CÔng ty cổ phần cảng cát lái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BB-HĐQT	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2013

1. Ông Lê Tấn Hùng.

2. Ông Nguyễn Đăng Nghiêm.

3. Ông Vũ Ngọc Tuyến.

4. Ông Nguyễn Văn Quân.

5. Ông Nguyễn Thanh Nhựt.

Bà Bùi Thị Thanh Hoa.

1. 
   Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh khác thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.
   
2. 
   Bổ nhiệm Giám đốc công ty và các chức danh quản lý khác theo thẩm quyền.
   

1.1 Ông Lê Tấn Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.2 Ông Nguyễn Đăng Nghiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

1.3 Ông Vũ Ngọc Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị

1.4 Ông Nguyễn Văn Quân Thành viên Hội đồng quản trị

1.5 Ông Nguyễn Thanh Nhựt Thành viên Hội đồng quản trị

Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Ý kiến đồng ý: 5/5

Ý kiến không đồng ý: 0/5

Ý kiến khác: 0/5

1. 
   Ông Vũ Ngọc Tuyến phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.
   
2. 
   Ông Nguyễn Thanh Nhựt phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.
   

Ý kiến không đồng ý: 0/5

Ý kiến khác: 0/5

3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quân, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái – là nguời đại diện theo pháp luật Công ty.

Nhiệm kỳ của Giám đốc: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thuởng và các chế độ khác có liên quan của Giám đốc thực hiện theo Điều lệ , Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Ý kiến đồng ý: 5/5

Ý kiến không đồng ý: 0/5

Ý kiến khác: 0/5

Chức năng, nhiệm vụ và các chế độ liên quan của bà Bà Bùi Thị Thanh Hoa do Giám đốc Công ty quyết định thực hiện theo quy định, quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Ý kiến đồng ý: 5/5

Ý kiến không đồng ý: 0/5

Ý kiến khác: 0/5

Phiên họp kết lúc vào lúc 10h20 cùng ngày, được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

• 
  Như trên;
  
• 
  Lưu: VT, Tr10.