Họ và tên
|
Chức vụ
|
Thù lao được nhận năm 2012
|
Nguyễn Thế Thành
|
Chủ tịch HĐQT
|
42.000.000 đ
|
Trần Vĩnh Tài
|
Ủy viên HĐQT
|
24.000.000 đ
|
Nguyễn Hồng Quang
|
Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ cũ)
|
12.000.000 đ
|
Nguyển Ngọc Hùng
|
Ủy viên HĐQT
|
36.000.000 đ
|
Trần Hữu Thạch
|
Ủy viên HĐQT
|
24.000.000 đ
|
Hà Thị Kim Dung
|
Ủy viên HĐQT
|
36.000.000 đ
|
Phạm Ngọc Hiệp
|
Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ cũ)
|
12.000.000 đ
|
Nguyễn Việt Hòa
|
Thư ký HĐQT
|
12.000.000 đ
|
Cộng
|
198.000.000 đ
|
-
Tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu của HĐQT
-
Họ và tên
|
Chức vụ
|
Số cổ phần
|
Tỷ lệ
|
Nguyễn Thế Thành
|
Chủ tịch HĐQT
|
0
|
17% (đại điện phần vốn nhà nước)
|
Trần Vĩnh Tài
|
Ủy viên HĐQT
|
0
|
17% (đại điện phần vốn nhà nước)
|
Nguyễn Ngọc Hùng
|
Ủy viên HĐQT
|
160.320
|
2.5% + 17% (đại điện phần vốn nhà nước)
|
Trần Hữu Thạch
|
Ủy viên HĐQT
|
65.872
|
1.03%
|
Hà Thị Kim Dung
|
Ủy viên HĐQT
|
323.610
|
5.04%
|
Trong năm 2012, HĐQT đã thực hiện 5 cuộc họp và thông qua các nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2012 không có khiếu kiện gì liên quan đến công tác điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty.
Hội đồng quản trị gồm 05 người: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 ủy viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm. Hội đồng quản trị Công ty phân công nhiệm vụ cho các ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm cho từng lĩnh vực cụ thể.
Trước những khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, dự án đầu tư vẫn đóng băng nên thị trường tiêu thụ cọc bị thu hẹp. Hội đồng quản trị duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.
HĐQT đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban chức năng tại công ty mẹ và người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Công ty nhằm đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.
HĐQT đã chỉ đạo công tác tái cấu trúc lại nguồn vốn đầu tư vào Công ty con và các Công ty liên kết nhằm tăng cường và đẩy mạnh các lĩnh vực trọng yếu của Công ty.
HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đọng thông qua sự can thiệp của pháp luật.
Chỉ đạo Ban điều hành cân đối nguồn vốn và đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%/vốn điều lệ cho các cổ đông.
Ban giám đốc điều hành luôn chủ động sáng tạo trong công việc, trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do HĐQT giao; Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; bảo toàn và phát triển được vốn; thu nhập của người lao động được cải thiện; thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
Chiến lược phát triển kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc xây dựng và chỉ đạo phù hợp với môi trường kinh doanh của Công ty trong từng thời điểm, mang tính thực tiễn cao, nâng cao được giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ đông.
-
Lý lịch các thành viên HĐQT:
-
Ông Nguyễn Thế Thành
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Vinaincon
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang
Số cổ phần nắm giữ : 0 Cổ phần
Đại điện phần vốn Tổng CTy XD CN VN (51%): 1.090.397 Cổ phần
Gới tính : Nam
Ngày sinh : 15/03/1961
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chí thường trú : 163 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
1982 – 1985: Đi bộ đội, trợ lý binh đoàn Trường sơn
1985 – 1988: Chuyện viên vụ Tài chính kế toán Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học
1988 – 1991: Làm việc tại Công hòa dân chủ Đức
1991 – 1998: Phó phòng Tài chính kế toán liên hiệp các xí nghiệp điện tử
1998 – 2005: Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Tổng công ty XD Công Nghiệp Việt Nam
2005 – 3/2011: Ủy viên HĐQT Tổng công ty XD Công Nghiệp Việt Nam
3/2011 – nay: Phó chủ tịch HĐQT Tổng Cty XD Công Nghiệp Việt Nam.
Những người có liên quan: Không có
Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
-
Ông Trần Vĩnh Tài
Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1
Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (0%)
Đại điện phần vốn Tổng CTy XD CN VN (51%): 1.090.397 Cổ phần
Gới tính : Nam
Ngày sinh : 09/04/1955
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chí thường trú : 51 Đường Số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Q3, TP.HCM
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng hệ thống điện
Quá trình công tác:
1978 – 1981: Cán bộ kỹ thuật Đội XL Điện 3 – Cty Xây lắp Điện 2
1981 – 1991: Đội phó kỹ thuật Đội XL Điện 3 – Cty Xây lắp Điện 2
1991 – 2005: Đội trưởng đội XL Điện 6 - Cty Xây lắp Điện 2
2005 – 2009: Giám đốc Chi nhánh 6 - Cty TNHH MTV Xây lắp Điện 2
2009 – 2010: Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Xây lắp Điện 2
2011 – nay: Giám đốc Cty CP BTLT Thủ Đức
Những người có liên quan: Không có
Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
-
Nguyễn Ngọc Hùng
Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Số cổ phần nắm giữ : 160.320 cổ phần (2,5%)
Đại điện phần vốn Tổng CTy XD CN VN (51%): 1.090.397 Cổ phần
Gới tính : Nam
Ngày sinh : 05/07/1970
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chí thường trú : K40 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
Quá trình công tác:
1993 – 1999: Cán bộ kế toán tại XN BTLT Thủ Đức – Cty XL Điện 2
2000 – 2003: Phó Trưởng phòng TC – Kế toán Xí nghiệp BTLT Thủ Đức 2003 – 2004: Kế toán trưởng Xí nghiệp BTLT Thủ Đức – Cty XL Điện 2
2004 – 2005: Kế toán trưởng Cty CP BTLT Thủ Đức
2006 – nay : Phó Giám đốc Cty CP BTLT Thủ Đức
Từ năm 2007: Ủy viên Hội đồng Quản trị Cty CP BTLT Thủ Đức 2
Từ năm 2008: Ủy viên Hội đồng Quản trị Cty CP BTLT Thủ Đức 1
Những người có liên quan: Không có
Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
-
Trần Hữu Thạch
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Số cổ phần nắm giữ : 65.872 cổ phần (1,03%)
Gới tính : Nam
Ngày sinh : 10/12/1960
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chí thường trú : 131 Tổ 19, KP5, Phước Long B, Q9, TP.HCM
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy nông và cải tạo đất
Quá trình công tác:
1984 – 1992: Ban chỉ huy Công trình Kênh mương Lại Giang, Hòa Nhơn, Bình Định.
1992 – 1996: Phòng kinh tế Huyện Hoài Nhơn, Bình Định
1996 – nay: Cty CP BTLT Thủ Đức
Những người có liên quan: Không có
Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
-
Hà Thị Kim Dung
Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Số cổ phần nắm giữ : 187.180 Cổ phần (2,92%)
Gới tính : Nữ
Ngày sinh : 27/01/1965
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chí thường trú : 100 Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-Vũng Tàu
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Chính trị
Quá trình công tác:
1988 – 1990: Kế toán Công ty Điện Ảnh – Băng từ Bà Rịa – Vũng Tàu
1990 – 2003: Kế toán trưởng Cty Điện Ảnh – Băng từ Bà Rịa – Vũng Tàu 2003 – nay : Giám đốc Công ty TNHH Nghĩa Thành
Từ năm 2008: Ủy viên HĐQT Cty CP BTLT Thủ Đức 1
Những người có liên quan: Không có
Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
-
Ban kiểm soát.
- Danh sách thành viên BKS
-
Họ và tên
|
Chức vụ
|
Ngày bổ nhiệm
|
Ghi chú
|
Hoàng Thế Hiển
|
Trưởng BKS
|
Tháng 05 năm 2012
|
Thành viên độc lập
|
Phạm Phúc
|
Ủy viên BKS
|
Tháng 05 năm 2012
|
Phó P. kỹ thuật-Vật tư
|
Đỗ Văn Hùng
|
Ủy viên BKS
|
Tháng 05 năm 2012
|
Thành viên độc lập
|
Họ và tên
|
Chức vụ
|
Thù lao được nhận
|
Hoàng Thế Hiển
|
Trưởng BKS
|
24.000.000 đ
|
Phạm Phúc
|
Thành viên BKS
|
12.000.000 đ
|
Võ Hoàng Tuấn
|
Thành viên BKS (Nhiệm kỳ cũ)
|
4.000.000 đ
|
Đỗ Văn Hùng
|
Thành viên BKS
|
8.000.000 đ
|
Cộng
|
48.000.000 đ
|
-
Tỷ lệ sở hữu Cổ phần của BKS
-
Họ và tên
|
Chức vụ
|
Số cổ phần
|
Tỷ lệ
|
Hoàng Thế Hiển
|
Trưởng BKS
|
6.507
|
0,1%
|
Phạm Phúc
|
Thành viên BKS
|
36.698
|
0,57%
|
Đỗ Văn Hùng
|
Thành viên BKS
|
0
|
0%
|
-
Ông Hoàng Thế Hiển
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Kế toán trưởng Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
Số cổ phần nắm giữ : 6.507 Cổ phần (0,1%)
Gới tính : Nam
Ngày sinh : 22/03/1964
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chí thường trú : Xóm 8b – Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
1989 – 1999: Công tác tại Cty XL Hóa chất – Tổng Cty XD CNVN
1999 – 2002: Công tác tại Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam 2003 – 2005: Công tác tại Ban QLDA Xi Măng Thái Nguyên
2005 – Nay : Kế toán trưởng Tổng Công ty CP XD CN Việt Nam
Những người có liên quan: Không có
Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
-
Ông Phạm Phúc
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Phó phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Số cổ phần nắm giữ : 36.698 Cổ phần (0,57%)
Gới tính : Nam
Ngày sinh : 31/12/1958
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chí thường trú : C4B Khu Phố 6, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn :
Quá trình công tác:
1978 – 1984: Bộ chi huy quân sự tỉnh Đồng Nai
1984 – 1989: Công nhân Đội công trình 12 – Cty XL đường dây và trạm 2
1989 – 2011: Phòng Tổng hợp Cty CP BTLT Thủ Đức
2011 – Nay: Phó Phòng Kỹ thuật – Vật tư Cty CP BTLT Thủ Đức
Những người có liên quan: Không có
Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
-
Ông Đỗ Văn Hùng
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (0%)
Gới tính : Nam
Ngày sinh : 01/12/1977
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chí thường trú : Cổ Điếu, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
2003 – 2004: Công tác tại Cty XL Điện 3
2004 – nay: Công tác tại Ban Tài Chính Kế Toán Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam.
Những người có liên quan: Không có
Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán theo quy định pháp luật về kế toán. (Đã gửi cho UBCKNN Báo cáo tài chính năm 2012 của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất bản gốc).
-
Kiểm toán nội bộ: Công ty không có kiểm toán nội bộ
-
Kiểm toán độc lập
- Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam – CPA Việt Nam
- Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 17, Lô 2C, Khu Đô thị Trung Yên, Phố Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3783 2121 Fax: 04 37832122 Email: info@cpavietnam.vn
- Chi nhánh TP. HCM: Lầu 5, Cao ốc văn phòng Thiên Sơn Plaza, Số 5 đường Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TP. HCM.
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đền việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
Trên đây là Bản Báo cáo Thường niên năm 2013, trong đó nêu rõ toàn bộ thông tin về Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức theo đúng chuẩn mực báo cáo thường niên theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán./.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Thế Thành
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |