V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013



tải về 312.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích312.42 Kb.
#18920

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG 333

Số: /2013/BCQT

"V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắc Lắc, ngày 5 tháng 7 năm 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)


Kính gửi:

  • ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

  • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Tỉnh Đắc Lắc

- Điện thoại: 0500.3829260 Fax: 0500.3829089

- Email: miaduong333@gmail.com, Web: miaduong333.vn

- Vốn điều lệ: 83.314.090.000 đồng

- Mã chứng khoán: S33



I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do

không tham dự

1

Ông Phan Xuân Thủy

Chủ tịch

02

100%




2

Ông Nguyễn Xuân Quang

TVHĐQT

02

100%




3

Ông nguyễn Văn Nghĩa

TVHĐQT

02

100%




4

Ông Lê An Khang

TVHĐQT

02

100%




5

Ông Trầm Kim Dũng

TVHĐQT

02

100%





2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Trong 6 tháng đầu năm 2013 HĐQT đã thực hiện giám sát sâu sát Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị tập trung bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành Công ty ứng phó với những biến động bất thường tình hình kinh tế trong nước trước ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực tới các mặt hoạt động công ty, kịp thời điều chỉnh thích ứng xu thế mới, duy trì ổn định các mặt hoạt động đưa công ty vượt qua những khó khăn thách thức… để mang lại hiệu quả .

- Hội đồng quản trị luôn quan tâm đến vấn đề nguyên liệu mía đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy phát huy tối đa sau khi mở rộng công suất công suất thiết kế. Với phương châm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Doanh nghiệp và người trồng mía, Công ty đã có những chính sách kinh tế thiết thực đối với các Xã và người trồng mía để khuyến khích người trồng mía gắn bó lâu dài với công ty.



- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đúng quy định và đạt kết quả cao.

  1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.
II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

­­­­­­Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

Số 01/2013/NQ-HĐQT

15/01/2013

  1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 - Kế hoạch sản xuất chế biến đường vụ 2012-2013 - Kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp thực hiện .

  2. Kế hoạch SXKD quý 01/2013.

  3. Báo cáo tình hình nguyên liệu cho vụ ép 12/13 và kế hoạch đầu tư vụ 13/14 – Các chính sách thực hiện .

  4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 ( Chưa kiểm toán ) .

  5. Một số nội dung khác .




2

Số : 03 /2013/NQ-HĐQT

28/5/2013

  1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013 - Kế hoạch quý 2/2013 và các giải pháp thực hiện .

  2. Báo cáo tình hình nguyên liệu mía vụ ép 12/13 và kế hoạch đầu tư vụ 13/14 – Các chính sách thực hiện .

  3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán . Báo cáo tài chính quý 1/2013.

  4. Xin ý kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2013.

  5. Một số nội dung khác


III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

Không có .

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

    STT

    TÊN CỔ ĐÔNG

    SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

    CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ


    SỐ CMND/
    ĐKKD


    NGÀY CẤP CMND/
    ĐKKD


    NƠI CẤP CMND/
    ĐKKD


    ĐỊA CHỈ

    SỐ CỔ PHIẾU
    SỞ HỮU CUỐI KỲ


    ( Cổ Phần)

    TỶ LỆ
    SỞ HỮU
    CỔ PHIẾU CUỐI KỲ


    (%)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    1

    PHAN XUÂN THUỶ

    014C827113

    CT.HĐQT, Tổng giám đốc

    240334100

    23/7/2009

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

    1.393.417

    16,725

    Trương Thị Hậu

    -

    Vợ

    240334212

    25/3/2008

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    Phan Thị Anh Thư

    -

    Con

     240892424

    06/8/2003 

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    Phan Thị Trang

    -

    Con

     241176260

    01/2/2012 

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    Phan Cảnh Toàn

    -

    Con

     241348661

    01/2/2012 

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    Phan Quốc Việt

    -

    Anh ruột

    183891211

    27/8/2008

    Hà tĩnh

    TP. Hà Tĩnh

     

     

    Phan Xuân Duyệt

    -

    Anh ruột

     

     

     

    Thạch Khê - Thạch Hà - Hà tĩnh

     

     

    Phan Xuân Hào

    -

    Anh ruột

    011553498

    20/12/2001

    Hà Nội

    Đan Phượng - Hà Nội

     

     

    Phan Thị Nguyệt

    -

    em ruột

    240334067

    04/01/2009

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

    9.513

    0,114

    Phan Xuân Đỉnh

    -

    em ruột

    181642306

    20/1/2010

    Nghệ An

    Nam Đàn - Nghệ An

     

     

