CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát



tải về 282.55 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu22.07.2016
Kích282.55 Kb.
#2126
1   2   3   4




  • Thù lao HĐQT trong năm


Họ và tên

Chức vụ

Thù lao được nhận năm 2012

Nguyễn Thế Thành

Chủ tịch HĐQT

42.000.000 đ

Trần Vĩnh Tài

Ủy viên HĐQT

24.000.000 đ

Nguyễn Hồng Quang

Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ cũ)

12.000.000 đ

Nguyển Ngọc Hùng

Ủy viên HĐQT

36.000.000 đ

Trần Hữu Thạch

Ủy viên HĐQT

24.000.000 đ

Hà Thị Kim Dung

Ủy viên HĐQT

36.000.000 đ

Phạm Ngọc Hiệp

Ủy viên HĐQT (Nhiệm kỳ cũ)

12.000.000 đ

Nguyễn Việt Hòa

Thư ký HĐQT

12.000.000 đ

Cộng

198.000.000 đ



  • Tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu của HĐQT

Họ và tên

Chức vụ

Số cổ phần

Tỷ lệ

Nguyễn Thế Thành

Chủ tịch HĐQT

0

17% (đại điện phần vốn nhà nước)

Trần Vĩnh Tài

Ủy viên HĐQT

0

17% (đại điện phần vốn nhà nước)

Nguyễn Ngọc Hùng

Ủy viên HĐQT

160.320

2.5% + 17% (đại điện phần vốn nhà nước)

Trần Hữu Thạch

Ủy viên HĐQT

65.872

1.03%

Hà Thị Kim Dung

Ủy viên HĐQT

323.610

5.04%

Trong năm 2012, HĐQT đã thực hiện 5 cuộc họp và thông qua các nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2012 không có khiếu kiện gì liên quan đến công tác điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị gồm 05 người: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 ủy viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm. Hội đồng quản trị Công ty phân công nhiệm vụ cho các ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm cho từng lĩnh vực cụ thể.

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, dự án đầu tư vẫn đóng băng nên thị trường tiêu thụ cọc bị thu hẹp. Hội đồng quản trị duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.

HĐQT đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban chức năng tại công ty mẹ và người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Công ty nhằm đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

HĐQT đã chỉ đạo công tác tái cấu trúc lại nguồn vốn đầu tư vào Công ty con và các Công ty liên kết nhằm tăng cường và đẩy mạnh các lĩnh vực trọng yếu của Công ty.

HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đọng thông qua sự can thiệp của pháp luật.

Chỉ đạo Ban điều hành cân đối nguồn vốn và đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%/vốn điều lệ cho các cổ đông.

Ban giám đốc điều hành luôn chủ động sáng tạo trong công việc, trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do HĐQT giao; Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; bảo toàn và phát triển được vốn; thu nhập của người lao động được cải thiện; thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Chiến lược phát triển kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc xây dựng và chỉ đạo phù hợp với môi trường kinh doanh của Công ty trong từng thời điểm, mang tính thực tiễn cao, nâng cao được giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ đông.



  • Lý lịch các thành viên HĐQT:

    1. Ông Nguyễn Thế Thành

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Vinaincon

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang

Số cổ phần nắm giữ : 0 Cổ phần

Đại điện phần vốn Tổng CTy XD CN VN (51%): 1.090.397 Cổ phần

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 15/03/1961

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chí thường trú : 163 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

1982 – 1985: Đi bộ đội, trợ lý binh đoàn Trường sơn

1985 – 1988: Chuyện viên vụ Tài chính kế toán Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học

1988 – 1991: Làm việc tại Công hòa dân chủ Đức

1991 – 1998: Phó phòng Tài chính kế toán liên hiệp các xí nghiệp điện tử

1998 – 2005: Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Tổng công ty XD Công Nghiệp Việt Nam

2005 – 3/2011: Ủy viên HĐQT Tổng công ty XD Công Nghiệp Việt Nam

3/2011 – nay: Phó chủ tịch HĐQT Tổng Cty XD Công Nghiệp Việt Nam.

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có



    1. Ông Trần Vĩnh Tài

Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1

Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (0%)

Đại điện phần vốn Tổng CTy XD CN VN (51%): 1.090.397 Cổ phần

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 09/04/1955

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chí thường trú : 51 Đường Số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Q3, TP.HCM

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng hệ thống điện

Quá trình công tác:

1978 – 1981: Cán bộ kỹ thuật Đội XL Điện 3 – Cty Xây lắp Điện 2

1981 – 1991: Đội phó kỹ thuật Đội XL Điện 3 – Cty Xây lắp Điện 2

1991 – 2005: Đội trưởng đội XL Điện 6 - Cty Xây lắp Điện 2

2005 – 2009: Giám đốc Chi nhánh 6 - Cty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

2009 – 2010: Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

2011 – nay: Giám đốc Cty CP BTLT Thủ Đức

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có


    1. Nguyễn Ngọc Hùng

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 160.320 cổ phần (2,5%)

Đại điện phần vốn Tổng CTy XD CN VN (51%): 1.090.397 Cổ phần

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 05/07/1970

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chí thường trú : K40 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Quá trình công tác:

1993 – 1999: Cán bộ kế toán tại XN BTLT Thủ Đức – Cty XL Điện 2

2000 – 2003: Phó Trưởng phòng TC – Kế toán Xí nghiệp BTLT Thủ Đức 2003 – 2004: Kế toán trưởng Xí nghiệp BTLT Thủ Đức – Cty XL Điện 2

2004 – 2005: Kế toán trưởng Cty CP BTLT Thủ Đức

2006 – nay : Phó Giám đốc Cty CP BTLT Thủ Đức

Từ năm 2007: Ủy viên Hội đồng Quản trị Cty CP BTLT Thủ Đức 2

Từ năm 2008: Ủy viên Hội đồng Quản trị Cty CP BTLT Thủ Đức 1

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có



    1. Trần Hữu Thạch

Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 65.872 cổ phần (1,03%)

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 10/12/1960

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chí thường trú : 131 Tổ 19, KP5, Phước Long B, Q9, TP.HCM

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy nông và cải tạo đất

Quá trình công tác:

1984 – 1992: Ban chỉ huy Công trình Kênh mương Lại Giang, Hòa Nhơn, Bình Định.

1992 – 1996: Phòng kinh tế Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

1996 – nay: Cty CP BTLT Thủ Đức

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có



    1. Hà Thị Kim Dung

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 187.180 Cổ phần (2,92%)

Gới tính : Nữ

Ngày sinh : 27/01/1965

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chí thường trú : 100 Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-Vũng Tàu

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Chính trị

Quá trình công tác:

1988 – 1990: Kế toán Công ty Điện Ảnh – Băng từ Bà Rịa – Vũng Tàu

1990 – 2003: Kế toán trưởng Cty Điện Ảnh – Băng từ Bà Rịa – Vũng Tàu 2003 – nay : Giám đốc Công ty TNHH Nghĩa Thành

Từ năm 2008: Ủy viên HĐQT Cty CP BTLT Thủ Đức 1

Những người có liên quan: Không có



Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

  1. Ban kiểm soát.

- Danh sách thành viên BKS

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ghi chú

Hoàng Thế Hiển

Trưởng BKS

Tháng 05 năm 2012

Thành viên độc lập

Phạm Phúc

Ủy viên BKS

Tháng 05 năm 2012

Phó P. kỹ thuật-Vật tư

Đỗ Văn Hùng

Ủy viên BKS

Tháng 05 năm 2012

Thành viên độc lập





Họ và tên

Chức vụ

Thù lao được nhận

Hoàng Thế Hiển

Trưởng BKS

24.000.000 đ

Phạm Phúc

Thành viên BKS

12.000.000 đ

Võ Hoàng Tuấn

Thành viên BKS (Nhiệm kỳ cũ)

4.000.000 đ

Đỗ Văn Hùng

Thành viên BKS

8.000.000 đ

Cộng

48.000.000 đ



  • Tỷ lệ sở hữu Cổ phần của BKS

Họ và tên

Chức vụ

Số cổ phần

Tỷ lệ

Hoàng Thế Hiển

Trưởng BKS

6.507

0,1%

Phạm Phúc

Thành viên BKS

36.698

0,57%

Đỗ Văn Hùng

Thành viên BKS

0

0%




    1. Ông Hoàng Thế Hiển

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Kế toán trưởng Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ : 6.507 Cổ phần (0,1%)

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 22/03/1964

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chí thường trú : Xóm 8b – Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

1989 – 1999: Công tác tại Cty XL Hóa chất – Tổng Cty XD CNVN

1999 – 2002: Công tác tại Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam 2003 – 2005: Công tác tại Ban QLDA Xi Măng Thái Nguyên

2005 – Nay : Kế toán trưởng Tổng Công ty CP XD CN Việt Nam

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có



    1. Ông Phạm Phúc

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Phó phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 36.698 Cổ phần (0,57%)

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 31/12/1958

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chí thường trú : C4B Khu Phố 6, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác:

1978 – 1984: Bộ chi huy quân sự tỉnh Đồng Nai

1984 – 1989: Công nhân Đội công trình 12 – Cty XL đường dây và trạm 2

1989 – 2011: Phòng Tổng hợp Cty CP BTLT Thủ Đức

2011 – Nay: Phó Phòng Kỹ thuật – Vật tư Cty CP BTLT Thủ Đức

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có


    1. Ông Đỗ Văn Hùng

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (0%)

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 01/12/1977

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chí thường trú : Cổ Điếu, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

2003 – 2004: Công tác tại Cty XL Điện 3

2004 – nay: Công tác tại Ban Tài Chính Kế Toán Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam.

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có



        1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán theo quy định pháp luật về kế toán. (Đã gửi cho UBCKNN Báo cáo tài chính năm 2012 của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất bản gốc).

  1. Kiểm toán nội bộ: Công ty không có kiểm toán nội bộ

  2. Kiểm toán độc lập

- Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam – CPA Việt Nam

- Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 17, Lô 2C, Khu Đô thị Trung Yên, Phố Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04 3783 2121 Fax: 04 37832122 Email: info@cpavietnam.vn

- Chi nhánh TP. HCM: Lầu 5, Cao ốc văn phòng Thiên Sơn Plaza, Số 5 đường Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TP. HCM.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đền việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trên đây là Bản Báo cáo Thường niên năm 2013, trong đó nêu rõ toàn bộ thông tin về Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức theo đúng chuẩn mực báo cáo thường niên theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán./.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thế Thành


Каталог: data -> OTC -> 2013 -> BCTN
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
BCTN -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
OTC -> Descon bản cáo bạCH
OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN
OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20

tải về 282.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương