CÔng ty cổ phần cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam chứng khoán an pháT Độc lập Tự do Hạnh phúc

(năm 2015)

Kính gửi:	-     Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	-     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

• 
  Tên đại chúng : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
  
• 
  Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã,
  

• 
  Vốn điều lệ : 135.289.000.000 đồng
  

• 
  Mã chứng khoán : APG
  

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó CT. HĐQT	11/11	100%
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv.HĐQT	11/11	100%
4	Đinh Quốc Thắng	Tv.HĐQT	10/12	100%	07/12 từ nhiệm Tv.HĐQT
5	Nguyễn Thị Phương	Tv.HĐQT	06/12	100%	23/4 ĐHCĐ bầu cử Tv.HĐQT

Năm 2015, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Đánh giá khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

HĐQT chú trọng công tác giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bàn kế hoạch giai đoạn sau do Ban điều hành trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.

Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tính đến thời điểm 31/12/2015. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APSI sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Nơi nhận:

• 
  Như trên;
  
• 
  Lưu: APSI NGUYỄN HỒ HƯNG
  

/

Каталог: data -> HNX -> 2015 -> BCTHQT
BCTHQT -> Corporate governance
BCTHQT -> Corporate governance report
BCTHQT -> Corporate governance
BCTHQT -> Corporate governance report

tải về 167.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn: