§éc LËp Tù Do H¹nh Phóc

Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty CP S«ng §µ 1.01

• 
  C¨n cø:
  

• 
  LuËt doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ®­îc Quèc héi n­íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29/11/2005.
  
• 
  §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty CP S«ng §µ 1.01 ®· ®­­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thµnh lËp th«ng qua ngµy 05/11/03 vµ ®· ®­îc bæ sung, söa ®æi lÇn thø ba ngµy 12/04/08.
  
• 
  NghÞ quyÕt sè CTCP/NQ-H§QT ngµy 23/01/2010 cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 1.01.
  

1-Th«ng qua b¸o c¸o thùc hiÖn SXKD n¨m 2009; Phª duyÖt nhiÖm vô kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2010 vµ kÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2014 víi c¸c néi dung sau:

3. Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn vµ chia cæ tøc víi tû lÖ chia cæ tøc n¨m 2009 lµ 18,5%.

4. Th«ng qua kÕ ho¹ch tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2010.

- Thêi gian: dù kiÕn xong tr­íc ngµy 31/03/2010

- §Þa ®iÓm: Trung t©m Héi nghÞ quèc gia – Mü §×nh – Tõ Liªm – Hµ Néi.

- Th«ng b¸o triÖu tËp c¸c cæ ®«ng: §­îc th«ng b¸o trªn website cña C«ng ty vµ th«ng tin qua Së Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi.

5. Th«ng qua Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh dù ¸n Toµ nhµ hçn hîp ®a n¨ng vµ chung c­ cao cÊp Vinafor- V¹n Phóc- Hµ §«ng- Hµ Néi cao 45 tÇng víi tæng møc ®Çu t­ t¹m tÝnh lµ 1.243 tû ®ång; Th«ng qua ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cÈu, vËn th¨ng phôc vô cho c¸c dù ¸n cña C«ng ty.
§iÒu 2: Héi ®ång qu¶n trÞ giao cho «ng Gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty.
§iÒu 3: ¤ng Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, Tr­ëng phßng chøc n¨ng C«ng ty vµ c¸c c¸ nh©n cã liªn quan c¨n cø quyÕt ®Þnh thùc hiÖn.
N¬i nhËn: Tm.héi ®ång qu¶n trÞ

- UBCKNN, Së GDCKHN Chñ tÞch H§QT

- Thµnh viªn H§QT

- Ban kiÓm so¸t