3- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc : (Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc)
Đơn vị tính: đồng
STT
|
Họ tên
|
Chức vụ
|
Tiền lương, thưởng
năm 2007
|
Ghi chú
|
1
|
LÊ VĂN MỴ
|
Tổng Giám đốc
|
144.764.517
|
|
2
|
TÔ VĂN LIÊM
|
Phó Tổng Giám đốc
|
142.561.568
|
|
3
|
NGUYỄN NGỌC THẢO
|
Phó Tổng Giám đốc
|
131.062.016
|
|
4
|
LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP
|
Kế toán trưởng
|
123.424.393
|
|
|
TỔNG CỘNG
|
|
541.812.494
|
|
4- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: - Đội ngũ cán bộ, công nhân lao động (tính đến 31/12/2007):
Chỉ tiêu
|
Cty CP Thương Mại
Hóc Môn
|
Cty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP HM
|
Tổng hợp
|
Số lượng
(người)
|
Tỷ lệ
|
Số lượng
(người)
|
Tỷ lệ
|
Số lượng
(người)
|
Tỷ lệ
|
Tổng số lao động
|
123
|
|
390
|
|
513
|
|
Chia ra :
|
|
|
|
|
|
|
+ Gián tiếp
|
29
|
23,58%
|
17
|
4,36%
|
46
|
8,97%
|
+ Trực tiếp
|
94
|
76,42%
|
373
|
95,64%
|
467
|
91,03%
|
Trong đó :
|
|
|
|
|
|
|
+ Đại học
|
17
|
13,82%
|
6
|
1,54%
|
23
|
4,48%
|
+ Cao đẳng
|
2
|
1,63%
|
2
|
0,51%
|
4
|
0,78%
|
+ Trung cấp
|
12
|
9,76%
|
8
|
2,05%
|
20
|
3,90%
| Lực lượng người lao động khá đông đảo, trong đó chủ yếu biến động nhiều là lực lượng công nhân bốc xếp tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.
- Chính sách đối với người lao động:
Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.
VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: a- Thành phần của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :
Hội đồng quản trị Công ty năm 2007 gồm 5 người, trong đó 4 thành viên điều hành và 1 thành viên độc lập không điều hành, bao gồm:
* Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành:
+ Ông Lê Văn Mỵ - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
+ Ông Nguyễn Ngọc Thảo - Phó chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
+ Ông Tô Văn Liêm - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
+ Bà Lê thị Mộng Điệp - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng.
* Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không tham gia điều hành:
+ Ông Đặng Duy Quân - đại diện Công ty Xăng dầu khu vực II, là đơn vị sở hữu 10,00% vốn điều lệ của Công ty.
Ban Kiểm soát Công ty năm 2007 gồm 3 người, trong đó có 1 thành viên điều hành và 2 thành viên độc lập không điều hành, gồm:
* Thành viên Ban Kiểm soát tham gia điều hành :
+ Ông Lê Văn Tèo - Trưởng BKS , Phó Trưởng phòng Kinh doanh.
* Thành viên Ban Kiểm soát độc lập, không tham gia điều hành :
+ Ông Mai Văn Trường - đại diện Tổng Công ty Bến Thành, là đơn vị trực tiếp quản lý 20,00% vốn nhà nước.
+ Ông Phan Minh Xinh đại diện Công ty Xăng dầu khu vực II, là đơn vị sở hữu 10,00% vốn điều lệ của Công ty.
b- Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2007, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chế độ hội họp, sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Tất cả các thành viên đều tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của mình trong việc thẩm định các dự án đầu tư, xem xét cấu trúc bộ máy Công ty, quyết định bổ nhiệm các chức danh điều hành, nhân sự cấp cao ở Công ty và các phòng nghiệp vụ trực thuộc; xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; xem xét và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2007; thực hiện nghiêm chế độ công bố thông tin theo quy định; nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ; chất vấn, góp ý, bổ sung và thông qua Báo cáo đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh 2007 và dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2008 do Tổng Giám đốc đệ trình để đưa ra cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên quyết định.
Hàng quý, trên cơ sở báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng kế hoạch và đúng pháp luật.
Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được qui định trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tự đánh giá là đã hoàn thành được nhiệm vụ trong năm 2007. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo lợi ích của cổ đông, có tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng định hướng hoạt động của đơn vị, thực hiện chế độ công bố thông tin khách quan, trung thực, giữ tốt mối quan hệ với các cổ đông và các nhà đầu tư.
Tuy nhiên trình độ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty cũng có hạn nên hoạt động của từng thành viên cũng còn hạn chế, chưa thực sự có các biện pháp mang tính đột phá để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao hơn.
c- Hoạt động của Ban Kiểm soát
Trong năm 2007, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể sau đây:
- Thực hiện chức năng giám sát :
+ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:
Năm 2007, Ban Kiểm soát bên cạnh việc giám sát mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, còn tiến hành việc giám sát hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, các công tác này đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ và đảm bảo yêu cầu việc sử dụng vốn, lao động mang lại hiệu quả cao nhất.
+ Giám sát việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ :
Trong năm 2007 Công ty phát hành tăng vốn Điều lệ thêm 25% với số tiền 3,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 14 tỷ đồng lên thành 17,5 tỷ đồng.
Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra xem xét quá trình phát hành theo đúng Điều lệ và các văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này. Kết quả được Ban Kiểm soát đánh giá là Công ty đã tôn trọng đầy đủ qui trình phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 và công văn chấp thuận số 1289/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Công tác kiểm toán nội bộ :
Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2007 như sau :
1/ Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính và độ chính xác của các số liệu ghi trên báo biểu báo cáo do phòng Tài chính - Kế toán Công ty lập.
2/ Kiểm tra việc báo cáo định kỳ và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính ban hành.
3/ Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán, tăng vốn Điều lệ đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.
Ngoài công tác kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban Kiểm soát cũng trực tiếp tham gia công tác kiểm kê định kỳ của Công ty.
- Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc :
1/ Năm 2007 trong bối cảnh giá cả thị trường luôn biến động, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vẫn bình tĩnh và quyết đoán trong hoạt động kinh doanh và quyết định đầu tư từ đó đã mang lại hiệu quả trước mắt và lâu dài.
2/ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn, và phát triển vốn, đảm bảo thu nhập cho các nhà đầu tư vào Công ty
3/ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có bước chuyển biến trong việc đổi mới chiến lược hoạt động của Công ty cho phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế và đảm bảo hiệu quả.
d- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
Đơn vị tính: đồng
TT
|
Họ tên
|
Chức vụ
|
Thù lao
năm 2007
|
Ghi chú
|
1
|
LÊ VĂN MỴ
|
Chủ tịch HĐQT
|
18.000.000
|
|
2
|
NGUYỄN NGỌC THẢO
|
Phó chủ tịch HĐQT
|
14.400.000
|
|
3
|
TÔ VĂN LIÊM
|
Thành viên HĐQT
|
12.000.000
|
|
4
|
ĐẶNG DUY QUÂN
|
Thành viên HĐQT
|
12.000.000
|
|
5
|
LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP
|
Thành viên HĐQT
|
12.000.000
|
|
6
|
LÊ VĂN TÈO
|
Trưởng Ban Kiểm soát
|
14.400.000
|
|
7
|
MAI VĂN TRƯỜNG
|
Thành viên Ban Kiểm soát
|
12.000.000
|
|
8
|
PHAN MINH XINH
|
Thành viên Ban Kiểm soát
|
12.000.000
|
|
|
TỔNG CỘNG
|
|
106.800.000
|
| e- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT (không tính vốn đại diện Nhà nước):
Họ tên thành viên
|
Chức vụ
|
Xác định đến ngày 05/01/2007
|
Xác định đến ngày 10/04/2008
|
Tăng (+)
Giảm (-)
(%)
|
Số lượng CP
|
Tỷ lệ
%
|
Số lượng
CP
|
Tỷ lệ
%
|
Lê Văn Mỵ
|
Chủ tịch HĐQT
|
7.000
|
0,50
|
8.750
|
0,50
|
0,00%
|
Nguyễn Ngọc Thảo
|
Phó CT HĐQT
|
17.000
|
1,21
|
21.250
|
1,21
|
0,00%
|
Tô Văn Liêm
|
TV. HĐQT
|
5.000
|
0,36
|
6.250
|
0,36
|
0,00
|
Đặng Duy Quân (Đại diện Cty Xăng dầu khu vục II)
|
TV. HĐQT
|
140.000
|
10,00
|
175.000
|
10,00
|
0,00
|
Lê Thị Mộng Điệp
|
TV. HĐQT
|
22.100
|
1,58
|
27.625
|
1,58
|
0,00
|
CỘNG
|
|
191.100
|
13,65
|
238.875
|
13,65
|
0,00
| Số lượng cổ phần nắm giữ của từng người tăng là do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ do đó tỷ lệ nắm giữ không thay đổi. f- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên HĐQT, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên HĐQT/ Ban Giám đốc, Ban KS và những người có liên quan:
Trong năm 2007, không có các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (tính đến 10/04/2008) 2.1 Cổ đông trong nước:
- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước:
STT
|
DANH MỤC
|
SỐ LƯỢNG CP NẮM GIỮ
|
Tỷ lệ %
|
1
|
Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết
|
525.000
|
30,00%
|
2
|
Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết
|
582.500
|
33,29%
|
3
|
Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết
|
642.500
|
36,71%
|
|
TỔNG CỘNG
|
1.750.000
|
100,00%
|
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn trong nước:
STT
|
Tên cổ đông
|
Địa chỉ
|
Ngành nghề hoạt động
|
Số lượng cổ phần nắm giữ
|
Tỷ lệ %
|
Ghi chú
|
1
|
Tổng Công ty Bến Thành (Sunimex)
|
71- 79 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
|
Đa ngành nghề
|
350.000
|
20,0%
|
Cổ đông Nhà nước
|
2
|
Công ty Xăng Dầu Khu Vực II
|
15 Lê Duẫn, Quận 1, TP.HCM
|
Kinh doanh xăng dầu
|
175.000
|
10,00%
|
Doanh nghiệp nhà nước
|
|
TỔNG CỘNG
|
|
|
525.000
|
30,00%
|
| 2.2 Cổ đông nước ngoài
- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài: Không có
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn nước ngoài: Không có
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2008
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
LÊ VĂN MỴ
Trang
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |