại các địa điểm sau:
-
Khách sạn Novotel Saigon Centre (Địa chỉ chi nhánh: 167 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM)
-
Khách sạn Pullman Saigon Centre (Địa chỉ chi nhánh: 148 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Quê Hương 2 (Địa chỉ chi nhánh: 129-133 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Quê Hương 3 (Địa chỉ chi nhánh: 187 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Quê Hương 4 (Địa chỉ chi nhánh: 265 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Liberty Central (Địa chỉ chi nhánh: 177-179 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (Địa chỉ chi nhánh: 17 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM)
-
Nhà hàng Vân Cảnh-Á Đông (Địa chỉ chi nhánh: 184 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM)
-
Nhà hàng Bolero (Địa chỉ chi nhánh: Tầng hầm, số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM)
-
Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole (Địa chỉ chi nhánh: 216 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, Tp.HCM)
|
Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh
4. Công ty có các chi nhánh tại các địa điểm sau:
-
Khách sạn Novotel Saigon Centre (Địa chỉ chi nhánh: 167 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM)
-
Khách sạn Pullman Saigon Centre (Địa chỉ chi nhánh: 148 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Quê Hương 2 (Địa chỉ chi nhánh: 129-133 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Liberty Saigon Greenview (Địa chỉ chi nhánh: 187 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Liberty Saigon Parkview (Địa chỉ chi nhánh: 265 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Liberty Central Saigon Centre (Địa chỉ chi nhánh: 177-179 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM)
-
Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (Địa chỉ chi nhánh: 17 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM)
-
Nhà hàng Vân Cảnh-Á Đông (Địa chỉ chi nhánh: 184 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM)
-
Nhà hàng Bolero (Địa chỉ chi nhánh: Tầng hầm, số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM)
-
Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole (Địa chỉ chi nhánh: 216 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, Tp.HCM)
|
4.
|
Điều 2
|
|
Bổ sung Điều 2.5 với nội dung sau:
5. Công ty có các địa điểm kinh doanh tại các địa điểm sau:
- Cửa hàng Kinh doanh Hàng Xuất nhập khẩu Phong Lan
Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 85 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- Địa điểm kinh doanh 28 Lê Lợi
Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 28 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- Nhà hàng Thanh Thế
Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: 5-7-9 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
|
5.
|
Điều 6
|
1. Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ của Công ty khi thành lập được ấn định là 110.000.000.000 đồng Việt Nam (ghi bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng)
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng: 649.000.000.000 đồng Việt Nam (ghi bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi chín tỷ đồng)
- Số vốn này được chia thành 64.900.000 cổ phần (Sáu mươi bốn triệu chín trăm ngàn cổ phần)
- Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam (Mười ngàn đồng)
|
1. Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ của Công ty khi thành lập được ấn định là 110.000.000.000 đồng Việt Nam (ghi bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng)
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng: 876.147.430.000 đồng Việt Nam (ghi bằng chữ: Tám trăm bảy mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
- Số vốn này được chia thành 87.614.743 cổ phần (Tám mươi bảy triệu sáu trăm mười bốn nghìn bảy trăm bốn mươi ba cổ phần)
- Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam (Mười ngàn đồng)
|
6.
|
Điều 72
| Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm Mười bảy chương, bảy mươi hai điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2004; sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất vào ngày 18 tháng 5 năm 2007, lần thứ hai vào ngày 29 tháng 4 năm 2008, lần thứ ba vào ngày 18 tháng 6 năm 2009, lần thứ tư vào ngày 29 tháng 6 năm 2010, lần thứ năm vào ngày 29 tháng 7 năm 2011, lần thứ sáu vào ngày 12 tháng 12 năm 2011, lần thứ bảy vào ngày 28 tháng 6 năm 2013.
| Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm Mười bảy chương, bảy mươi hai điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2004; sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất vào ngày 18 tháng 5 năm 2007, lần thứ hai vào ngày 29 tháng 4 năm 2008, lần thứ ba vào ngày 18 tháng 6 năm 2009, lần thứ tư vào ngày 29 tháng 6 năm 2010, lần thứ năm vào ngày 29 tháng 7 năm 2011, lần thứ sáu vào ngày 12 tháng 12 năm 2011, lần thứ bảy vào ngày 28 tháng 6 năm 2013, lần thứ tám ngày 09 tháng 6 năm 2014. |
Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.
Trân trọng,
TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
BÙI VIỆT DŨNG
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |