BÁo cáo thưỜng niên năM 2007 CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản bến tre
Công ty mà Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nắm giữ cổ phần chi phối : Công ty TNHH Nhà hàng thủy sản (Đã giải thể từ 31/12/2007)
tải về 277.67 Kb.
|
- Điều hướng trang này:
- + Vốn điều lệ : 6.003.458.000 đồng.
- TT Phân loại lao động Số người
Công ty mà Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre nắm giữ cổ phần chi phối : Công ty TNHH Nhà hàng thủy sản (Đã giải thể từ 31/12/2007) :+ Trụ sở chính: Số 210 B, QL 60, Phường Phú Khương, Thị xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre + Điện thoại: 075.833 888 Fax: 075.833 999 + Ngành nghề kinh doanh: Thương mại, dịch vụ; Nhà hàng, khách sạn.
- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 01/08/1959 - Nơi sinh: Xã Lương Phú – Giồng Trôm – Bến Tre - Số CMND: 311619608 - Địa chỉ thường trú: 214A, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không - Số cổ phần nắm giữ: 157.614 cổ phần, chiếm 2,5% vốn Điều lệ - Số cổ phần của những người có liên quan: không có - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 20/11/1964 - Nơi sinh: Vĩnh Long – Bến Hải – Bình Trị Thiên - Số CMND: 320920183 - Địa chỉ thường trú: 90/5 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại thương Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Văn phòng đại diện tại Tp.HCM - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đông Hải – Bến Tre - Số cổ phần nắm giữ: 155.000 cổ phần, chiếm 2,46% vốn Điều lệ - Số cổ phần của những người có liên quan: không - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không có
- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 12/11/1962 - Nơi sinh: Mõ Cày – Bến Tre - Số CMND: 023182075 - Địa chỉ thường trú: 120 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Phòng Đầu tư - Công ty Quản lý và phát triển nhà Quận 2 – Tp.HCM - Số cổ phần nắm giữ: 65.400 cổ phần, chiếm 1,04% vốn Điều lệ - Số cổ phần của những người có liên quan: không có - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 12/04/1974 - Nơi sinh: Tp. Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang - Số CMND: 310924930 - Địa chỉ thường trú: Số 37 Nguyễn An Ninh, Phường 2, TP Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 11/12 - Trình độ chuyên môn: Sản xuất, kinh doanh thủy sản - Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: 327.640 cổ phần, chiếm 5,2 % vốn Điều lệ - Số cổ phần của những người có liên quan: không có - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
- Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 17/12/1963 - Nơi sinh: Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Số CMND: 320496321 - Địa chỉ thường trú: Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán - Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không - Số cổ phần nắm giữ: 26.348 cổ phần, chiếm 0,42 % vốn Điều lệ - Số cổ phần của những người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Kiệt (Chồng) – Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần (chiếm 0.16% Vốn điều lệ) - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
- Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 10/09/1966 - Nơi sinh: Bình Hòa – Giồng Trôm – Bến Tre - Số CMND: 320557717 - Địa chỉ thường trú: Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm - Quá trình công tác: Từ 1990 đến nay: Làm việc tại Tổ KCS - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre. - Chức vụ hiện tại: Trưởng BKS, Tổ Trưởng KCS - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không - Số cổ phần nắm giữ: 4.320 cổ phần, chiếm 0,07% vốn Điều lệ - Số cổ phần của những người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Bảy (Chồng) - Số cổ phần nắm giữ: 3.070 cổ phần (0,05%) - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 2.2.2/ Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên Ban Kiểm soát - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 20/07/1983 - Nơi sinh: Tp. Hải Phòng - Số CMND: 024519401 - Địa chỉ thường trú: 101/12 Nguyễn Chí Thanh, F9, Q5, Tp HCM - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kinh tế và kế toán - Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chuyên viên đầu tư, Văn phòng đại diện Công ty VinaCapital Investment Management Ltd., đơn vị quản lý Quỹ đầu tư Vietnam Opportunity Fund (VOF) – các thành viên thuộc VOF: VOF Investment Ltd., Asia Value Investment Ltd., Vietnam Ventures Ltd., Vietnam Investment Ltd., Vietnam Enterprise Ltd. - Số cổ phần nắm giữ: 428.876 cổ phần (Cổ phần của Công ty VOF INVESTMENT LTD), chiếm 6,80% vốn Điều lệ - Số cổ phần của những người có liên quan: không - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
- Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 13/04/1980 - Nơi sinh: Vĩnh Long - Số CMND: 321070404 - Địa chỉ thường trú: 67A, Ấp 1 Xã Nhơn Thạnh, Thị xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán - Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH SX TMDV Trường Phát - Số cổ phần nắm giữ: không - Số cổ phần của những người có liên quan: không có - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 27/08/1952 - Nơi sinh: Thị trấn Vũ Thư – huyện Vũ Thư – tỉnh Thái Bình - Số CMND: 320475845 - Địa chỉ thường trú: Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản - Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không - Số cổ phần nắm giữ: 44.000 cổ phần, chiếm 0,70% vốn điều lệ - Số cổ phần của những người có liên quan: Bà Lê Thị Lan (Vợ) - Số cổ phần nắm giữ: 3.300 cổ phần (0,05%) - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 19/09/1960 - Nơi sinh: Xã Thành Thới B – Mõ Cày – Bến Tre - Số CMND: 320378140 - Địa chỉ thường trú: Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp - Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không - Số cổ phần nắm giữ: 17.600 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ - Số cổ phần của những người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Loan (Vợ) - Số cổ phần nắm giữ: 1.320 cổ phần (0,02%) - Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 3/ Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : Không 4/ Quyền lợi của Ban Giám đốc : Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc đã nhận trong năm 2007
5/ Số lượng Cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động : 5.1/ Tổng số Cán bộ CNV của Công ty đến thời điểm 31/12/2007 là: 1.160 người. Trong đó:
5.2/ Chính sách đối với người lao động : - Giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động.100% công nhân được Công ty ký hợp đồng lao động khi hết thời gian thử việc, công nhân mới tuyển được bù lương trong thời gian 3 tháng đầu. Công nhân khu vực chế biến, cơ điện được hưởng chế độ lao động nặng nhọc, độc hại theo qui định của ngành lao động, thương binh và xã hội. Các trường hợp công nhân lao động ốm đau, thai sản, tang gia, hiếu hỉ,…đều được Công ty quan tâm đúng mức và hỗ trợ kịp thời. - Duy trì tốt hoạt động loa truyền thanh nội bộ, câu lạc bộ karaoke, bóng bàn cho CN, tổ chức cho 392 CB-CN đi nghỉ mát tại Đà Lạt, Mũi Né với tổng kinh phí 208 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia tốt các công tác xã hội từ thiện như xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, ủng hộ địa phương, quỹ nhân đạo, học bỗng,….với tổng số tiền là 462 triệu đồng. - Hệ thống đảng, đoàn thể tại Công ty tiếp tục được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tổ chức hoạt động và tham gia thực hiện nhiệm vụ SXKD. Các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn cơ sở và Đoàn ủy Công ty đều duy trì được danh hiệu vững mạnh. - Năm 2007, việc làm và thu nhập CB-CN được đảm bảo với thu nhập bình quân đạt 2,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 16 % so với năm 2006; cuối năm mỗi công nhân được thưởng 2,5 triệu đồng/người.
- HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011 gồm 5 thành viên được bầu tại ĐHCĐ thường niên 2007 ngày 31/03/2007 : + Ông Đặng Kiết Tường - Chủ tịch HĐQT, phụ trách : Chủ trì và điều phối các hoạt động của HĐQT; Công tác SXKD, quản lý chất lượng sản phẩm; công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và công tác nhân sự. + Ông Lê Bá Phương - Phó Chủ tịch HĐQT, phụ trách công tác tiếp thị, xuất khẩu và nhập khẩu. + Bà Nguyễn Thị Ngọc Lê - thành viên HĐQT, phụ trách công tác kế toán - tài chánh. + Ông Lương Văn Thành - thành viên HĐQT, phụ trách công tác tiếp thị, xuất khẩu và phát triển thị trường. + Ông Lương Thanh Tùng - thành viên HĐQT, phụ trách công tác cung ứng nguyên liệu; công tác an ninh nội bộ và bảo vệ. - Thành viên độc lập không điều hành : 2 1/ Ông Lương Văn Thành : Hiện là Trưởng Phòng Đầu tư - Công ty Quản lý và phát triển nhà Quận 2 – Tp.HCM , được phân công theo dõi công tác xây dựng cơ bản. 2/ Ông Lương Thanh Tùng : Hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Trường Phát – Bến Tre, được phân công theo dõi công tác cung cấp nguyên liệu. 1.2/ Hoạt động của HĐQT : - Trong năm 2007, HĐQT họp định kỳ mỗi quí một lần và họp đột xuất một số lần để xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty, định hướng chiến lược, bàn bạc quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách. Trong năm, HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết. - HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2007 vào ngày 31/03/2007, thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 264/NQ.ABT ngày 24/09/2007 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc nâng vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng. 1.4/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành : Thành viên HĐQT độc lập không điều hành vừa tham gia các hoạt động chung của HĐQT và trực tiếp theo dõi, nắm tình hình theo lĩnh vực công tác được phân công. 1.5/ Hoạt động của các tiểu ban HĐQT : Không có 2/ Thành viên, cơ cấu và hoạt động của Ban Kiểm soát : 2.1/ Thành viên và cơ cấu của BKS : - BKS nhiệm kỳ 2007-2011 gồm 3 thành viên : 1/ Bà Võ Thị Thùy Nga– Trưởng BKS 2/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Thành viên BKS 3/ Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên BKS
1/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Thành viên bên ngoài 3/ Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Đại diện Công ty VOF INVESTMENT LTD
Trong năm BKS đã kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty và tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý, năm 2007; Thường xuyên thông báo HĐQT về kết quả hoạt động, kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 3/ Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty - Thông qua và hướng dẫn chiến lược của Công ty, các kế hoạch hành động, chính sách về rủi ro, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu hoạt động. - Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các thành viên HĐQT với thành viên Ban điều hành Công ty theo kịp quy mô phát triển của Công ty. - Ban hành qui chế quản trị và giám sát các hoạt động của ban điều hành. - Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành thường xuyên cập nhật các kiến thức quản trị doanh nghiệp. 4/ Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên BKS : 4.1/ Thù lao thành viên HĐQT :
4.2/ Thù lao thành viên BKS :
4.3/ Các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và BKS : Không có 5/ Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành và các giao dịch khác của thành viên HĐQT, BGĐ điều hành, BKS và những người liên quan tới các đối tượng nói trên; Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT.
6/ Số lượng thành viên HĐQT, BGĐ đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty : - Ông Đặng Kiết Tường – Chủ tịch HĐQT - Ông Lê Bá Phương - P. Chủ tịch HĐQT - Ông Lương Văn Thành – Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lê – Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Giám đốc - Ông Nguyễn Tấn Nhỏ - Phó Giám đốc IX/ Các dữ liệu thống kê về cổ đông (Theo danh sách chốt vào ngày 28/02/2008) 1/ Cơ cấu vốn cổ đông :
(*) : Không tính số cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị là Cổ đông sáng lập (**) : Không tính số cổ phần của thành viên Ban giám đốc là Cổ đông sáng lập 2/ Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần:
3/ Danh sách cổ đông sáng lập:
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký)
ĐẶNG KIẾT TƯỜNG Каталог: data -> HOSE -> 2007 data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3 data -> Nghiên cứu một số đặc điểm data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ 2007 -> BẢn cáo bạch domesco vcbs 2007 -> CÁc nhân tố RỦi ro 2007 -> SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN 2007 -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4 tải về 277.67 Kb. Chia sẻ với bạn bè của bạn:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||