    2

    NGUYỄN VĂN NGHĨA




    TV.HĐQT,

    Phó Tổng giám đốc

    240284430

    18/12/2008

    ĐakLak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

    18.328

    0,22

    Nguyễn Thị Phượng




    Vợ

    241474439

    10/12/2010

    ĐakLak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    Nguyễn Văn Hoàng




    Con

    240966372




    ĐakLak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    Nguyễn Văn Sơn




    Con

    214167764







    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    Nguyễn Xuân Vinh




    Em trai

    241176125

    16/4/2007

    ĐakLak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

    724

    0,009

    Nguyễn Thị Liên




    Chị gái










    Giao Thanh – Giao Thuỷ - Nam Định







    3

    NGUYỄN XUÂN QUANG

    014C869188

    TV.HĐQT, Kế toán trưởng

    240405920

    17/4/2007

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

    312.813

    3,755

    Nguyễn Thị Lan

    -

    Vợ

     

     

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    Nguyễn Thị Ngọc Trân

    -

    Con

    240976601

    16/10/2004

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    Nguyễn Xuân Vũ

    -

    Con

     

     

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     

     

    4

    Nguyễn Thanh Ngữ

    017C101882

    TV.HĐQT

    311881821

    13/07/2001

    CA. Tiền Giang

    731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang

     

    -

    Nguyễn Văn Lễ

    -

    Cha

    310635648

    16/07/1979

    CA. Tiền Giang

    731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang




    -

    Nguyễn Thị Huệ

    -

    Mẹ

    310400557

    07/07/1979

    CA.Tiền Giang

    731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang




    -

    Nguyễn Văn Ngoan

    -

    Anh

    311479707

    20/03/2002

    CA.Tiền Giang

    731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang




    -

    Nguyễn Minh Điền

    -

    Anh

    311573084

    05/05/1995

    CA.Tiền Giang

    731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang




    -

    Nguyễn Thiện Lương

    -

    Anh

    311818482

    28/06/2000

    CA.Tiền Giang

    731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang




    -

    5

    TRẦN KIM DŨNG

    -

    TV.HĐQT

    220320241

    18/05/2011

    CA Khánh Hoà

    342B Lê Hồng Phong, Nha Trang

     


     

    Trầm Văn Sáu

    -

    Cha

    220578709

    18.06.1982

    CA Phú Khánh

    Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa







    Hồ Thị Minh Nguyệt

    -

    Mẹ

    220320224

    16.04.1979

    CA Phú Khánh

    Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa

     

     

    Trầm Thị Nguyệt Thu

    -

    Chị

    220320210

    14.11.1994

    CA Khánh Hòa

    Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa

     

     

    Trầm Tiến Đạt

    -

    Em trai

    220578668

    18.06.1982

    CA Khánh Hòa

    Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa

     

     

    Trầm Thị Thu Trang

    -

    Em gái

    225033718

    03.11.2004

    CA Khánh Hòa

    Lạc An, Phước Hải, Nha Trang

     

     

    Trầm Thị Trang Đài

    -

    Em gái

    220910126

    22.10.2003

    CA Khánh Hòa

    Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa

     

     

    Phạm Thị Kim Dung


    -

    Vợ

    220581384

    20.06.2007

    CA Khánh Hòa

    342B Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang







    6

    HOÀNG XUÂN CHÍNH




    Phó Tổng Giám đốc

    240694726

    26.04.2000

    ĐakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak

     

    58.680



    0,704

    Nguyễn Thị Quỳnh Như




    Vợ

    240353036

    18.04.2007

    ĐakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak







    Hoàng Minh Trung




    Con

    241167565

    15.03.2007

    ĐakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak







    Hoàng Thị Mỹ Tâm




    Con










    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak







    Nguyễn Thị Liềm




    Mẹ










    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak







    Hoàng Xuân Lĩnh




    Anh trai

    240276628

    21.05.2012

    ĐakLak

    Krôngbuk - ĐakLak







    7

    NGUYỄN NGỌC THỌ




    Phó Tổng Giám đốc

    241314280

    03.12.2008

    ĐakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak

    102.067

    1,225

    Nguyễn Thị Nhủ




    Vợ

    240308067

    11.04.2009

    ĐakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak







    Nguyễn Thị Huyền Trang




    Con

    240376381




    Đaklak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak







    Nguyễn Trang Trường




    Con

    241328882

    11.04.2009

    ĐakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak







    Nguyễn Văn Hùng




    Em trai

    241314772

    15/03/2012

    ĐakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak

    264

    0.003

    Nguyển Thị Tý




    Em gái

    191513420

    15/7/1999

    Thừa Thiên Huế

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak

    289

    0.003

    8

    TẠ THANH AN




    Phó tổng giám đốc

    240430708

    20/10/2004

    ĐakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak

    19.320

    0,232

    Lê Thị Hương




    Vợ

    240977193

    19.10.2004

    DakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak







    Tạ Thị Ngọc lam




    Con

    240780642

    14.10.2001

    ĐakLak

    Buôn Ma Thuột – ĐakLak







    Tạ Hữu Long




    Con

    240849150

    23.08.2011

    ĐakLak

    Nha Trang – Khánh Hoà







    Tạ Minh Phụng




    Con

    241176381

    19.03.2007

    ĐakLak

    TT Eaknốp – Eakar – ĐakLak







    Tạ Minh Khang




    Anh trai

    011593312

    01.07.2008

    CA.Hà Nội

    Hà Nội







    Tạ Thị Sa




    Em gái

    160477214

    18.08.1978

    Ca.Ninh Bình

    Yên Khánh – Ninh Bình







    9

    LÊ VĂN HOÀ




    Trưởng BKS

    023 326 313

    16/12/2005

    CA Tp.HCM

    293 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM







    Nguyễn thị Điều




    Mẹ ruột

    Không

    Không

    Không

    Xuân Hiệp, Trà ôn, Vĩnh long







    Hà Hữu Hạnh




    Vợ

    023 326 314

    09/4/2009

    CA Tp.HCM

    293 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM







    Lê Quốc Hiếu




    Con ruột

    024 024 779

    16/12/2005

    CA Tp.HCM

    293 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM







    Lê Minh Hảo




    Con ruột

    024 978 890

    04/8/2008

    CA Tp.HCM

    293 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM







    10

    NGUYỄN THỊ THANH

    -

    TV. Ban kiểm soát

    240977522

    21/10/2004

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

    3.331

    0,04

    Nguyễn Văn Bảy

    -

    cha

    181103560

    07/09/1979

    Nghệ An

    Nghĩa Đồng - Tân Kỳ - Nghệ An

     




    Trịnh Thị Bình

    -

    Mẹ

    181103661

    07/02/1979

    Nghệ An

    Nghĩa Đồng - Tân Kỳ - Nghệ An

     




    Trương Ngọc Bé

    -

    Chồng

    240475064

    23/7/2009

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

    7.219

    0,087

    Trương Ngọc Lâm

    -

    con

     

     




    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     




    Trương Ngọc Bảo

    -

    con

     

     




    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     




    Ng. Thị Thu Hằng

    -

    em ruột

    13414557

    05/12/2011

    Hà nội

    Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

     




    Nguyễn Văn Thắng

    -

    emruột

    186500493

    24/11/2004

    Nghệ An

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

     




    11

    LÊ TUÂN

    -

    Giám đốc, TV.BKS

    240334189

    15/1/2009

    Đaklak

    Eatyh - Eakar – Đaklak

    33.402

    0,401

    Lê Thu Hoài

    -

    Vợ

    240536399

    18/4/1991

    Đaklak

    Eatyh - Eakar – Đaklak

     

     

    Lê Quý Phương

    -

    con

    241428941

    23/9/2010

    Đaklak

    Eatyh - Eakar – Đaklak

     

     

    Lê Viết Nam

    -

    con

     

     

     

    Eatyh - Eakar – Đaklak

     

     

    Lê Hùng

    -

    Anh ruột

     

     

     Đaklak

    Eatyh - Eakar – Đaklak

     

     

    Lê Tâm

    -

    Anh ruột

     220043013

    30/8/2006 

     Khánh Hoà 

    Nha Trang - khánh Hòa

     

     

    Lê Viết Ân

    -

    Anh ruột

     

     

     Khánh Hoà

    Nha Trang - khánh Hòa

     

     

    Lê Viết Lộc

    -

    em ruột

    240602711

    04/08/2009

    Đaklak

    TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk

    831

    0,01

  2. Giao dịch cổ phiếu:




Stt

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

(%)


Số cổ phiếu

Tỷ lệ

(%)


1

Phan Xuân Thuỷ

CĐNB

1.393.417

16,725

1.393.417

16,725




-

Phan Thị Nguyệt

Em gái

9.513

0,114

9.513

0,114




2

Nguyễn Văn Nghĩa

CĐNB

18.328

0,22

18.328

0,22




-

Nguyễn Xuân Vinh

Em trai

724

0,009

724

0,009




3

Nguyễn Ngọc Thọ

CĐNB

102.067

1,225

102.067

1,225




-

Nguyễn Văn Hùng

Em trai

264

0.003

264

0.003




-

Nguyễn Thị Tý

Em gái

289

0.003

289

0.003




4

Hoàng Xuân Chinh

CĐNB

58.680

0,704

58.680

0,704




5

Tạ Thanh An

CĐNB

19.320

0,232

19.320

0,232




6

Lê Tuân

CĐNB

33.402

0,401

33.402

0,401




-

Lê Viết Lộc

Em trai

831

0,01

831

0,01




7

Nguyễn Xuân Quang

CĐNB

312.813

3,755

312.813

3,755




8

Nguyễn Thị Thanh

CĐNB

3.331

0,04

3.331

0,04




-

Trương Ngọc Bé

Chồng

7.219

0,087

7.219

0,087






3. Các giao dịch khác:

Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT,HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





tải về 312.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương