Ctcp sông đÀ 11 – thăng long

Kế toán trưởng

1. 
   Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
   

• 
  Hội đồng quản trị gồm 05 người:
  

+ Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty.

10. 
    Ban kiểm soát gồm 03 người :
    

2. 
   Hoạt động của HĐQT
   

• 
  Hoµn thµnh c¸c môc tiªu, tiÕn ®é t¹i c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña TËp ®oµn S«ng §µ còng nh­ c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu kh¸c nh­: Thuû ®iÖn Xekaman3, thñy ®iÖn Xekaman1, §Z 220 Xªkaman3 – Th¹nh Mü, CT §Z 220KV §akmin4, CT §Z 500KV S¬n La, §Z 35 KV §¨k Mi3, §Z 500 KV S¬n La, §Z 110 KV Konplong, CT §Z 110KV §aks«ng …., ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ, quy ph¹m x©y dùng vµ c¸c tiªu chuÈn cña chñ ®Çu t­.
  
• 
  LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, KÕ ho¹ch tµi chÝnh, KÕ ho¹ch Chi phÝ qu¶n lý, KÕ ho¹ch vèn l­u ®éng vµ giao chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ, hµng th¸ng, quý kiÓm ®iÓm t×nh h×nh thùc hiÖn vµ c¸c v­íng m¾c ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi.
  
• 
  ChØ ®¹o hoµn thµnh tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Êu thÇu: Trong n¨m 2010 C«ng ty ®· tõng b­íc hoµn thiÖn hå s¬ n¨ng lùc, tÝch cùc tham gia tiÕp thÞ ®Êu thÇu t×m kiÕm viÖc lµm, n¨m 2010 gi¸ trÞ tróng thÇu trªn 298 tû ®ång b»ng 149% kÕ ho¹ch n¨m ®¶m b¶o kÕ ho¹ch n¨m 2010 vµ gèi ®Çu cho n¨m 2011.
  
• 
  Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2008 với tỷ lệ 6% và năm 2009 với tỷ lệ 15% theo đúng nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã thông qua.
  
• 
  Ký phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc quản lý và điều hành giữa Hội đồng quản trị Công ty với Tổng giám đốc năm 2010. Chỉ đạo Tổng giám đốc ký phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc quản lý và điều hành các đơn vị trực thuộc giữa Tổng giám đốc với Giám đốc các đơn vị trực thuộc, phụ lục hợp đồng ký kết năm 2010 Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế.
  
• 
  Ban hành sửa đổi lại quy chế tài chính, quy chế trả lương, quy định quản lý phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết, quy chế tiếp thị đấu thầu, quy chế quản lý đầu tư XDCB.
  
• 
  Công tác Tài chính, tín dụng đã thực hiện tốt việc cân đối vốn và huy động vốn đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010, tính đến ngày 31/12/2007 công tác nghiệm thu lên phiếu giá 304 tỷ đồng, thu tiền về tài khoản 270 tỷ đồng. Làm việc với UBCKNN và đã được chấp thuận cho phép niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  
• 
  Đã nghiên cứu chỉnh sửa điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo đúng qui định của pháp luật.
  
• 
  Phối hợp với ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiếm soát quá trình hoạt động của Công ty theo đúng điều lệ TCHĐ đối với các đơn vị trực thuộc trong năm 2010.
  
• 
  Chỉ đạo công tác kiểm tra hoạt động SXKD năm 2010 tại các đơn vị trực thuộc. Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính tại các đơn vị.
  
• 
  Hàng quý Hội đồng quản trị tiến hành họp kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch quý trước, đề ra kế hoạch cho quý tiếp theo và đưa ra các giải pháp thực hiện.
  

3. 
   Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập không điều hành:
   

• 
  Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách theo các lĩnh vực hoạt động.
  
• 
  Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để thực hiện trong Công ty.
  
• 
  Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
  
• 
  Triệu tập và chủ toạ Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
  

4. 
   Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT:
   

5. 
   Hoạt động của Ban kiểm soát.
   

• 
  Kiểm soát việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ.
  
• 
  Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
  
• 
  Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2010.
  
• 
  Thẩm tra báo cáo tài chính các quý và cả năm 2010.
  
• 
  Kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, các quy chế quy định của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
  

6. 
   Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:
   

• 
  Chỉ đạo ban Tổng giám đốc xây dựng biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 đã được HĐQT phê duyệt.
  
• 
  Chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện phân tích hoạt động SXKD năm 2010, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn của từng đơn vị trong năm 2010 để đề ra các biện pháp thực hiện kế hoach sản xuất trong năm 20011.
  
• 
  Sửa đổi các quy định cho phù hợp với Điều lệ của công ty đã sửa đổi.
  
• 
  Xem xét phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2011 làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc thực hiện.
  
• 
  Triển khai ký phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc quản lý, điều hành và chỉ đạo Tổng giám đốc ký phụ lục và hợp đồng với các Giám đốc các đơn vị và Trưởng các phòng công ty.
  
• 
  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
  
• 
  Tập trung triển khai thực hiện công tác đầu tư các dự án theo đúng tiến độ đề ra.
  
• 
  Về công tác Kinh tế -Tài chính: Phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc trong năm 2011, công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư.
  
• 
  Về công tác tiếp thị đấu thầu: Đảm bảo giá trị trúng thầu và giao thầu trên 250 tỷ đồng.
  
• 
  Kiện toàn bộ máy các phòng ban chức năng, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện chế độ thi tuyển nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
  
• 
  Sắp xếp lại các đơn vị cho phù hợp với nhiệm vụ hiện tại.
  
• 
  Kiện toàn bộ máy tổ chức từ Công ty tới các đơn vị trực thuộc sao cho gọn nhẹ và hiệu quả nhất.
  
• 
  Đầu tư nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ thiết bị thi công.
  
• 
  Kiểm tra chặt chẽ các khoản chi, sử dụng vốn hợp lý và phát động chính sách tiết kiệm chống lãng phí trong toàn thể CBCNV vì mục tiêu phát triển chung.
  
• 
  Chuẩn bị nguồn lực tài chính để tham gia góp vốn vào một số dự án, một số công ty cú tiềm năng và có hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  

7. 
   Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Đã có 08 chứng chỉ quản trị Công ty.
   
8. 
   Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: Hội đồng quản trị hiện đang nắm giữ 51% tổng số cổ phần của Công ty (trong đó cổ phần vốn sở hữu của các cá nhân trong HĐQT là 600.000 cổ phần tương ứng 12% vốn điều lệ)
   
9. 
   Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dich viên khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Toàn bộ số cổ phần của Ban kiểm soát và cổ phần của Tổng Công ty Sông Đà hiện nay vẫn giữ nguyên không có giao dịch mua bán. Cổ phần mua tăng thêm của Công ty cổ phần Sông Đà 11 là 250.000 cổ phần.
   
10. 
    Các dữ liệu thống kê về cổ đông.(Theo báo cáo của TTLK - Chứng khoán ngày 18/03/2011 tống số cổ đông của Công ty là 350 cổ đông)
    
    0. 
       Các cổ đông trong nước.
       

10. 
    Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước.
    

Trong đó:

+ Cổ đông là các tổ chức: 04 cổ đông lắm giữ số cổ phần là: 2.302.900 cp

+ Cổ đông là các cá nhân: 346 cổ đông lắm giữ số cổ phần là: 2.697.100 cp

10. 
    Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung:
    

• 
  Hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, Đầu tư các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, khu công nghiệp, đô thị, tài chính ngân hàng, các công trình giao thông và các nghành nghề khác theo quy định của pháp luật.
  
• 
  Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ : 150.000CP chiếm 3% tổng số cổ phần của Công ty.
  

• 
  Hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình đường dây 500KV, xây dựng TBA, xây dựng dân dụng và công nghiệp, Đầu tư các nhà máy thuỷ điện, khu công nghiệp, đô thị và các nghành nghề khác theo quy định của pháp luật.
  
• 
  Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ : 1.800.000CP chiếm 36% tổng số cổ phần của Công ty.
  

0. 
   Cổ đông nước ngoài.
   

10. 
    Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài.
    
11. 
    Tổng số cổ đông nước ngoài theo báo cáo ngày 18/03/2011 là: 0 cổ đông lắm giữ số cổ phần là: 0 cổ phần.